最近的收割套路越來越“聰明”了，不搞一刀切的崩盤，專挑一部分人“下手”，項目方隨便甩個理由能把鍋全扣給被割的人。

被割的人罵罵咧咧，沒被割的反倒松了口氣，甚至暗暗覺得“項目真正規，是他們自己出了問題”，于是更加賣力拉新，大力宣傳，但是，今天操盤手一句話就能凍結TA的賬戶，你的賬戶又有多安全呢？

清醒點吧，別等刀架到脖子上，才意識到自己的無知，也許，下次的名單上就是你了。

資金盤

1、創某之眼（沛某期貨）

以“期貨交易獲利”為名，通過設置L1-L9多個財富等級和階梯式獎勵機制吸引用戶參與。用戶需開戶充值成為會員，通過推薦他人加入獲取推薦獎勵、團隊抽擁，并根據直屬及團隊人數晉升等級以獲得周分紅和晉升獎勵，同時依托“導師指導期貨交易”名義誘導其持續投入；形成“拉人頭越多、層級越高收益越豐厚”的運作模式。

據網友反饋，該項目自6月就開始大面積單割團隊，只做靜態的投資者連本金都沒有收回便被凍結賬戶，只保留持續拉新的參與者，僅網友所在團隊被單割人數已超五百人。

2、EggBit

虛擬幣節點質押平臺。4月起，會員開始出現提現失敗情況，平臺告知因未完成“30天內分享3個有效質押用戶”任務被強制清退。導致大批用戶被單割，損失慘重，而平臺還在不斷拉攏不明真相的新人加入擴充團隊。

3、CW（NovaX）

虛擬幣跟單交易平臺。原名“CW”，月初更名NovaX。用戶通過充值USDT按照三個檔位進行跟投獲得收益。

網友6月10日加入，隨著收益陸續到賬，開始不斷追加投資。但7月11日突然出現虧損，在團隊長的指導和安撫下，大批投資者繼續跟單買進試圖彌補，隨后平臺無法提現，第二天徹底關網跑路。

4、ABCC

虛擬幣跟投平臺，用戶充值USDT經老師指導在線進行虛擬幣買賣。6月30日，項目無法提現，次日，平臺發布公告，以季度清算為由關閉提現通道，要求參與者繳納1100元激活。目前，該APP已無法打開。

5、memeswap

通過設置多種獎勵機制吸引用戶參與，最低充值100USDT成為有效會員獲得收益，通過邀請新人加入獲取全球分紅、推薦獎勵等，同時設置市商等級、會員等級，等級越高收益加成、可獲獎勵越多。同時還包含合約跟單交易、PEPE質押交易、NFT鑄造等板塊，以高額回報為誘餌鼓勵用戶投入資金并拉人頭發展下線。

該項目通過拉人頭返利、多層級的模式擴張，依靠新用戶注入資金維持舊用戶收益，涉嫌傳銷；承諾固定高額回報，未經批準從事金融活動，涉嫌非法集資，屬非法金融活動。

6、ETF象某金融協議

以以太坊（ETH）為交易載體，發行“ETF”虛擬代幣，宣稱“極致通縮”制造稀缺假象；利用傳銷模式，將ETH入金按“60%回購銷毀、10%直推獎勵、20%團隊獎勵、10%生態建設”分配，同時設置V1 - V6層級，對應5% - 1% ETH獎勵和1% - 60%算力獎勵； 算力獲取分為“持幣計算”和“產量計算”；表面以“去中心化、DAO自治、永續挖礦”等概念包裝，實則通過“拉人頭發展下線、層級計酬返利”吸納資金，用新入金填補舊收益，本質是龐氏騙局，涉嫌傳銷、非法從事虛擬貨幣交易等行為。

民族資產解凍類詐騙

1、虛構的“脫貧行動2025”APP

冒充國家機關，打著發放扶貧金名義，要求參與者繳納198元制卡費辦理專屬卡，從而實施詐騙，參與者很有可能因此面臨“洗錢”風險。

該APP下載提示為詐騙，存在高風險且攜帶病毒，被禁止安裝。

2、虛構的“馬某平扶貧基金”“貴族扶貧功臣”等

打著所謂的“0929鐵軍團隊”旗號，以發放“創業金”“扶貧金”等各種名義向參與者收取“制卡費”等費用，參與者通過私人轉賬交由團隊長統一充U繳納。

此類項目屬典型民族資產解凍類項目，看似每次小額支出，但參與人數眾多，繳費名目密集頻繁，同樣能夠對參與者造成嚴重經濟損失。

3、虛構的“中國華僑公益基金會”

冒充“國務院扶貧辦”，偽造相關工作證件，聲稱為參與者免費申請50—280萬援助補償基金，邀請新人并完成愛心捐贈均有額外獎勵并獲得提現資格。

該項目系詐騙，提現收款截圖系偽造，參與者很有可能因此面臨“洗錢”等法律風險，切莫相信！

4、虛構的“提振消費”APP

“惠民行動”平移數據的新平臺，宣稱實名注冊可領取5—100萬元補貼，邀請新人根據人數獲得現金獎勵，組建團隊享5級分潤并根據團隊人數和直推人數劃分等級發放最高每月32000元工資。

該項目下載提示未備案，IP地址顯示在境外，系詐騙。

5、虛構的“民生援助”APP

打著國家旗號發行虛假債券，誘導用戶認購以申請虧損補貼。根據直推人數發放現金獎勵。

該項目系詐騙，下載提示未備案，IP地址顯示在境外。

6、虛構的“投資中國”APP

冒充國家機關發布涉詐APP，已發放創業補貼金吸引用戶下載。推出虛假投資理財項目，利用傳銷模式發展下線。

該項目下載提示未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在境外，系詐騙。

7、虛構的“南海安居計劃（海南計劃）”APP

冒充“海南省房屋綜合業務中心”，以免費申報房產吸引用戶下載，并根據推薦人數申領不同級別的“海南卡”。

推出虛假投資理財，日收益高達8%。同時，以高額返利誘導用戶組建團隊，以傳銷模式發展下線。

該APP下載提示未備案且攜帶病毒，IP地址顯示在大陸境外。

網絡傳銷詐騙

1、車某匯

標榜央企背景招募網格員，參與者在指定電商平臺花費3000元購買三樣產品視為加入。隨后贈送2萬權益積分并承諾增值收益。花費更多金額解鎖更高級別會員身份，當權益值達到200萬可申請成為區縣負責人或公司高管，號稱可獲得千萬回報。

但網友加入后發現其電商平臺除會員外，沒有任何實際消費者，項目方不斷以各種理由誘導參與者高價購買產品晉升等級，對于資金短缺者引導其貸款借錢參與。參與者大多為中老年人。網友聯合部分參與者協商退款卻返遭威脅。

異地聚集式傳銷

1、貴陽69800

網友通過相親軟件被網戀對象騙至貴陽，隨后假借游玩之名帶領網友到金融城、金鑰匙、世紀城、花果園等地“轉現象”，通過歪曲解讀地標建筑試圖為其洗腦。隨后前往各家各戶進行為期4天的一對一制度講解，其中包含五級三階制、生活紀律二十條等等。同時利用感情威脅誘導網友投資參與。見網友無動于衷，對方徹底破防，話語間極盡侮辱之詞。

網友隨即離開向當地相關部門舉報，目前已立案偵查。

特此聲明

本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內合法注冊、持有正規商標的企業巧合同名，但二者絕無關聯。此內容不構成對任何正規企業商譽的侵害。請相關公關機構在承接此類業務時務必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。

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