中國(guó)最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，該解釋的一大亮點(diǎn)是明確了：將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”進(jìn)行的交易，界定為洗錢犯罪的一種新型手段。

我國(guó)目前不承認(rèn)虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法，任何交易平臺(tái)都不得從事法定貨幣與代幣或虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣和虛擬貨幣提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

以下20個(gè)項(xiàng)目正在“招兵買馬”大肆擴(kuò)張，利用各種“騙術(shù)”蠱惑人心，盡快遠(yuǎn)離!

資金盤(pán)

1、Polygon POS/ZKEVM虛擬幣

該項(xiàng)目承諾到期每天返利，隨后突然改變模式挖礦，推出EVM代幣，通過(guò)質(zhì)押最低100U或POL參與POS挖礦產(chǎn)出POL算力收益，周期10-360天，日產(chǎn)出最高1.275%，享上兩代5%下兩代10%收益，根據(jù)推薦人數(shù)和充值金額劃分6個(gè)VIP等級(jí)，發(fā)放社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)、平級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)等等。

2、GMT-NFT

號(hào)稱只漲不跌人為控制漲幅炒虛擬幣。僅網(wǎng)友所在地就有兩萬(wàn)人參與，據(jù)了解起盤(pán)者多為有前科的老手，望投資者們盡快遠(yuǎn)離！

3、榮某合（榮某易拍）

網(wǎng)友舉報(bào)該平臺(tái)宣稱可將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成人民幣，并在小程序中通過(guò)搶購(gòu)競(jìng)拍的模式獲利。根據(jù)消費(fèi)金額設(shè)立普通、創(chuàng)客、白銀、黃金四個(gè)會(huì)員等級(jí)，獲得交易流水和分享粉絲收益、管理獎(jiǎng)等等。為平臺(tái)站臺(tái)的這位“朱教授”也幾乎可以說(shuō)是搶購(gòu)寄售詐騙項(xiàng)目的“代言人了”。

去年12月初平臺(tái)以“系統(tǒng)調(diào)整”為由關(guān)閉提現(xiàn)通道，但近期又開(kāi)始準(zhǔn)備在1月15日開(kāi)設(shè)線下年會(huì)，要小心了。

4、WICROEX 維易

號(hào)稱通過(guò)最新AI技術(shù)可完成一分鐘合約交易每天平均獲利1%，靜態(tài)撥比0.6%，動(dòng)態(tài)撥比0.13%，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)造血。8種投資分配方式可實(shí)現(xiàn)最高139.5%年化率。平臺(tái)沒(méi)有APP，只能通過(guò)網(wǎng)址鏈接參與，而根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，任何虛擬幣交易均不受法律保護(hù)。

5、阜新某拍某贏私域電商平臺(tái)

網(wǎng)友經(jīng)朋友介紹在該平臺(tái)通過(guò)手表?yè)屬?gòu)寄售賺取差價(jià)，認(rèn)購(gòu)第二天返還本金及1%利潤(rùn)。但近日平臺(tái)雖然還能登錄，認(rèn)購(gòu)的手表卻無(wú)法售賣也不能提現(xiàn)，網(wǎng)友目前已報(bào)案等待進(jìn)一步調(diào)查。

此類搶購(gòu)寄售平臺(tái)多數(shù)沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)品，每日人為定漲賺取差價(jià)，實(shí)則是完全依靠新人加入的龐氏騙局。由于各店之間獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，崩盤(pán)也是以單割為主，難以形成規(guī)模聯(lián)合受害者報(bào)案，為打擊增加了難度。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“共富工程”APP

繳納1000元開(kāi)通會(huì)員享受每月固定工資；繳納1000元證明申領(lǐng)資金來(lái)源；繳納1300元運(yùn)輸保險(xiǎn)；繳納1500元配送卡片保證款……平臺(tái)自2024年2月起，每個(gè)月就會(huì)以各種理由要求用戶交錢，但至今沒(méi)有一次兌現(xiàn)承諾。

2、虛構(gòu)的“步步盈”APP

“健同合力”崩盤(pán)后推出的新項(xiàng)目，虛構(gòu)推廣“天盈寶”、“盈新年”、“煥新盈計(jì)劃”等高息返利理財(cái)產(chǎn)品。其APP只能通過(guò)第三方鏈接下載，IP地址顯示在境外，下載時(shí)提示提示應(yīng)用未備案且攜帶病毒。

3、套牌的“華潤(rùn)集團(tuán)”APP

以“華潤(rùn)集團(tuán)明確扶貧對(duì)象，現(xiàn)有6000套扶貧房”吸引用戶實(shí)名注冊(cè)參與，宣稱免費(fèi)發(fā)放“華潤(rùn)白金卡”誘導(dǎo)用戶邀請(qǐng)好友領(lǐng)取百萬(wàn)工資。APP只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼下載，IP地址顯示在境外，下載時(shí)提示未備案且提示帶病毒。

4、“智天金融”系列詐騙

網(wǎng)友家人因朋友介紹參與“智天集團(tuán)”多個(gè)項(xiàng)目，總投入9.4萬(wàn)元卻只返還1.5萬(wàn)元。最近參與的平臺(tái)在12月31日被封，宣稱1月7日才可重新解封。網(wǎng)友家人參與項(xiàng)目期間多次向親朋好友借款，被發(fā)現(xiàn)制止后雖承諾不再借錢，但依舊心存僥幸不相信是騙局。

5、虛構(gòu)的“健康中國(guó)”APP

以“發(fā)放10萬(wàn)扶持養(yǎng)老金”吸引用戶，邀請(qǐng)一人實(shí)名注冊(cè)獎(jiǎng)勵(lì)6.6元，成功激活獎(jiǎng)勵(lì)16.6元。同時(shí)推出多款高息虛假投資理財(cái)項(xiàng)目誘導(dǎo)用戶投資，建立團(tuán)隊(duì)完成相應(yīng)業(yè)績(jī)獲得高額獎(jiǎng)勵(lì)。下載時(shí)，提示應(yīng)用未備案且IP地址在境外。

6、虛構(gòu)的“愛(ài)滿中華”APP

這段時(shí)間一直在鼓動(dòng)用戶繳納898元激活金以便提現(xiàn)，最近更是下達(dá)最后“通牒”，威脅用戶如不繳納封號(hào)。這也引得眾多半信半疑的參與者蜂擁而至的交錢，生怕錯(cuò)過(guò)最后機(jī)會(huì)。團(tuán)隊(duì)在此提醒廣大群眾，假的！假的！不要再交錢了！

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

1、“酒某聯(lián)盟核銷”（吉某達(dá)創(chuàng)業(yè)）

以“解債、清債”邀請(qǐng)負(fù)債人員繳納服務(wù)費(fèi)進(jìn)行解債。建立團(tuán)隊(duì)獲得獲得服務(wù)費(fèi)25%的直推獎(jiǎng)勵(lì)。此類打著“解債”涉嫌傳銷和非法集資被打擊的案例很多，切莫相信。

相關(guān)閱讀《關(guān)于廣律（深圳）法務(wù)服務(wù)有限公司涉嫌非法集資案件的通告》《抓獲16人，涉案資產(chǎn)近千萬(wàn)！某律以2.5折“解債”為幌子實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)》

2、執(zhí)某APP（執(zhí)某智影）

一名參與該項(xiàng)目的代理舉報(bào)，自2023年12月平臺(tái)上線，一直以AI技術(shù)為噱頭不斷發(fā)展下線，花費(fèi)98元并推廣6名新用戶返現(xiàn)100元成為會(huì)員，推薦的2名會(huì)員歸上家，再招募一名會(huì)員成為BOSS，以此為基準(zhǔn)開(kāi)啟2-2無(wú)限自動(dòng)裂變，分銷層級(jí)多達(dá)18層。

直推積分分傭20%，間推積分分傭10%，鏈內(nèi)會(huì)員達(dá)100名升級(jí)銷售經(jīng)理，1千名升級(jí)銷售總監(jiān)，享10%管理獎(jiǎng)。當(dāng)代理發(fā)現(xiàn)無(wú)法通過(guò)正常使用賺錢后會(huì)為了快速回本不斷拉人充值，無(wú)限惡性循環(huán)。據(jù)該代理介紹，目前平臺(tái)已經(jīng)上線“話費(fèi)電費(fèi)慢充”功能，極大可能正在試圖“洗錢”。

3、“眾某智算”

與團(tuán)隊(duì)前段時(shí)間曝出的套牌“阿里云人工智能”玩法十分相似，設(shè)立10個(gè)板塊，用戶充值押注，每次選中5個(gè)進(jìn)行投注，押中獲得分紅，其模式類似賭博，涉嫌詐騙。

直銷？傳銷？

1、廣東某拿牌直銷企業(yè)的白發(fā)轉(zhuǎn)黑產(chǎn)品

之前被央視和某測(cè)評(píng)博主曝光其洗發(fā)水違規(guī)添加硝酸銀等有害物質(zhì)。

隨后，有網(wǎng)友反饋該產(chǎn)品掛靠某直銷企業(yè)開(kāi)始重新貼牌出售并高價(jià)售賣各類衍生產(chǎn)品，其中部分產(chǎn)品并不具備掛靠企業(yè)資質(zhì)。其零售模式也涉及拉人組建團(tuán)隊(duì)多層級(jí)返利，收取門票在線下開(kāi)設(shè)會(huì)議。

2024年初，為嚴(yán)厲打擊直銷掛靠行為，嚴(yán)厲查處未經(jīng)批準(zhǔn)擅自從事直銷經(jīng)營(yíng)等違法行為，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督總局下發(fā)了《國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于開(kāi)展直銷掛靠行為專項(xiàng)排查治理行動(dòng)的通知》，對(duì)掛靠方打著直銷企業(yè)名義從事具有拉人頭、入門費(fèi)特點(diǎn)的傳銷，按組織策劃傳銷進(jìn)行查處。

2、浙江某直銷企業(yè)

多名網(wǎng)友反饋該公司銷售模式并不靠譜，家人被騙。

據(jù)網(wǎng)友們介紹，公司根據(jù)青銅云店（消費(fèi)滿1980元）、鉆石云店（消費(fèi)滿27800元）、鉆石VIP（消費(fèi)滿47600元）三個(gè)級(jí)別分配銷售傭金。通過(guò)幾何倍增建立團(tuán)隊(duì)，設(shè)立銷售經(jīng)理、初級(jí)經(jīng)理、中級(jí)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、資深、銷售總監(jiān)、執(zhí)行總監(jiān)、行政總監(jiān)幾個(gè)級(jí)別發(fā)放銷售管理傭金，一至三代10%，每升一級(jí)多一代5%收益。也就是說(shuō)，即使只分享了5個(gè)人，這5個(gè)人倍增下去8代人都與你的有獎(jiǎng)金有關(guān)。同時(shí)，隨著級(jí)別晉升，還將獲得旅游、績(jī)效獎(jiǎng)、奔馳獎(jiǎng)、清華獎(jiǎng)、忠誠(chéng)獎(jiǎng)、游艇獎(jiǎng)等等。

異地聚集式傳銷

1、未來(lái)某某汽車創(chuàng)業(yè)

民間互助理財(cái)變種。以“租賃汽車商城端口、民間互助理財(cái)”吸引用戶繳納15900元參與創(chuàng)業(yè)，推薦新人完成晉升，采用公排跳排模式，9人翻盤(pán)，發(fā)放銷售獎(jiǎng)和崗位獎(jiǎng)。組長(zhǎng)第2、3次的5千元崗位獎(jiǎng)進(jìn)入理財(cái)系統(tǒng)獲得2萬(wàn)元，經(jīng)理第2-9的6萬(wàn)崗位獎(jiǎng)進(jìn)入理財(cái)系統(tǒng)獲得48萬(wàn)。

2、武漢135800

網(wǎng)友通過(guò)感情邀約來(lái)到武漢地區(qū)參與該項(xiàng)目，打著“國(guó)家項(xiàng)目”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”旗號(hào)，宣稱申購(gòu)41份發(fā)展15人以上出局可獲1700萬(wàn)元。目前網(wǎng)友一條線5人已全部離開(kāi)。

3、青島50600

打著“資本運(yùn)作”、“資本孵化”、“資金游戲”、“富人俱樂(lè)部”、“民間互助小額理財(cái)”、“民間小額貸款”、“分享經(jīng)濟(jì)”等旗號(hào)，采用“五星制”，每人發(fā)展三名下線，呈幾何級(jí)數(shù)發(fā)展，9崗分錢。上五星后每月收入6位數(shù)，拿完第四代五星的崗位系數(shù)19出局獲800萬(wàn)回報(bào)。

網(wǎng)友家人參與其中，正想辦法尋求團(tuán)隊(duì)幫助解救。

4、寧夏靈武33500

打著“西部大開(kāi)發(fā)”“人力資源雙向扶貧”等旗號(hào)，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬(wàn)元-500萬(wàn)元回報(bào)。網(wǎng)友妻子三個(gè)月前被朋友騙至該傳銷組織，被勸返回家后又再次回到組織。

【此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！】