廣東
歐洲公司實習證明, 歐洲公司實習鑒定。
荷蘭檢察機關近日
將法國奢侈品牌路易威登（LV）
列為一起洗錢調查的涉案方
涉及金額約300萬歐元
折合人民幣大約2500萬
▌品牌LV被荷蘭檢方列為洗錢調查對象
據dutchnews.nl報道，荷蘭檢察機關將國際奢侈品牌Louis Vuitton（LV）列為一起重大洗錢案的調查對象。
案件核心涉及總額約300萬歐元的異常現金交易，所有交易均發生在該品牌荷蘭門店。
來源：dutchnews.nl
一名來自萊利斯塔德（Lelystad）的中國女性多次在荷蘭LV門店用現金購買奢侈品，且單次交易金額均刻意控制在€10,000以下（荷蘭法律規定超過此金額需進行客戶身份核查）。
檢方指控LV未履行基本審查義務，既未要求出示身份證件，也未質疑其異常購買模式。
更有一名店員被懷疑主動協助拆分交易金額以規避監管。這些行為可能為非法資金流動提供了便利。
涉嫌協助"代購洗錢"
該女子通過國際快遞將商品寄往中國，疑似參與"代購"貿易。荷蘭檢方指出，此類交易常被地下錢莊用于洗錢。
調查顯示，其購貨資金來自一名已被定罪的地下銀行經營者。咨詢公司Re-Hub數據顯示，2023年底全球代購市場規模超740億歐元。
LV員工被指主動配合
報道稱，一名LV員工涉嫌協助拆分支付金額以規避法律限制。檢方認為，LV的疏于監管為犯罪資金洗白提供了便利。目前荷蘭4家LV官方門店均未就指控作出回應。
司法程序尚未啟動
檢方仍在評估是否提起訴訟，預計明年才會決定后續行動。若罪名成立，這將成為國際奢侈品牌在荷涉洗錢的首例案件。
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