湖南
為全面提升轄內(nèi)員工風險防控能力，切實落實監(jiān)管部門關于反電詐、反洗錢工作要求。5月26日，農(nóng)發(fā)行岳陽市分行圍繞內(nèi)外部新開賬戶涉詐典型案例組織開展賬戶管理專題培訓，進一步筑牢金融安全防線。
培訓由該行運營科技部主要負責人授課，重點選取近期上級行下發(fā)的幾起涉詐典型案例，結合近期上級行下發(fā)的文件進行講解，從開戶環(huán)節(jié)的客戶特征、異常跡象、賬戶交易行為特點等方面入手，對案例進行了抽絲剝繭式的深入分析。通過還原案例發(fā)生的基本過程，對照文件制度要求，詳細講解了不法分子如何利用銀行賬戶進行電信詐騙、洗錢等違法犯罪活動，以及應當采取的正確處理方法，讓參訓人員深刻認識到賬戶管理工作中潛在的風險與挑戰(zhàn)。同時，針對每個案例的不同之處，將文件制度要求鮮活地進行了詮釋，為參訓人員更好地理解文件，依照制度要求正確應對，提供了明確的指導意見。
通過此次賬戶管理專題培訓，農(nóng)發(fā)行岳陽市分行員工提升了的風險防范意識和反詐防騙技能，提高了賬戶管理方面的業(yè)務能力和操作水平。農(nóng)發(fā)行岳陽市分行將以此次培訓為契機，持續(xù)加強賬戶管理工作，嚴格落實監(jiān)管要求，不斷強化對賬戶交易的監(jiān)測和排查力度，有力打擊電信詐騙、洗錢等違法犯罪活動的囂張氣焰，切實保障客戶資金安全，維護金融市場穩(wěn)定，為全行業(yè)務穩(wěn)健運行和高質(zhì)量發(fā)展提供堅實基礎。（李瓊）
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