意大利華人網消息：一起橫跨意大利撒丁島與托斯卡納的洗錢案正在逐步浮出水面。一輛定期往返卡利亞里與普拉托之間的寶馬2系轎車成為警方調查的突破口，這輛車幾乎每周一次從卡利亞里出發，經奧爾比亞港乘船抵達利沃諾，再駛往意大利華人聚集地普拉托。警方注意到，這輛車在旅途中頻繁地在加油站?？浚佑痛螖诞惓ｎl繁，遂引起了懷疑。

幾周前，海關與金融警察在利沃諾港將這輛車截停，發現其后排座椅旁的油箱檢修口下藏著高達51萬歐元的現金，這些錢被密封在約20個真空塑料袋中。警方由此揭開了一個結構嚴密、環環相扣的洗錢網絡。

根據利沃諾檢方的說法，這些現金源自撒丁島卡利亞里地區一批華人企業通過逃稅所積聚的“黑錢”。警方將其稱作“東方洗衣機”模式，該模式包括四個步驟：第一，固定每周從撒丁島收集現金；第二，通過特定車輛將現金轉運至普拉托；第三，將現金兌換成人民幣，充值進中國的預付卡賬戶；第四，用這些卡購買高價值“保值資產”，如勞力士、百達翡麗、愛彼等奢侈手表，以及珠寶和名牌包袋等。

調查源自兩年前11月的一次偶然攔查。當時警方在卡利亞里查扣一輛奧迪Q5，車上藏有24.6萬歐元現金，分裝在多個袋中，有的藏在冰袋中，有的放在備胎處，更令人震驚的是，為了逃避警犬嗅探，袋子里還混入了辣椒粉。

該案核心人物是46歲的中國籍男子楊某，常住卡利亞里。他不僅負責現金轉運，還通過微信維系客戶關系，安排匯款兌換，指示銀行賬戶，并組織整個兌換和購買流程。

檢方目前已將六人列入涉嫌“共犯洗錢罪”的調查名單，并發出多份搜查令。警方從楊某手機中獲取了大量聊天記錄和轉賬證據，僅2021年一年就記錄下590筆交易，總額超過5000萬人民幣（約合720萬歐元），三年來總轉賬金額超過300萬歐元。

聊天記錄還揭示，楊某作為“洗錢出納”會在每次兌換中抽成，例如每兌換1萬歐元人民幣，他收取350歐元作為“服務費”。

目前，調查雖已揭開大部分洗錢流程，但關鍵的一環尚未厘清：這些兌換而來的人民幣具體是如何注入中國的金融系統？誰是最終操盤者？為了搞清楚這個問題，警方近日在撒丁島與托斯卡納地區再次展開搜查行動，沒收了大量現金、奢侈品與電腦設備，目標是進一步追蹤洗錢鏈條的終點，尤其是通過哪些渠道和工具完成“臟錢”的徹底“洗白”。

此外，調查人員仍在分析“奢侈品采購”這一環節的具體作用：這些名表名包究竟是最終的資金出口？抑或只是整個洗錢流程中的一種周轉工具？此案的復雜性甚至觸及意大利國內不同檢察院之間的司法管轄權分配問題。

本案的后續發展仍在持續，相關涉案人員尚未被正式起訴，警方正加緊補齊拼圖的最后一塊。