無固定收入的老人 5天內(nèi)卻突然進賬3萬余元？

湖里警方憑借警銀聯(lián)動機制

快速抓獲為詐騙團伙洗錢的男子胡某某

昨日

湖里警方對外披露

胡某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

已被依法采取刑事強制措施

輕信“公益兼職”廣告

下載App后淪為洗錢“工具人”

日前

湖里派出所民警許曉權(quán)

在轄區(qū)銀行開展安全檢查時

發(fā)現(xiàn)一異常情況：

六旬男子胡某某無固定收入來源，但其賬戶5天內(nèi)入賬了3萬余元，怪異的是，這些錢均是剛到賬又被迅速取了出來。

交易頻率和特點，與普通老年人的消費習(xí)慣迥然不同。

“這很可能是電信詐騙的‘跑分’賬戶！”

許曉權(quán)立即著手研判

發(fā)現(xiàn)胡某某當(dāng)日下午

出現(xiàn)在自貿(mào)片區(qū)某銀行網(wǎng)點

疑似正進行洗錢操作

他當(dāng)即判斷：

“嫌疑人極有可能還在現(xiàn)場！”

胡某某

他立刻趕往該區(qū)域

沿著胡某某可能的行動路線疾行追蹤

憑借對轄區(qū)地形的熟稔

他在人流中精準(zhǔn)定位

8分鐘后

正在ATM機前操作的胡某某被當(dāng)場截住

面對詢問，他的眼神躲閃，支支吾吾說不清錢款來源。民警將其帶至安靜的地點，結(jié)合近期高發(fā)的詐騙案例，詳細講解詐騙分子的慣用手法、參與洗錢的社會危害及法律后果。

民警向胡某某進行法律宣講

兩個小時的法律宣講

讓胡某某的心理防線逐漸瓦解

據(jù)胡某某交代：

6月初，手機彈窗的“公益兼職”廣告吸引了他，他下載所謂的“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”App后，“客服”熱情介紹“國家扶貧項目”，稱只要幫忙轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，就能拿到10%的“愛心補貼”，還有“老師”手把手教操作。

“知道錢來路不正，但想著坐享其成……”胡某某坦言，自己明知是幫壞人“走賬”，仍抱著僥幸心理出借銀行卡，5天內(nèi)經(jīng)手3萬余元，賺了3000多元“傭金”。

警方提醒

正規(guī)公益項目從不會要求

個人提供銀行卡進行大額現(xiàn)金操作！

所有以“扶貧”“助農(nóng)”名義

要求轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的

都是詐騙！

出租、出借銀行卡協(xié)助洗錢

不僅會被納入信用黑名單

更將面臨刑事處罰！

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大伙兒互相提個醒

一審:彭建文

二審:王慶平

三審:莊梅芳

來源:廈門日報