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宗慶后未在香港匯豐銀行設(shè)立家族信托?律師:可能存在企業(yè)設(shè)立、間接設(shè)立、第三方設(shè)立等路徑

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每經(jīng)記者:葉曉丹 黃婉銀 李玉雯 丁舟洋 每經(jīng)編輯:楊夏

隨著“宗家三兄妹”圍繞信托權(quán)的相關(guān)訴訟曝光,與之相關(guān)的諸多討論熱度一直居高不下。

7月17日,《每日經(jīng)濟新聞》記者從接近匯豐的知情人士處獲悉,杭州娃哈哈集團有限公司創(chuàng)始人宗慶后,并未在香港匯豐銀行以其個人名義設(shè)立信托。

所謂“信托之爭”出現(xiàn)反轉(zhuǎn)了嗎?致高律師事務(wù)所高級合伙人、致高家族辦公室專委會主任、致高財富傳承中心主任陳麗婭律師向記者分析稱,可能存在間接設(shè)立、第三方設(shè)立等路徑;關(guān)鍵要看誰是信托契約上的委托人;信托結(jié)構(gòu)是否通過公司穿透隱藏身份;匯豐是否為受托人或僅為賬戶托管人。

從記者此前獲取的“宗氏三兄妹”訴宗馥莉及Jian Hao Ventures Limited(建昊企業(yè)有限公司,以下簡稱建昊公司)的法律文書來看(詳見《宗氏三兄妹在港起訴宗馥莉文書曝光 法院指令:被告需說明轉(zhuǎn)出的108.5萬美元下落》),宗馥莉曾從建昊公司設(shè)立在匯豐銀行的賬戶中轉(zhuǎn)走108.5萬美元,且宗馥莉為建昊公司的董事。香港高等法院要求,在杭州案件審理結(jié)束前,凍結(jié)建昊公司在匯豐銀行的賬戶。

結(jié)合記者查詢到的有效信息,建昊公司或為“信托糾紛”的重要關(guān)聯(lián)主體。那么宗馥莉從其中轉(zhuǎn)出108.5萬美元,是否意味著信托被擊穿?多名律師表示,這種說法并不成立,但該信托結(jié)構(gòu)合法性、隔離性確實值得關(guān)注。


香港高等法院 圖片來源:每經(jīng)記者 孔澤思 攝


宗馥莉任“第二被告”建昊公司董事

7月15日,《每日經(jīng)濟新聞》記者從香港高等法院查詢獲悉了一份宗繼昌、宗婕莉、宗繼盛(自稱為宗慶后子女)為原告,宗馥莉、建昊公司為被告的訴狀。

該文書顯示,2024年12月,宗繼昌、宗婕莉、宗繼盛三人向香港高等法院申請針對宗馥莉的臨時禁令,以阻止她處置、處理或減少在匯豐銀行以建昊企業(yè)有限公司名義開立賬戶的資產(chǎn)價值。法院向兩名被告發(fā)出了臨時禁止令,并要求兩名被告說明已從匯豐賬戶中轉(zhuǎn)出的約108.5萬美元的去向。從該文書中,并不能看到“宗氏三子女”提出“分割信托權(quán)”的表述。

但據(jù)媒體報道,原告的律師表示,除了香港高院的起訴外,宗繼昌等三人還在杭州的法院提起訴訟,以確保獲得每份價值7億美元共計21億美元的信托權(quán),他們聲稱這是他們已故父親宗慶后承諾為他們設(shè)立,且該信托在香港匯豐銀行。

7月17日,《每日經(jīng)濟新聞》記者從接近匯豐的知情人士處獲悉,杭州娃哈哈集團有限公司創(chuàng)始人宗慶后,并未在香港匯豐銀行以其個人名義設(shè)立信托。

上海賢云律師事務(wù)所創(chuàng)始人、管理合伙人滕云告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,背后有幾種可能性,一是該信托計劃確實在匯豐銀行設(shè)立,但委托人并非宗慶后;另一種可能性是匯豐銀行對信托是否設(shè)立并不知情,其并非信托的受托人。

陳麗婭對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,家族信托不能“以企業(yè)的形式設(shè)立”,但企業(yè)可以作為信托的參與主體,尤其在境外普通法系中,企業(yè)在家族信托架構(gòu)中扮演關(guān)鍵角色。

而從香港高等法院文書上可知的明確信息是:建昊公司的董事為宗馥莉。“因此宗馥莉?qū)υ摴镜膮R豐銀行賬戶內(nèi)的財產(chǎn)狀況知悉是有法律依據(jù)的,建昊公司根據(jù)董事的指示進行資金劃轉(zhuǎn)是在法律允許的范圍內(nèi)的。”滕云說。

“香港這份臨時禁止令的作出實際上一定程度上‘服務(wù)’于杭州中院的訴訟,該禁令將持續(xù)有效,直至原告在杭州市中級人民法院針對宗馥莉(建昊公司被列為第三方)的訴訟獲得最終裁決為止。”滕云認(rèn)為。他推測,關(guān)于信托是否設(shè)立、宗馥莉是否存在不當(dāng)處理信托財產(chǎn)的審理重心,并非放在香港高等法院,而是在杭州中院。


資金轉(zhuǎn)出是否“擊穿信托”?律師:不能據(jù)此輕率斷言

也有分析認(rèn)為,宗慶后為“宗氏三兄妹”留下的家族信托架構(gòu),其實還沒有完成搭建,所以18億美元資金還在委托人開設(shè)的銀行賬戶里,沒有轉(zhuǎn)入信托賬戶當(dāng)中。其次,這個家族信托的委托人,也大概率不是宗慶后本人,而是一個離岸SPV公司,也就是特殊目的公司。

而宗馥莉從建昊公司賬戶中轉(zhuǎn)出108.5萬美元的行為,會擊穿信托基金嗎?

“不能據(jù)此輕率斷言信托‘被擊穿’,但該行為確實引發(fā)公眾對信托結(jié)構(gòu)合法性、信托財產(chǎn)隔離性的質(zhì)疑。”陳麗婭說,若資金來自信托賬戶,需明確其身份及權(quán)限:若宗馥莉僅為信托受益人,理論上無權(quán)直接操作信托賬戶;若宗馥莉為信托保護人(Protector),雖有監(jiān)督權(quán),但通常無資產(chǎn)支配權(quán)。“若資金來源與信托資產(chǎn)無關(guān),則不構(gòu)成‘擊穿信托’。”

“我認(rèn)為擊穿信托的說法不成立。”滕云認(rèn)為,“從目前的信息來看,108.5萬美元是從建昊公司的銀行賬戶中拿走的。但信托是信托、公司是公司,兩者之間究竟是什么結(jié)構(gòu),目前還沒有辦法證實,只是根據(jù)一些媒體報道,一種可能性是信托作為股東持有了公司。”

滕云也提出了另一個問題,“目前關(guān)于信托計劃的相關(guān)信息較少,還不足以完整判斷其法律實質(zhì)。該信托是否成立暫無法確定、該信托是否系宗家家族信托尚無法確定。假使該信托已成立,建昊公司與該信托之間的關(guān)系也無法確定”。

香港鄧智榮律師行創(chuàng)始人鄧智榮博士對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,為確保離岸信托的有效性,明示信托(express trust)必須同時具備以下三個確定性:一是設(shè)立信托的意圖的確定性,即設(shè)立人明確表示設(shè)立信托的意圖;二是信托資產(chǎn)標(biāo)的的確定性,即信托財產(chǎn)有明確界定;三是受益人的確定性,即受益人可識別。若缺少上述任何一項要求,信托就可能被判定為無效。

鄧智榮還提到,為防范離岸信托無效的風(fēng)險,在設(shè)計離岸信托時,需避免被認(rèn)定存在以下情況:首先,避免信托設(shè)立人保留對信托財產(chǎn)的控制權(quán),例如通過任命獨立受托人,讓受托人正式保留權(quán)力,并正確設(shè)置信托保護人(protector);其次,避免欺詐性轉(zhuǎn)讓,在設(shè)立信托前確認(rèn)信托設(shè)立人償還債務(wù)的能力,獲得債權(quán)人豁免以及償付能力證書。第三,避免信托財產(chǎn)屬于非法資產(chǎn),例如對信托財產(chǎn)進行完善的盡職調(diào)查;在運作過程中應(yīng)注意避免信息披露過失,如遵守透明度契約及信托的法定披露規(guī)則,并及時向受益人披露重大變動。

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