四川
中訪網數據 長城汽車股份有限公司（以下簡稱“長城汽車”）于2025年7月18日召開第八屆董事會第四十次會議，審議通過了《董事會議事規則（修訂稿）》，該修訂稿尚需提交2025年臨時股東大會審議通過后生效。此次修訂旨在進一步規范董事會運作，提升公司治理水平，并強化可持續發展（ESG）相關事項的管理。
修訂后的規則明確了董事會的組成及職責，董事會由8名董事組成，包括1名董事長、1名副董事長、1名職工董事及3名獨立非執行董事，確保獨立董事比例不低于三分之一。獨立非執行董事需具備專業資格，且在財務、會計等領域有經驗。規則還細化了董事會的職權范圍，包括戰略發展、財務監控、人事管理等核心事項，并強調董事會對公司內部監控系統的年度檢討義務。
此外，新規則加強了董事會專門委員會的職能，設立戰略及可持續發展委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬委員會。其中，戰略及可持續發展委員會將負責研究公司長期發展戰略、重大投資決策及ESG事項，審計委員會則負責監督內外部審計及財務信息披露。規則還要求董事會會議記錄保存十年，并確保董事能及時查閱。
修訂稿還特別提到，董事會須每年與會計師事務所就財務報告開會兩次，并定期評估公司可持續發展進展。獨立非執行董事在關聯交易、承諾變更等事項上需發表獨立意見，且相關決議需經全體獨立董事過半數同意。
此次修訂體現了長城汽車對合規治理和可持續發展的重視，有望進一步提升公司決策效率與透明度，增強投資者信心。
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