紛紛爆雷關網！及時收手！警惕這個15項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！都跑了！

今天的“暴雷清單”著實有些長，這些被我們預警多次的項目紛紛到了兌現之日，但不是東家“審計”卡了脖子，就是西家“升級”斷了后路，再不然就是留下一張輕飄飄的公告直接“查無此人”。

騙子們連跑路的姿勢，都像是一個培訓班里批量復制出來的，所謂的“審計”“升級”“配合檢查”，不過是騙子們心照不宣的“跑路黑話”。

今天的這份清單中，有死扛幾年的“老戲骨”，也有剛冒頭就咽氣的“短命鬼”；還有包裝時髦的“科技新貴”，甚至連土掉渣的冒牌“國家項目”都沒落下。

在騙局的世界里，根本沒有“聰明”的僥幸，只有或早或晚的收割。

資金盤

1、Bleutrade布魯交易所

7月4日平臺發布公告，以“配合審計”為由駁回用戶提現并關閉提現通道。同時要求用戶充值130U激活，號稱3個月內自動放款。如此種種，儼然一副“薅完就跑”的架勢，千萬別再投了。

2、CCAI

以“CCAI量化策略跟單系統”為名，利用虛擬幣進行算力挖礦。

該項目去年召開培訓會后已然收割一波，隨后每晚通過線上開會維穩，承諾今年2月16日上線交易所，但至今未兌現。而后，項目方不斷更改模式，一會兒要求用戶購買新礦機大肆斂財，一會兒開啟“隨進隨出”模式信誓旦旦承諾4月下旬必上線。

然而，6月29日，該項目以“審計”為由暫停提現、轉賬通道，留下一個至今仍未恢復的虛假日期，關網跑路。

3、日某金——信托彩

非法網絡彩票賭博項目。用戶充值后參與香港信托和澳門信托的數字競猜，中獎后獲倍數獎勵及信托分紅。依賴多層級網絡發展下線。

該項目我們也曾多次曝光。果不其然，6月底，項目留下一紙公告宣稱“正在配合相關部門檢查”后崩盤，留下眾多損失慘重的參與者。

4、南某百某通

股票跟投項目，設立最低7000起投金額，根據新人入金情況發放新人和推薦人獎勵。在15天內完成直推人數還有額外獎勵。

此類股票跟投項目通過保本高收益吸納資金，并以高額獎勵鼓勵拉人頭建立團隊，大多涉嫌非法集資、傳銷，充值入金收款賬戶多為個人或與平臺毫無關聯的公司賬戶，其中不乏通過鏈上充U規避風險者，本質上屬于非法證券活動，存在洗錢風險，一旦崩盤，投資者難以通過法律途徑維權，資金終將血本無歸。

5、AAVE

DeFi借貸平臺，要求用戶通過TP錢包等工具向指定錢包地址存入USDT等虛擬貨幣，承諾“每小時計息”“月化收益10-15%”。

個人貢獻收益按存入資金量計算，聲稱“1份貢獻=1個月化收益”。發展下線可獲得“邀請貢獻”，直推業績達個人存款10倍時獎勵5份月化收益，團隊業績達100倍時再獎勵5份，形成多層級獎勵模式。團隊以“社區業績”“整體規模”設置額外獎勵。

該項目冒用知名企業名義，以“去中心化借貸”為噱頭，引導用戶進行虛擬幣交易并承諾高額收益，同時利用多層級返利機制發展下線，本質通過新投資者資金支付舊投資者“收益”，參與者不僅面臨資產血本無歸風險，還可能涉及違法犯罪，需高度警惕并遠離。

6、春某資產

用戶需繳納1000元購買“茶葉”作為入門費，隨后構建 “分公司、會員、代理經紀人”等層級 ，額外“購買節點并鎖倉”強化層級身份；通過拉新考核兌換“200元/倉單”的交易配額 ，倉單在交易所開展份額化交易。

該模式既符合傳銷“入門費、拉人頭、層級計酬”的特征，又涉嫌變相期貨交易的非法金融行為，倉單本無真實資產價值，全依賴新資金續命，一旦拉新停滯，資金鏈必然斷裂，參與者不僅面臨本金歸零，還可能因傳銷、非法集資被追究法律責任。

虛假投資理財

1、熊某界

謊稱上市，以“20元/股”吸引用戶申購股權，承諾未來分紅。推出“電商合伙人扶持計劃”，設置3000元、10000元、30000元認購檔位，承諾分階段返還“金幣獎勵”。

模仿虛擬貨幣交易，推出“輕贊包”“熱贊包”“爆贊包”，用戶購買金幣，再通過“贈送禮物返1%金幣、接收禮物返0.5%金幣”獲利，宣稱“金幣滿300可提現，1:1兌換現金”。

設置“一級好友收益16%、二級好友收益8%”的推廣獎勵，并通過“公會”補貼鼓勵用戶發展下線。

該項目承諾6月30日提現，但6月9日發布公告，以“掛牌銀行審核”關閉提現通道，隨后徹底關網。

2、Criteo SA APP

打著旅游平臺旗號推出虛假投資理財項目，參與者需兌換USDT認購產品，日收益率高達5.2%，遠超正常投資回報率。網友表示，家人不慎參與其中，前后貸款46.7萬元，共計投資53萬元，平臺甚至通過派人上門收取現金的方式為參與者充值，疑似利用虛擬幣“洗錢”。目前，網友已向當地警方報案偵查。

3、科創智能APP

推出各類高息科技型虛假投資理財項目，以高額收益吸納資金并以傳銷模式拉人頭發展下線。

目前，該項目已無法打開，崩盤跑路。

4、套牌的“國泰航空”APP

冒充某航空公司名義發布涉詐APP，推出虛假投資理財項目和基金，要求用戶通過USDT充值認購以獲得高額收益。

7月6日，該項目發布公告，以升級為由關閉提現通道，宣稱7月7日完成升級可快速提現到賬。但6日晚間，APP已無法打開。

民族資產解凍類

1、虛構的“農橋計劃”APP

冒充“農村農業部”名義制作散布涉詐APP，虛構推廣高額返利理財項目實施詐騙。7月1日，該項目關網跑路。

2、虛構的“環球智投”APP

智天系列詐騙。打著“智天回歸”旗號推出涉詐APP，邀請新人抽取豪車、現金獎勵并贈送積分，積分也可兌換產品。

該項目還處在所謂的“免費拉新”階段，一旦人數達到一定數量，很有可能會推出各類投資產品，以高額收益忽悠參與者投資認購，達到詐騙目的，還望大眾務必提高警惕！

網絡傳銷詐騙

1、新某界

網友因該平臺售賣手機價格低廉，先后購買15部手機，共計花費85000元。但平臺還未發貨便關網消失。網友隨機報警，正待進一步調查。

小編提示，切莫輕信任何非主流渠道的電商平臺，在缺乏監管的情況下，極易造成財產損失，請務必多加核實平臺信息，謹慎消費。

異地聚集式傳銷

1、武漢1040

網友家人陷入該傳銷組織， 年齡尚小還未成年，因聽信對方話術，被“上總”后的高額回報誘惑，加之在組織內部獲得極大認同感，隨即繳納39份129800元參與其中。面對網友勸說和種種漏洞，家人仍深信不疑。網友無奈尋求李旭反傳防騙團隊幫助。

2、寧夏33500

網友被朋友以“學習導游”的名義騙至寧夏，隨后被帶至“小天安門”“國際會展中心”“中阿之軸”等地，對方通過歪曲解讀，將建筑物賦予“特殊意義”，試圖通過各種所謂的“國家政策”為其洗腦。網友在傳銷組織的6天時間里，被多名“講師”輪番”講解“行業政策”。

該組織通常打著“人力資源雙向扶貧項目”“西部大開發”等名義，宣稱投資一單33500元，返還6460元，實際投資27040元。層層發展下線，出局賺300-500萬元。

特此聲明

本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內合法注冊、持有正規商標的企業巧合同名，但二者絕無關聯。此內容不構成對任何正規企業商譽的侵害。請相關公關機構在承接此類業務時務必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。

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