基本案情簡(jiǎn)介

2019年至2022年間，被告人張某弟、曾某、卓某森伙同聶某洋（分別占股80%、5%、5%、10%）利用設(shè)立的幌子公司，違法從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。張某弟負(fù)責(zé)對(duì)接上線周某（另案處理），利用周某實(shí)際控制的上線公司虛構(gòu)《上海上海》《天珠傳奇》等電影版權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目；聶某洋、曾某、卓某森負(fù)責(zé)詐騙公司的日常管理和實(shí)施項(xiàng)目營銷詐騙。

該詐騙公司下設(shè)營銷部、客服部、后勤部，組織嚴(yán)密，通過招募業(yè)務(wù)員、客服人員等員工組建多個(gè)營銷小組，由業(yè)務(wù)員通過微信號(hào)添加女性客戶，虛構(gòu)中年喪偶單身等“成功男士”人設(shè)，使用固定話術(shù)與女性客戶培養(yǎng)感情，以高額回報(bào)為誘餌欺騙客戶投資電影版權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。待客戶將投資款轉(zhuǎn)入上線公司的對(duì)公賬戶后，該詐騙公司再對(duì)接線上公司將偽造的《電影版權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》寄給客戶，并由公司客服組介入客戶后期維護(hù)及二次營銷，進(jìn)一步詐騙客戶錢財(cái)。

被害人的投資并未實(shí)際用于電影投資，而是由詐騙公司與上線公司五五分成，致使45名被害人受騙，涉案金額達(dá)2103.8858萬元。

嚴(yán)格依法

構(gòu)筑高質(zhì)效辦案的堅(jiān)固保障

倉山區(qū)檢察院在辦案過程中，堅(jiān)持以證據(jù)為支撐，以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格依法辦案、公正司法。由于該案案情復(fù)雜、參與人員眾多、涉案金額巨大，檢察人員深入分析案件中的法律事實(shí)，識(shí)別出基本案情和關(guān)鍵爭(zhēng)點(diǎn)，從而準(zhǔn)確把握案件中的實(shí)質(zhì)法律關(guān)系。

踐行“三個(gè)善于”

最終，倉山區(qū)檢察院分別以詐騙罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)張某弟、曾某等人提起公訴，倉山區(qū)法院作出一審判決，分別判處張某弟等45名被告人有期徒刑十二年至一年三個(gè)月、緩刑二年不等，均并處罰金。經(jīng)耐心釋法說理，包括首要分子張某弟在內(nèi)的42名被告人最終如實(shí)供述并認(rèn)罪認(rèn)罰，在一審判決作出后未上訴，有助于節(jié)約司法資源。

在依法辦案的同時(shí)，倉山區(qū)檢察院積極開展追贓挽損工作，堅(jiān)持“應(yīng)追盡追”，加強(qiáng)與公安、法院等相關(guān)部門的協(xié)作配合，成功引導(dǎo)被告人退贓退賠人民幣200余萬元，預(yù)繳罰金人民幣57萬元，并凍結(jié)涉案賬戶及相關(guān)資產(chǎn)，最大程度挽回受害群眾經(jīng)濟(jì)損失。

理性引領(lǐng)

樹立高質(zhì)效辦案的價(jià)值理念

倉山區(qū)檢察院深入理解法律背后的基本價(jià)值和理念，確保案件處理符合法治精神，避免機(jī)械司法。經(jīng)過深入調(diào)查和嚴(yán)謹(jǐn)梳理，倉山區(qū)檢察院將上線公司實(shí)際控制人周某等人的犯罪線索移送外省有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，形成打擊犯罪合力，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪。針對(duì)本案犯罪分子以公司為“幌子”或利用“空殼公司”實(shí)施違法犯罪活動(dòng)、嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的情況，倉山區(qū)檢察院向區(qū)相關(guān)部門制發(fā)檢察建議，提出加強(qiáng)綜合治理的意見。

檢察建議

相關(guān)部門回函采納檢察機(jī)關(guān)建議，并扎實(shí)整改落實(shí)。

情系民眾

堅(jiān)守高質(zhì)效辦案的為民初心

為及時(shí)向公眾反映最新的詐騙手段與趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)法律效果、政治效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一，倉山區(qū)檢察院以真實(shí)案例為警示，拍攝反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙微視頻《你的“好友”——明星名導(dǎo)“大電影” 警惕投資新詐騙》，借助微信公眾號(hào)等官方宣傳陣地，強(qiáng)化民眾反詐意識(shí)，有助于形成全民反詐的良好社會(huì)氛圍，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。

策劃丨陳俊云 陳敏臻

素材丨林娜

編輯丨鄭云龍 雷潤穎

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