湖南
株洲新聞網5月13日訊（通訊員 余晴）近日，湖南銀行株洲供銷支行憑借敏銳的風險意識，與警方高效聯動，成功攔截一起電信詐騙案件，為客戶挽回經濟損失2萬元。
當天，客戶李某（化名）前往湖南銀行株洲供銷支行智能柜臺辦理跨行轉賬業務，要求向名為張某（化名）的個人賬戶轉賬2萬元。柜臺工作人員在授權審核時主動詢問轉賬用途，客戶透露其侄子因故被岳陽公安逮捕，而侄子的朋友張某稱需繳納5萬元“保釋金”即可助其侄子獲釋，并主動提出墊付3萬元，催促李女士立即補足剩余2萬元。
工作人員結合近期湖南銀行反詐培訓要點，判斷此事存在重大詐騙嫌疑，立即暫停業務辦理并安撫客戶情緒，同時撥打110報警。警方迅速抵達現場后，通過李某提供的聯系方式嘗試聯系張某，要求其到網點進行實名驗證及面對面轉賬，對方當即拒絕并聲稱“不需要這筆錢了”。經警方核實，該事件為典型的冒充司法機關詐騙手段，所謂“保釋金”系不法分子編造的騙局。
為保障客戶權益，株洲供銷支行迅速啟動風險防控機制，將李女士賬戶納入監測名單，并通報全轄網點協同關注，避免詐騙分子通過其他渠道再次誘導轉賬。警方提醒：司法機關不會通過私人賬戶收取“保釋金”或“保證金”，民眾涉及司法案件時應通過正規渠道核實信息，切勿輕信陌生人轉賬要求。
此次案件的成功攔截得益于湖南銀行員工日常反詐演練的扎實功底與警銀協作機制的高效運轉。湖南銀行呼吁廣大市民，轉賬前務必核實對方身份及事由，若遇疑似詐騙情形可隨時向網點工作人員或警方求助，共同筑牢金融安全防線。
一審：文櫻
二審：陳彥圻
三審：劉麗平
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