差點(diǎn)中招！“新花樣”來了！警惕這11個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！這些“誘惑”千萬別碰！

這年頭的騙局，真是把“新概念包裝術(shù)”玩得比誰都溜，今天是AI數(shù)字人，明天就是Web3社交，后天又來個(gè)跨境公鏈挖礦，聽著一個(gè)比一個(gè)玄乎，好像不跟上就錯(cuò)過了幾個(gè)億。

但你細(xì)琢磨就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些項(xiàng)目翻來覆去就那幾招，要么先讓人掏點(diǎn)“入門費(fèi)”，美其名曰“進(jìn)貨”“買礦機(jī)”，要么威逼利誘的讓你拉親戚朋友入伙，最后再畫個(gè)“大餅”，從日息到三十年返利，時(shí)間跨度比房貸還長(zhǎng)，說白了，那些花哨的名詞不過是換了件馬甲。

AI再智能，區(qū)塊鏈再新潮，也擋不住骨子里“先交錢、再拉人、最后卷錢跑路”的老套路。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

01、虛構(gòu)的“智交所”APP

打著“鄧智天”旗號(hào)的詐騙項(xiàng)目，利用AI數(shù)字人制作虛假視頻，發(fā)行并推廣“智天環(huán)球幣”。參與者轉(zhuǎn)賬收款記錄為不同的第三方個(gè)人或公司。下載APP提示未備案、詐騙，被禁止安裝。

02、虛構(gòu)的“良資”APP

冒充國(guó)家項(xiàng)目，以“為追夢(mèng)造成財(cái)產(chǎn)損失的參與者追回部分投資款”為名吸引人們實(shí)名注冊(cè)下載，非法收集個(gè)人信息，雖號(hào)稱全程免費(fèi)，但很有可能因“包裝流水”等由頭誘導(dǎo)用戶參與洗錢。望廣大群眾切莫相信！

資金盤

01、Bolink AI

以“進(jìn)貨”為名要求參與者完成“進(jìn)貨”開設(shè)小店，根據(jù)進(jìn)貨金額決定靜態(tài)收益率和產(chǎn)品選擇權(quán)限；另有“數(shù)字資產(chǎn)”“收益贖回”等權(quán)益，符合傳銷“入門費(fèi)”特征。

設(shè)立微店、星店、合伙人三個(gè)店鋪等級(jí)，完成進(jìn)貨金額和直推數(shù)量獲得晉升，等級(jí)越高，收益權(quán)限越優(yōu)厚。

該項(xiàng)目以“AI電商”為噱頭，通過繳納變相入門費(fèi)、組建層級(jí)，依靠團(tuán)隊(duì)計(jì)酬發(fā)展下線，借“AI技術(shù)”“數(shù)字資產(chǎn)”等概念行非法集資之實(shí)，存在多重法律風(fēng)險(xiǎn)。

02、Pop Social

發(fā)行原生代幣PPT，用戶通過內(nèi)容創(chuàng)作、互動(dòng)、NFT質(zhì)押、節(jié)點(diǎn)建設(shè)等行為獲取，可在交易所交易，且與USDT按50%比例組合質(zhì)押，通過“PUSD穩(wěn)定幣”結(jié)算收益。

設(shè)立P1至P9共9個(gè)用戶等級(jí)，升級(jí)依賴“投入資金+拉人頭+團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)”，入門需“持有對(duì)應(yīng)價(jià)值的合成訂單”；升級(jí)依靠“拉人頭”，層級(jí)越高，要求下屬部門數(shù)量越多；收益與團(tuán)隊(duì)綁定，形成“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”模式。

項(xiàng)目表面以“Web3+AI+社交”為包裝，實(shí)則通過代幣金融化、層級(jí)化拉人頭返利模式運(yùn)作，本質(zhì)是借助區(qū)塊鏈概念的傳銷式資金盤。

03、首某跨境電商公鏈

以“CPC公鏈挖礦”為噱頭，推出C1 - C4四檔礦機(jī)，收取640元至6萬元“入門費(fèi)”，承諾“30年固定日收益、秒變現(xiàn)”的保本高回報(bào)；同時(shí)設(shè)置直推獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)，通過拉人頭發(fā)展下線，形成金字塔式層級(jí)計(jì)酬體系，并發(fā)行虛擬貨幣“CPC”作為收益載體。

該模式涉嫌非法集資、傳銷，違規(guī)發(fā)行并炒作虛擬代幣，屬非法金融活動(dòng)。

虛假投資理財(cái)

01、瑯某資本

號(hào)稱“打新股”推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，通過USDT進(jìn)行交易，日收益在0.36%—2%之間。根據(jù)投資所獲積分累計(jì)晉升個(gè)人VIP等級(jí)獲得加息率，推薦新人獲得三級(jí)返傭，根據(jù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)劃分等級(jí)獲得相應(yīng)傭金。

該項(xiàng)目承諾保本保息，以高額收益吸納資金，涉嫌非法集資，通過繳納入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬發(fā)展下線，涉嫌傳銷。

02、萬某保險(xiǎn)

推出保險(xiǎn)類虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，日收益率在0.5%—1%之間，遠(yuǎn)超市場(chǎng)正常水平，每日返息到期返本。根據(jù)直推業(yè)績(jī)劃分6個(gè)VIP等級(jí)獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)。涉嫌非法集資、傳銷。

03、利某共創(chuàng)

冒充正規(guī)企業(yè)，打著“貸款代償”名義，參與者根據(jù)級(jí)別參與“代償”項(xiàng)目，根據(jù)服務(wù)周期和利率獲得高額收益。個(gè)人級(jí)別依靠團(tuán)隊(duì)人數(shù)完成晉升。

該項(xiàng)目以“代償”做偽裝推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，承諾保本高收益吸納資金，通過拉人頭團(tuán)隊(duì)計(jì)酬發(fā)展下線，以新人投資款填補(bǔ)舊人收益，屬龐氏騙局。

異地聚集式傳銷

01、河北白溝北派

網(wǎng)友通過感情邀約被騙至河北白溝一帶，游玩三天后開始聽課，組織成員利用“三商法”“幾何倍增”等行業(yè)制度為其“洗腦”，推薦人同時(shí)以感情誘惑促使網(wǎng)友貸款加入其中。但隨后的一年時(shí)間里，網(wǎng)友的生活條件極其艱苦，不但沒有賺到錢，反而倒賠2萬元。看著推薦人還在用同樣的情感邀約方式拉新人，網(wǎng)友不斷與之發(fā)生爭(zhēng)吵，逐漸清醒，隨即離開。

02、威海51000

網(wǎng)友與朋友在威海旅游期間不慎陷入該傳銷組織，對(duì)方通過歪曲解讀國(guó)家政策、地標(biāo)建筑等，打著“民間互助理財(cái)”旗號(hào)，標(biāo)榜“國(guó)家項(xiàng)目”宣稱投資51000出局可賺816萬元。

網(wǎng)友明確其為傳銷，但朋友逐漸被“洗腦”，加之組織成員不斷利用所謂的“宏觀調(diào)控”誘導(dǎo)朋友回避預(yù)警信息，網(wǎng)友找到李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)尋求幫助。

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03、秦皇島中綠

網(wǎng)友朋友被“平債”噱頭吸引陷入該傳銷組織。對(duì)方打著“中綠公司”“平債”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，聲稱參與其中可以平掉債務(wù)、消除違法記錄，引誘參與者投資2900元-43500元，鼓吹出局可以獲得1.5億元的回報(bào)。

見朋友被傳銷話術(shù)“洗腦”之深無法自拔，網(wǎng)友無奈尋求專業(yè)勸說老師尋求幫助。

小編提示，所有打著平債旗號(hào)的組織都是騙局，沒有所謂的真假平臺(tái)，不要相信！

特此聲明

本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注！如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙。】