警惕這12個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！

風險極高！精準踩雷！全是坑，一踩一個準

當人們在地鐵里刷到“零風險月入十萬”的廣告，第一反應(yīng)或許是冷笑一聲劃走，但為什么總有人在明明識破騙局的情況下，依然鬼使神差地加入其中？

從龐氏騙局誕生至今的百年時間，所有騙局的核心邏輯其實從未改變，都是用新錢填舊賬的擊鼓傳花游戲，可奇怪的是，無論是企業(yè)高管還是退休教師，都可能在某個瞬間突然相信“交點錢就能逆襲的人生”，畢竟成本不高，所以總想試一試，萬一呢？

騙子這時候再用一些小甜頭印證人們內(nèi)心的期待，這情緒價值當真給的高高的，然而如果真有這樣的好事，騙子又為何要拉你入伙？難道他們就缺這三瓜兩棗？

當人們凝視深淵時，深淵也在凝視人性的弱點，記得，面對“琳瑯滿目”的”項目“永遠保留三分懷疑，懷疑那些完美無缺的承諾，懷疑那些眾口一詞的狂熱，更要懷疑那個突然對你掏心掏肺的“貴人”

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

01、虛構(gòu)的“國家數(shù)據(jù)局”APP

冒充國家相關(guān)部門名義發(fā)布涉詐APP，宣稱用戶實名注冊并繳納300元激活費用后可獲得數(shù)字通證進行買賣，同時推出虛假投資理財項目承諾保本高收益忽悠參與者認購投資。

昨日，該項目突然要求繳納保證金才能提現(xiàn)。時隔一天，該APP于今早無法打開，群聊被解散。

02、虛構(gòu)的“央儲統(tǒng)清”APP

平臺7月13日發(fā)布公告聲稱10億黃金被不法分子截停掉包，因此暫停提現(xiàn)功能并要求用戶根據(jù)4個檔位進行充值，完成資金追溯反貪認證。

故事編的“驚心動魄”，明眼人一眼假的騙局卻讓不少中老年人趨之如騖，入戲之深難以自拔。而騙子就在這一次次地充值打款中完成了收割。

03、虛構(gòu)的“輝煌中國”APP

打著國家名義發(fā)布涉詐APP，實名注冊可領(lǐng)取99999元補貼金，同時推出“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”“糧油生產(chǎn)技術(shù)推廣應(yīng)用”等虛假投資理財產(chǎn)品，年收益超過233%。偽造紅頭文件，宣稱購買任意項目方可連同收益完成補貼金提現(xiàn)。

設(shè)置團隊長獎勵，根據(jù)激活人數(shù)發(fā)放，以傳銷模式發(fā)展下線。該項目下載提示未備案，系詐騙。

04、鑫某善（善恒集團）

接網(wǎng)友舉報，曾經(jīng)以“”為每位股東發(fā)放2萬元股息分紅”為噱頭，要求參與者統(tǒng)一購買服裝至鳥巢召開集會的“善恒集團”詐騙團伙在被打擊后，殘存余孽更名“鑫某善”，以“招聘員工”“發(fā)放創(chuàng)業(yè)金”等名義繼續(xù)“坑蒙拐騙”，望廣大群眾務(wù)必警惕！

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資金盤

01、中某優(yōu)配（ZNYP）

股票跟投項目，宣稱莊股百分百盈利。昨日，項目方突然表示因“稅務(wù)清查”暫停交易提現(xiàn)，并要求所有參與者繳納稅費，疑似跑路前的最后收割。

其實這類股票跟投騙局在多年發(fā)展后，已經(jīng)模式化，參與者被高額收益吸引投資，操盤手控制每日分紅延長盤子存活時間，再利用極具誘惑力的拉新政策忽悠新人加入填坑，韭菜足夠多的情況下，這些盤子的存活時間甚至能達到半年至一年之久，但最終都會以跑路告終。眾多參與者和被拉來的親朋好友就都成了收割對象。

02、景陶瓷鍋私域商城

搶購寄售模式，用戶準備1-3萬元“創(chuàng)業(yè)金”作為參與資格，每日完成“搶貨、支付、上架”流程，通過買賣“景陶瓷鍋”“日用百貨”等商品賺取利潤和積分，交易僅在參與者之間流通。

普通商戶通過買賣商品獲得1.2%利潤+0.5%積分，推薦新人可獲0.4%獎勵。

店長需發(fā)展40-60人，日流水達80-120萬元，可獲3.7%毛利潤，出局可賺200-300萬元。

該項目產(chǎn)品只是工具，屬典型擊鼓傳花的資本游戲，一旦新增人員不足，資金鏈必然斷裂，參與者將血本無歸。

03、夢某莊園

用戶投入 USDT購買“地塊種植權(quán)”，根據(jù)不同地塊對應(yīng)不同作物，單次種植成本在100-1000 USDT 不等，承諾每15天返還25%收益，以 ATR 代幣結(jié)算，可掛單買賣。

動態(tài)根據(jù)直推用戶的種植收益分得100%，并按團隊規(guī)模劃分4個等級，享受10代后種植收益2% - 8%的級差獎勵。動態(tài)收益（ATB 代幣）進入“鑄造中心”，系統(tǒng)自動放大 1.5 倍后重新鑄造統(tǒng)一釋放。

該項目以 “種植、金融、區(qū)塊鏈” 為包裝，非法發(fā)售、交易 ATR 代幣；利用傳銷模式組建團隊，借 “元宇宙”“WEB3.0” 概念圈錢，務(wù)必高度警惕、遠離。

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

01、藍某（招財某寶APP）

網(wǎng)絡(luò)賭博打彩類項目。每日兩次投注，分兩檔各自繳納5888元或11888元，最高每日收益240元，年化超過700%！存在極高暴雷風險，務(wù)必遠離！

02、兔某達

以“快遞+文旅”為包裝，用戶需繳納99元成為VIP創(chuàng)客獲得參與資格，各級服務(wù)商均需繳納授權(quán)費或保證金，屬變相“入門費”。VIP創(chuàng)客通過“分享培訓”“分享寄快遞”獲取獎勵，收益直接與發(fā)展下線掛鉤；服務(wù)商收益依賴區(qū)域內(nèi)訂單量，間接鼓勵發(fā)展下級驛站和用戶，形成層級。收益按層級劃分且與團隊規(guī)模直接相關(guān)，符合“團隊計酬”特征，違反《禁止傳銷條例》。

同時，項目承諾“高額回報”，通過收取服務(wù)商授權(quán)費、保證金吸納資金，資金用途未明確披露，符合非法集資“未經(jīng)批準、向社會公眾吸收資金、承諾回報”的特征。

虛假投資理財

01、冒牌的“中國6G”APP

打著“中國6G辦事處”名義推出虛假投資理財項目，每日返息，到期返本。李旭反傳防騙團隊也曾多次曝光。

目前，該項目雖然如常到賬收益，但全部在資產(chǎn)錢包內(nèi)無法提現(xiàn)，要求參與者繼續(xù)追加1萬元投資新項目才可在7月22日開放提現(xiàn)通道。

拖延提現(xiàn)的老劇本了，寓意何為想必不用再多說。當我們根據(jù)網(wǎng)友提供的鏈接下載后，提示為詐騙軟件，被禁止安裝。

異地聚集式傳銷

01、威海51800

采用“五星制”，宣稱投資51800元后每人發(fā)展三名下線，1變3，3變9，9變27......9個崗位分錢，出局可以獲得800萬回報。

網(wǎng)友被朋友帶至威海地區(qū)聽課，對方以“國家政策”“經(jīng)濟扶持”等話術(shù)為其“洗腦”。網(wǎng)友發(fā)覺陷入傳銷想要離開，但出于對朋友的不忍，聯(lián)系到李旭反傳防騙團隊尋求幫助，希望能將朋友共同解救。

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02、煙臺北派

網(wǎng)友不慎陷入該傳銷組織8個月的時間，期間對方以“三商法”“逆向思維”等話術(shù)為其“洗腦”，宣稱與某公司合作，花費3000元認購一套產(chǎn)品回報12萬元，拉新人共同參與上總可得23.8萬元，出局回報296萬元。

特此聲明

本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關(guān)公關(guān)機構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。

【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注！如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當受騙。】