別美了！銀行卡都被凍結(jié)了！警惕這11個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！

當(dāng)心成為“洗錢(qián)”工具人！

你一定遇到過(guò)這樣的劇本，一個(gè)煞有其事的“官方人士”，捏著一張需要簽保密協(xié)議的“紅頭文件”，虛張聲勢(shì)的告訴你：“你的貧苦被‘國(guó)家’看到了，快來(lái)領(lǐng)錢(qián)，別聲張，拉你信任的人來(lái)。”這個(gè)時(shí)候，你會(huì)不會(huì)覺(jué)得，天啊，終于有人要將我挽救于水火？

縱觀今日案例，其實(shí)一個(gè)在外人眼里看起來(lái)十分拙劣的劇本卻頻頻上演，甚至能讓不少高學(xué)歷人群趨之若鶩，家屬們常困惑不解：“為什么真的有人會(huì)相信，僅憑一張身份證、一張銀行卡就能換來(lái)國(guó)家的巨額扶貧款？”

究其原因，與其說(shuō)是對(duì)“國(guó)家權(quán)威”的盲目依賴，不如說(shuō)那些“清債”“補(bǔ)貼”的字樣正好迎合人們心中“快速解困”的迫切渴望，許多人更是將身份證號(hào)、銀行卡視同于一張普通的卡片，未能深刻認(rèn)識(shí)到在數(shù)字黑產(chǎn)鏈條中，自己親手奉上的全套身份信息，就是犯罪分子實(shí)施洗錢(qián)、詐騙的完美“白手套”。

公安部刑偵局針對(duì)不法分子利用領(lǐng)取“扶貧款”誘導(dǎo)群眾參與洗錢(qián)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，醒醒吧，當(dāng)你滿懷“解困”希望交出個(gè)人信息的那一刻，就是在給騙子“遞刀子”，而這把“刀子”終將會(huì)捅向自己。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“全民圓夢(mèng)”APP

冒充國(guó)家公職人員，以“免費(fèi)發(fā)放扶貧款”為由吸引人們實(shí)名注冊(cè)下載并上傳身份證、銀行卡等相關(guān)信息，要求參與者遵守所謂的“保密”法。該APP下載提示未備案且攜帶病毒，被禁止安裝。

2、虛構(gòu)的“小康生活.cc（星火燎原）”

網(wǎng)友因輕信該項(xiàng)目“發(fā)放扶貧款”的虛假話術(shù)，上傳個(gè)人身份證、銀行卡信息。隨后發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息被盜用參與洗錢(qián)，導(dǎo)致名下銀行卡均被凍結(jié)。

3、虛構(gòu)的“中辦國(guó)辦128”

宣稱某朱姓老人將發(fā)放巨額資金，要求參與者登記信息并繳納所謂的128元“國(guó)稅”領(lǐng)取500萬(wàn)元。該項(xiàng)目為典型民族資產(chǎn)解凍類詐騙，切莫相信。

4、虛構(gòu)的“收尾行動(dòng)”

打著國(guó)家旗號(hào)以為“追夢(mèng)人清債”為由宣稱實(shí)名認(rèn)證可獲得23萬(wàn)元，每日簽到獲得100元工資，根據(jù)推薦人數(shù)發(fā)放補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)金，達(dá)到10人以上可申請(qǐng)負(fù)債清零。

網(wǎng)友反饋，不法分子在群內(nèi)扮演身份，發(fā)布虛假收款圖片、取錢(qián)視頻等忽悠參與者，增加可信度，大多數(shù)參與者因此被蒙蔽，信以為真。

該項(xiàng)目下載提示未備案且攜帶病毒。

5、虛構(gòu)的“中國(guó)新征程”APP

該項(xiàng)目上線至今，騙了無(wú)數(shù)中老年參與者加入，幾乎已到末路之期。近日，網(wǎng)友表示項(xiàng)目方開(kāi)始推出“買(mǎi)一送一”活動(dòng)，并承諾6月30日將發(fā)放所有歷史認(rèn)購(gòu)收益和補(bǔ)貼款，試圖以此再收割一波。這次是兌現(xiàn)還是跑路？想必已不用多說(shuō)。

資金盤(pán)

1、WSC幣（王某聰幣）

最低500USDT起投，靜態(tài)日化3%左右；動(dòng)態(tài)直推25%，并根據(jù)推薦人數(shù)最高可拿15代級(jí)差獎(jiǎng)和45%分紅，通過(guò)TP錢(qián)包注冊(cè)合約地址交易。

網(wǎng)友經(jīng)人介紹入單，被騙7500元，據(jù)網(wǎng)友反饋，在其聊天群內(nèi)，與網(wǎng)友經(jīng)歷相同的參與者不在少數(shù)。

該項(xiàng)目炒作虛擬幣交易屬非法金融活動(dòng)，涉嫌非法集資、傳銷，存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

2、CosmFinance

虛擬幣交易平臺(tái)。通過(guò)質(zhì)押、挖礦、購(gòu)買(mǎi)節(jié)點(diǎn)炒作虛擬幣。網(wǎng)友表示，該項(xiàng)目上線不到一個(gè)月的時(shí)間，多名用戶在購(gòu)買(mǎi)節(jié)點(diǎn)后無(wú)法進(jìn)行交易，造成嚴(yán)重財(cái)產(chǎn)損失。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》相關(guān)規(guī)定，在我國(guó)，開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開(kāi)發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。

3、DFAI

宣稱具備AI技術(shù)的金融投資工具，推出7天與11天兩種股票合約投資產(chǎn)品，200美元即可起投，每日收益在1.5%—2%區(qū)間。

平臺(tái)設(shè)置推薦獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，推薦新人可獲得直推、間推各10%獎(jiǎng)勵(lì)。此外，按照推薦人數(shù)及團(tuán)隊(duì)累計(jì)投資金額分為六個(gè)級(jí)別，最高可獲得60%收益分成及每月最高5萬(wàn)美金的薪資。

該項(xiàng)目以保本高收益為承諾，憑借遠(yuǎn)高于常規(guī)投資的回報(bào)率吸引公眾參與，涉嫌構(gòu)成非法集資行為。同時(shí)，其構(gòu)建多層級(jí)架構(gòu)，以發(fā)展下線作為計(jì)酬基礎(chǔ)，具備傳銷活動(dòng)的典型特征。

網(wǎng)絡(luò)傳銷、賭博、詐騙

1、百利宮

用戶通過(guò)鏈上充值在平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)博彩產(chǎn)品，每日收益2—300元不等。網(wǎng)友表示，參與者充值后才可獲得進(jìn)群邀請(qǐng)碼，且通過(guò)“任某聊”軟件進(jìn)行溝通，完成群內(nèi)每日發(fā)布任務(wù)，通過(guò)33復(fù)制、66復(fù)制發(fā)展下線。該項(xiàng)目為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，遠(yuǎn)離！

異地聚集式傳銷

1、鄭州新密49000

網(wǎng)友被朋友以考察項(xiàng)目的名義帶至該地聽(tīng)課，4天時(shí)間里，傳銷組織每天4節(jié)高強(qiáng)度的輪番為其“洗腦”。

該組織主要采用公排跳排模式，設(shè)有小家4.9萬(wàn)、大家14.4萬(wàn)、大小家同做19.3萬(wàn)三種合作模式，通過(guò)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作和人員晉升實(shí)現(xiàn)收益，出局可賺900萬(wàn)元。

據(jù)網(wǎng)友反饋，自己所在團(tuán)隊(duì)系去年12月從開(kāi)封分流而來(lái)，參與者中大多接受過(guò)高等教育。

2、合肥長(zhǎng)豐1040

網(wǎng)友朋友以介紹工作為名，將網(wǎng)友帶至長(zhǎng)豐縣，到達(dá)后對(duì)所謂的“工作”只字不談，反而帶其聽(tīng)課學(xué)習(xí)了4天“1040”。

網(wǎng)友表示，該組織謊稱“國(guó)家暗中支持項(xiàng)目”，利用偽造文件、參觀地標(biāo)等方式增強(qiáng)可信度。以“五級(jí)三晉制”發(fā)展下線，要求新人繳納3800元作為職業(yè)資格入門(mén)費(fèi)，宣稱3年可賺1040萬(wàn)元。

【此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！】