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防范非法金融活動宣傳月 | 防范非法金融活動的指南請您查收!

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近年來,非法金融活動形式日益多樣化,手段不斷翻新,不法分子利用高額回報、快速獲利等噱頭,吸引公眾參與非法集資、網(wǎng)絡詐騙、金融傳銷等活動,嚴重損害了人民群眾的財產(chǎn)安全和社會經(jīng)濟秩序。為防范打擊非法金融活動,保護人民群眾財產(chǎn)安全,向您如下提示:

一、什么是非法金融活動

非法金融活動,是指未經(jīng)金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定,實質(zhì)從事貨幣、支付、吸收存款、放貸、保險、證券、基金、期貨、外匯等各類金融業(yè)務活動的行為。

二、非法金融活動的常見形式

01

非法集資

不法分子往往偽造資質(zhì),假冒政府支持項目或知名企業(yè)背景以投資項目為幌子,通過“高額回報”、“保本保收益”等虛假承諾為誘餌,誘導公眾將資金投入非法集資活動,這些項目通常缺乏真實的經(jīng)營內(nèi)容,在快速募集資金后突然跑路,導致投資者血本無歸。典型案例包括偽裝成“養(yǎng)老項目”的投資騙局、“消費返利”的高額獎勵計劃等。

02

網(wǎng)絡金融詐騙

隨著數(shù)字技術的發(fā)展,網(wǎng)絡金融詐騙手段日益翻新。不法分子通過偽造金融網(wǎng)站、假冒銀行工作人員、實施虛假貸款等方式騙取群眾資金。此外,利用社交媒體和即時通訊工具傳播虛假信息、編造騙局也成為常見形式。例如,“冒充客服”退費、“虛假中獎”等騙局在近年來屢見不鮮。

03

金融傳銷

金融傳銷的本質(zhì)是通過“拉人頭”發(fā)展下線來維持資金運轉(zhuǎn)。不法分子以虛假的理財產(chǎn)品或金融投資計劃為包裝,誘騙參與者繳納費用加入并發(fā)展更多下線,形成資金鏈條。這種模式通常以“快速致富”吸引人,但其資金來源單一,一旦下線人數(shù)不足,資金鏈便會崩潰。

04

非法外匯交易與虛擬貨幣騙局

一些不法機構未經(jīng)許可開展外匯保證金交易或虛擬貨幣買賣,吸引投資者參與“高杠桿交易”。這些平臺多存在操作不透明、資金無法追回等問題,投資者稍有不慎便可能遭受慘重損失。此外,虛擬貨幣騙局往往伴隨著區(qū)塊鏈概念炒作,實質(zhì)上是空殼項目。

三、非法金融活動的危害

01 對個人的危害

參與者承受經(jīng)濟損失,嚴重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。此外,部分非法金融活動參與者可能因不知情而觸犯法律,承擔相應的法律責任。

02 對社會的危害

非法金融活動嚴重擾亂正常的經(jīng)濟、金融秩序,加劇社會不穩(wěn)定因素,甚至導致金融資源的錯配,阻礙經(jīng)濟的正常發(fā)展。

四、防范非法金融活動的建議

01

提高警惕,理性投資

對承諾高額回報、無風險收益的投資項目要保持高度懷疑,切勿被短期利益沖昏頭腦。

02

核實資質(zhì),選擇正規(guī)機構

在參與投資前,可通過銀行、證券公司等正規(guī)渠道核實機構資質(zhì),切勿輕信來源不明的投資建議。同時,可通過登錄金融產(chǎn)品查詢平臺網(wǎng)站(https://www.jrcpcx.cn)、微信小程序以及手機APP搜索“金融產(chǎn)品查詢平臺”進行金融產(chǎn)品信息查詢,有效識別非法金融產(chǎn)品。

03

審慎對待網(wǎng)絡金融活動

避免在不明來源的鏈接或應用程序中填寫個人信息,確保資金交易安全。

04

了解相關法律法規(guī)

關注政府部門發(fā)布的風險提示和法律法規(guī),增強對非法金融活動的辨識能力。

05

不隨意轉(zhuǎn)賬

對陌生人要求轉(zhuǎn)賬、匯款等行為要提高警惕,確認對方身份真實性。

請廣大群眾增強自我保護意識,警惕高額回報“誘餌”,遠離非法金融活動。讓我們共同防范打擊非法金融活動,維護良好金融秩序,守護好人民群眾的“錢袋子”。


出品:富川瑤族自治縣人民法院

來源:防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議辦公室

編輯:甘秋蓮

審核:熊秋霞

公告聲明:本公眾號文章版權歸原作者及原出處所有,未經(jīng)許可,不得擅自轉(zhuǎn)載。





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