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近日，長嶺縣人民法院審結一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件，被告人王某因明知資金系犯罪所得仍協助轉移，被依法判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣5萬元。

案情介紹

2025年3月，王某從臺灣省乘坐飛機抵達黑龍江省牡丹江市，按照其上線指示，在明知所取款項為違法犯罪資金的情況下，仍取走人民幣49.5萬元。隨后，王某又前往吉林省長嶺縣，再次取走贓款160萬元。

法院審理

庭審過程中，承辦法官馮超按照法庭調查、法庭辯論等庭審環節，有序組織控辯雙方對案件事實、法律適用等問題進行舉證質證，聽取被告人王某做最后陳述，充分保障控辯雙方的訴訟權利，整個庭審秩序井然、莊嚴肅穆。

法院經審理認為，被告人王某明知是詐騙犯罪所得資金，仍予以協助轉移，幫助掩飾隱瞞，其行為已經構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節嚴重。綜合考慮全案犯罪事實及其具有認罪認罰等情節，依法對被告人王某判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣5萬元。

法官提醒

在各類詐騙案件中，部分人因貪圖小利，雖未直接參與詐騙，卻因觸犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪而受到法律制裁。不義之財不可取，“來路不明”的財物更不可收！生活中，犯罪分子會通過各種手段，引誘人們為其接收、轉移、隱匿違法所得資金。面對這些“套路”，大家一定要保持清醒頭腦，理性思考，切不可被一時利益沖昏頭腦，謹防上了犯罪分子的“賊船”，一旦觸犯法律，將后悔莫及。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

《最高人民法院、最高人民檢察院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》

第三條：掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百一十二條第一款規定的“情節嚴重”：

（一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到十萬元以上的；

（二）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益十次以上，或者三次以上且價值總額達到五萬元以上的；

（三）掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物，價值總額達到五萬元以上的；

（四）掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物重大損失無法挽回或其他嚴重后果的；

（五）實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為，嚴重妨害司法機關對上游犯罪予以追究的。

司法解釋對掩飾、隱瞞涉及機動車、計算機信息系統數據、計算機信息系統控制權的犯罪所得及其產生的收益行為認定“情節嚴重”已有規定的，審理此類案件依照該規定。

第十條：通過犯罪直接得到的贓款、贓物，應當認定為刑法第三百一十二條規定的“犯罪所得”。上游犯罪的行為人對犯罪所得進行處理后得到的孳息、租金等，應當認定為刑法第三百一十二條規定的“犯罪所得產生的收益”。

明知是犯罪所得及其產生的收益而采取窩藏、轉移、收購、代為銷售以外的方法，如居間介紹買賣，收受，持有，使用，加工，提供資金賬戶，協助將財物轉換為現金、金融票據、有價證券，協助將資金轉移、匯往境外等，應當認定為刑法第三百一十二條規定的“其他方法”。

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來源：長嶺法院

初審：崔蒼竹

復審：張加新

終審：李 磊