來源：美國財政部網站

2025年5月13日，美國財政部在一份新聞稿中表示，正在制裁近24家參與伊朗石油貿易的公司，其中包括一些幌子公司，以及其他采取措施掩蓋受制裁伊朗石油的公司。

在特朗普對中東進行訪問期間，他向伊朗發出通牒，要求其接受一項限制其核項目的協議，否則將面臨“大規模極限施壓”。此次針對伊朗石油的制裁升級，是特朗普政府對德黑蘭“極限施壓”行動的一部分。目前美國和伊朗正就伊朗核項目進行談判。

美國財政部表示，自特朗普上任以來，已采取19項涉伊行動，制裁了253名個人、實體和船只。

今天的制裁行動是根據第13224號行政令（修訂第13886號行政令）采取的。此舉是為了進一步執行特朗普簽署的國家安全總統備忘錄2號，該備忘錄指示對伊朗政權施加最大限度的經濟壓力。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在2023 年 11 月 29 日根據修訂后的第13224號行政令，將伊朗武裝部隊總參謀部（AFGS）及其主要商業附屬機構 Sepehr Energy Jahan Nama Pars 公司（Sepehr Energy）列入制裁名單， 原因是該公司向伊朗國防和武裝部隊后勤部 (MODAFL) 提供支持。

OFAC認為，Sepehr Energy 經常通過其擁有或控制的多家幌子公司之間的一系列“交易”進行石油運輸，從而營造出獨立實體之間不受制裁的貿易假象。因此，許多參與 Sepehr Energy 石油運輸的實體實際上是一個精心策劃的石油走私和洗錢體系的一部分，這些體系由 Sepehr Energy 直接控制或代表其行事。

Sepehr Energy控制著位于中國香港的公司Xin Rui Ji Trad Co., Limited (Xin Rui Ji); Star Energy International Limited (Star Energy); and Milen Trading Co., Limited (Milen Trading)，并利用這些公司作為中間商，接收伊朗石油，這些石油被運往中國境內獨立的所謂“茶壺”煉油廠。

這些伊朗石油銷售完成后，所得收益將從Sepehr Energy的幌子公司匯回伊朗武裝部隊總參謀部（AFGS）。

根據OFAC的文件，Sepehr Energy 的石油運抵中國之前，先將伊朗原產石油進行混淆，通常包括多次船對船轉運、石油摻假和文件偽造。Sepehr Energy 一直依賴CCIC Singapore PTE. Ltd.（CCIC Singapore），不僅為其完成石油運抵中國前必要的貨物檢驗，還掩蓋其伊朗原產地。

2024年末，CCIC Singapore的中國兄弟公司Huangdao Inspection and Certification Co., Ltd也為多艘已因運輸伊朗石油而受到制裁的船只提供了類似的石油貨物檢驗服務。

作為Sepehr Energy的指定港口代理Qingdao Linkrich International Shipping Agency Co., Ltd (Qingdao Linkrich) ，協助Sepehr Energy租用的船只抵達卸貨港。

還有一些公司充當了Sepehr Energy和中國煉油廠之間的中間人，充當石油買家。2024年初，總部位于中國香港的Metaone Trading Limited、South Sea Energy Limited、Continental Sinoil Group Limited、Winso Trading Limited以及總部位于新加坡的Oriental Apple Company PTE Ltd等公司共同從Sepehr Energy接收了數百萬桶伊朗石油。

2024 年初，Qingdao Fushen Petrochemical Co., Ltd (Qingdao Fushen) 在與 Sepehr Energy 直接溝通后，從 Sepehr Energy控制的位于中國香港的公司 Star Energy 和 Xin Rui Ji 購買了價值超過 1.38 億美元的石油。

同時被制裁的還有運輸伊朗石油的“影子艦隊”。截至2025年初，Sepehr Energy一直使用懸掛喀麥隆國旗的BALU油輪（IMO：9235244）、懸掛巴拿馬國旗的ROC油輪（IMO：9275660），以及總部位于中國香港的海上商業運營商Nanhai Limited，協助將伊朗石油運往中國。

根據經修訂的第13224號行政令，與被制裁的實體進行交易可能面臨二級制裁的風險。如果外國金融機構在明知情況下與其進行任何重大交易，OFAC可以禁止該金融機構在美國開設或維持代理行賬戶，或對其施加嚴格限制。

另外，被列入SDN清單的企業，涉及美國出口管制的物項的出口、再出口或轉讓，可能也會受到美國商務部工業和安全局（BIS）的額外限制。更多信息，請參閱《聯邦法規》第15卷第744.8節（15 C.F.R. section 744.8）。

來源：道瓊斯合規風險