意大利華人網(wǎng)2025年7月16日消息：根據(jù)意大利警方披露，一項(xiàng)跨國(guó)洗錢(qián)計(jì)劃被成功阻止，涉案金額高達(dá)50萬(wàn)歐元。這筆現(xiàn)金源自南美運(yùn)抵意大利焦亞陶羅港的可卡因販運(yùn)，計(jì)劃通過(guò)中國(guó)人的匯款網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗白。根據(jù)雷焦卡拉布里亞省法院簽發(fā)的“Arangea 2”預(yù)防性羈押令，反黑手黨調(diào)查局（DDA）查明，以安東尼奧·古利（Antonio Gullì）、賽米爾·比拉凱（Saimir Bilacaj）和安東尼奧·贊巴拉（Antonio Zambara）為首的犯罪團(tuán)伙試圖借助一名華人中間人鄭某隱藏這筆不義之財(cái)?shù)膩?lái)源。

調(diào)查顯示，2021年2月6日，該團(tuán)伙成員曾在雷焦卡拉布里亞和羅馬將50萬(wàn)歐元現(xiàn)金交由鄭某處理，計(jì)劃通過(guò)金融投資的方式將資金轉(zhuǎn)移至海外，從而使其非法來(lái)源難以追蹤。

該洗錢(qián)模式已被多次采用，即繞過(guò)官方銀行系統(tǒng)，通過(guò)亞洲平行金融網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行資金清洗，這些渠道往往與進(jìn)出口貿(mào)易、空殼公司或跨境交易有關(guān)。該案再次印證黑手黨組織正在依靠非傳統(tǒng)方式處理毒資，將傳統(tǒng)的現(xiàn)金行李箱替換為國(guó)際公司架構(gòu)、預(yù)付卡、虛擬貨幣和離岸金融操作。

然而，警方早已盯上該組織并及時(shí)查獲全部現(xiàn)金，挫敗了這一金融操作。此次行動(dòng)也成為加強(qiáng)對(duì)該犯罪集團(tuán)指控體系的重要一環(huán)。

目前，三名涉案人員因“涉嫌跨國(guó)有組織洗錢(qián)未遂”而接受調(diào)查，這一指控不僅加重了罪責(zé)，也凸顯出恩德朗蓋塔已將其犯罪觸角延伸至全球，具備成熟的國(guó)際資金清洗能力。

至于鄭某，盡管其背景資料仍有限，但司法文件已明確其在中國(guó)金融體系中的關(guān)鍵作用。他是跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)與亞洲資本之間的紐帶，其任務(wù)是以隱秘、安全的方式轉(zhuǎn)移資金。正是這類(lèi)人物，成為新型黑手黨組織躲避監(jiān)管、隱藏贓款的重要依靠。

調(diào)查人員指出，這起案件或只是冰山一角，背后可能隱藏著更大規(guī)模的國(guó)際資金洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)。此次被查獲的巨額現(xiàn)金原計(jì)劃通過(guò)復(fù)雜的國(guó)際投資流程重新流入意大利，以“合法資本”的形式重新洗白。（異域）