根據(jù)司法部聲明顯示，南加州橙縣一家豪車公司，聘請了一名62歲的墨西哥非法移民擔(dān)任風(fēng)險管理的經(jīng)理，結(jié)果這名非法移民用“貍貓換太子”的方式貪污了約700萬美元。

據(jù)美國司法部發(fā)布的新聞稿稱，涉案男子名為亞歷山大·G·拉莫斯（Alexander G. Ramos），62歲，非法居住于新港灘市，自2017年起受雇于一家總部位于紐波特海灘、專門收購和交易老爺車的企業(yè)。他在該公司擔(dān)任風(fēng)險管理部門職務(wù)，負(fù)責(zé)處理涉及車輛產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)支付及會計對賬的關(guān)鍵工作，直到2024年9月離職。

調(diào)查人員稱，拉莫斯利用職務(wù)便利，多次指示公司向其指定的外部服務(wù)機構(gòu)——包括拉斯維加斯的一家車輛管理局（DMV）代辦公司——開具高于實際費用的支票。名義上這些支票用于支付汽車購買所需的產(chǎn)權(quán)登記、車輛稅費與牌照申請等合法費用，但實則摻雜了故意夸大的數(shù)額。

聯(lián)邦調(diào)查局指出，拉莫斯隨后指示這些外部機構(gòu)將多收款項以退款形式退回至他本人控制的銀行賬戶。通過這種方式，拉莫斯得以在不引起公司財務(wù)系統(tǒng)報警的情況下，將公款悄然挪為己用。

司法部在聲明中指出：“執(zhí)法部門對相關(guān)財務(wù)記錄的審查發(fā)現(xiàn)，自2020年1月至今，約有700萬美元的支票與電匯資金流入了拉莫斯控制的賬戶。這些資金原本應(yīng)返還給受害公司，而拉莫斯卻據(jù)為己有。”

商業(yè)推廣

貪污資金

用于購置私宅等開銷

檢方表示，這些非法所得被拉莫斯用于個人消費，其中包括在加州爾灣市購置一處房產(chǎn)。他并未將任何退款返還至其雇主賬戶，完全背離其崗位職責(zé)。

“這起案件暴露了企業(yè)在金融操作和人員背景審查方面的重大漏洞，”一位熟悉案件的聯(lián)邦官員表示。“一個非法移民能夠在關(guān)鍵財務(wù)崗位上操作數(shù)百萬美元交易，令人震驚。”

司法部還指出，拉莫斯早在2017年曾因移民問題被聯(lián)邦政府驅(qū)逐出境。但其后他以某種未公開的方式重新進入美國境內(nèi)，并成功在一家高端汽車企業(yè)獲得職位。目前尚不清楚該公司是否知曉其移民身份問題，亦無證據(jù)表明公司存在蓄意包庇。

拉莫斯目前已被逮捕并處于聯(lián)邦拘留中，不得保釋。他被正式控以“電信欺詐”重罪，依據(jù)相關(guān)聯(lián)邦法條，最高可面臨20年監(jiān)禁。他的首次出庭時間定于2025年6月30日。

負(fù)責(zé)起訴該案的聯(lián)邦檢察官表示：“此案提醒我們，在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)必須高度重視內(nèi)部控制和員工背景調(diào)查。任何濫用職權(quán)、欺詐公司信任并從中謀取私利的行為，都將面臨嚴(yán)厲的法律懲罰。”

目前，尚不清楚拉莫斯是如何能夠在該公司合法任職的，在聯(lián)邦政策反復(fù)調(diào)整、身份核查系統(tǒng)存在漏洞的背景下，雇主應(yīng)該很快能識別非法移民的身份，聯(lián)邦當(dāng)局未透露是否將對涉案雇主進行進一步調(diào)查。