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意大利華人網2025年7月16日消息：根據意大利警方披露，一項跨國洗錢計劃被成功阻止，涉案金額高達50萬歐元。這筆現金源自南美運抵意大利焦亞陶羅港的可卡因販運，計劃通過中國人的匯款網絡進行洗白。根據雷焦卡拉布里亞省法院簽發的“Arangea 2”預防性羈押令，反黑手黨調查局（DDA）查明，以安東尼奧·古利（Antonio Gullì）、賽米爾·比拉凱（Saimir Bilacaj）和安東尼奧·贊巴拉（Antonio Zambara）為首的犯罪團伙試圖借助一名華人中間人鄭某隱藏這筆不義之財的來源。
調查顯示，2021年2月6日，該團伙成員曾在雷焦卡拉布里亞和羅馬將50萬歐元現金交由鄭某處理，計劃通過金融投資的方式將資金轉移至海外，從而使其非法來源難以追蹤。
該洗錢模式已被多次采用，即繞過官方銀行系統，通過亞洲平行金融網絡進行資金清洗，這些渠道往往與進出口貿易、空殼公司或跨境交易有關。該案再次印證黑手黨組織正在依靠非傳統方式處理毒資，將傳統的現金行李箱替換為國際公司架構、預付卡、虛擬貨幣和離岸金融操作。
然而，警方早已盯上該組織并及時查獲全部現金，挫敗了這一金融操作。此次行動也成為加強對該犯罪集團指控體系的重要一環。
目前，三名涉案人員因“涉嫌跨國有組織洗錢未遂”而接受調查，這一指控不僅加重了罪責，也凸顯出恩德朗蓋塔已將其犯罪觸角延伸至全球，具備成熟的國際資金清洗能力。
至于鄭某，盡管其背景資料仍有限，但司法文件已明確其在中國金融體系中的關鍵作用。他是跨國犯罪網絡與亞洲資本之間的紐帶，其任務是以隱秘、安全的方式轉移資金。正是這類人物，成為新型黑手黨組織躲避監管、隱藏贓款的重要依靠。
調查人員指出，這起案件或只是冰山一角，背后可能隱藏著更大規模的國際資金洗錢網絡。此次被查獲的巨額現金原計劃通過復雜的國際投資流程重新流入意大利，以“合法資本”的形式重新洗白。（異域）
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