為鼓勵社會公眾積極舉報非法集資，及時發現違法行為線索，保持對非法金融活動嚴打高壓態勢，省地方金融管理局、省公安廳、省財政廳印發《江蘇省非法集資舉報獎勵辦法》（以下簡稱《辦法》）?，F將相關政策說明如下：

一、制定背景

2021年5月1日，《防范和處置非法集資條例》（以下簡稱《條例》）正式施行。《條例》第16條明確規定，“對涉嫌非法集資行為，任何單位和個人有權向處置非法集資牽頭部門或者其他有關部門舉報。國家鼓勵對涉嫌非法集資行為進行舉報。處置非法集資牽頭部門以及其他有關部門應當公開舉報電話和郵箱等舉報方式、在政府網站設置舉報專欄，接受舉報，及時依法處理，并為舉報人保密。”

2024年，國務院辦公廳有關文件進一步要求廣泛發動群眾積極舉報線索，對有效線索予以獎勵。為健全舉報獎勵工作機制，規范舉報獎勵工作，激發廣大群眾參與防范非法集資的積極性，及時發現涉嫌非法集資行為，結合各地實踐和我省實際制定《辦法》。

二、主要制定依據

《防范和處置非法集資條例》（國務院令第737號）

《江蘇省地方金融條例》（江蘇省人大常委會公告第56號）

三、主要內容和需要說明的問題

《辦法》全文共16條，主要內容如下：

一是明確受理主體。《條例》第5條規定：“縣級以上地方人民政府應當明確防范和處置非法集資工作機制的牽頭部門……”。新一輪改革以來，各地重新明確防范和處置非法集資工作機制的牽頭部門。各地結合實際，防非處非工作牽頭部門分散在不同條線，涉及政府辦、發改、財政、市場監管等多個部門。為便于群眾舉報，《辦法》第3條規定“省、設區市、縣（市、區）承擔地方金融管理職能的部門，負責本行政區域內非法集資舉報獎勵工作”。目前，除南京、無錫、蘇州、南通4個市設有黨委金融辦外，其他9個市地方金融管理部門均在政府辦，縣區地方金融管理部門大部分設在政府辦，有的設在發改、財政等部門。

二是暢通舉報渠道。《條例》第16條規定：“處置非法集資牽頭部門以及其他有關部門應當公開舉報電話和郵箱等舉報方式、在政府網站設置舉報專欄，接受舉報……”。目前，省地方金融管理局與省數據局（省政務辦）深度合作，通過政務服務現有渠道接受群眾舉報。因此，《辦法》第4條規定“舉報人可以通過撥打江蘇政務服務熱線電話‘12345’、登錄手機應用程序‘蘇服辦’或者微信小程序‘江蘇12345熱線’進行舉報”；同時，為方便社會公眾舉報，還規定“也可以通過書信、郵件等方式，向舉報對象所在地的地方金融管理部門舉報”。

三是確定獎勵主體。省、市、縣三級地方金融管理部門都可以受理非法集資舉報，對符合條件的舉報人進行獎勵。按照屬地管理原則，受理后的線索通常交由屬地地方金融管理部門進行核查，由負責核查的部門對符合條件的舉報人進行獎勵?！掇k法》第11條按照“誰核查、誰獎勵”的原則規定“經查證屬實后，由負責核查的地方金融管理部門給予獎勵”。因此，鼓勵社會公眾直接向涉嫌非法集資單位的登記地、個人的住所地或經常居住地地方金融管理部門舉報。

四是細化獎勵條件。《辦法》第6條規定擴大了舉報獎勵范圍。舉報對象被地方金融管理部門確認存在非法集資風險的，以及被處置非法集資牽頭部門行政立案調查的、被公安機關刑事立案偵查的，都可以根據貢獻大小獎勵。舉報獎勵立足于早識別、早預警、早暴露、早處置，由地方金融管理部門統一掌握處置非法集資牽頭部門、公安機關的立案信息，便于統一實施獎勵。《辦法》第7條將“基層社會治理網格員、社會工作者、金融機構和地方金融組織從業人員、防范非法金融活動普法宣傳志愿者等”，排除在“直接從事防范和處置非法集資工作人員”的范疇之外，力爭最大程度地發揮基層群防群治作用。對于非法集資人、非法集資協助人自行舉報的，不予獎勵。為了鼓勵相關人員及早投案、報案，可以在行政處罰或司法處理的裁量環節考慮其立功情節。

五是明確獎勵規則。按照“同一事項只獎勵一次”的原則，《辦法》第8條對舉報不同事項、舉報不同分支機構或者關聯機構、向本省不同層級的部門舉報同一事項、兩個以上舉報人分別或者聯名舉報同一事項等情形，分別作了給予獎勵、不重復獎勵、獎勵最先舉報人或者聯名舉報人等規定。實踐中，除最先舉報人以外的其他人，可能提供了重要線索、重要證據，對案件查處起到重要作用，因此，《辦法》第8條明確“經綜合評判，視情予以獎勵”。

六是制定獎勵標準。結合各地實踐經驗，《辦法》第9條劃分三個檔次，對確認存在非法集資風險的，給予200至1000元的現金獎勵；對行政立案的，給予1000至5000元的現金獎勵，對刑事立案的，給予5000至25000的元現金獎勵。

七是規范獎勵程序。獎勵工作應當嚴格履行內部審批手續，并堅持服務便民原則?！掇k法》第11條規定：“對于應當獎勵的，地方金融管理部門自核查確認之日起30日內，按程序報單位負責人審批。經批準后，應當在15個日內通知符合條件的舉報人領取獎勵?！薄掇k法》第12條給予舉報人60日領取獎勵的期限。對因正當事由不能按時領取的，可申請延期。

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來 源：中共江蘇省委金融委員會辦公室

編 校：徐碧蓮

責 編：張宏偉 黃　燕

審 核：劉友華 樊　穎

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