涉外經濟犯罪案件追贓存在哪些難題,如何破解?

涉外經濟犯罪案件證據獲取面臨哪些挑戰,如何應對?

如何健全完善涉外經濟犯罪檢察工作機制?

日前,涉外經濟犯罪檢察工作座談會在北京市人民檢察院涉外法治人才實訓研修基地召開。來自全國各地檢察機關經濟犯罪檢察條線的檢察人員與專家學者圍坐一起,聚焦涉外經濟犯罪檢察工作中的重點難點問題進行深入研討,就推動涉外經濟犯罪檢察工作高質量發展積極建言獻策。

全面履行檢察職能,維護國家安全利益

面對我國進入新發展階段的時代征程和更加錯綜復雜的國際環境,習近平總書記指出,要加快涉外法治工作戰略布局,協調推進國內治理和國際治理,更好維護國家主權、安全、發展利益。

涉外檢察工作是國家涉外法治工作的重要方面。為全面貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神,切實提高涉外檢察工作質效,2024年12月,最高人民檢察院印發《最高人民檢察院關于加強涉外檢察工作的意見》(下稱《意見》),對涉外檢察工作進行頂層設計和總體部署。

“《意見》中非常重要的一部分內容就是強調檢察機關要自覺服務高質量發展和高水平對外開放,積極參與營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。”最高檢國際合作局二級巡視員龍梅說,近年來,檢察機關辦理了不少涉外經濟犯罪案件,取得良好工作成效,在此基礎上應注重總結經驗做法,進一步提升涉外經濟犯罪案件辦理質效,依法平等保護各類中外經營主體、當事人的合法權益。

“涉外法治人才實訓研修基地是北京市檢察機關為培育涉外檢察人才專門打造的。近年來,北京市檢察機關不斷通過強化數智賦能、培育典型案例、培養涉外檢察人才等,提升涉外檢察工作法治化水平。”北京市檢察院黨組副書記、分管日常工作的副檢察長張朝霞表示,應立足北京國際交往中心功能定位,自覺融入涉外法治工作大協同格局,持續深化首都涉外檢察特色品牌建設,全面履行檢察職能,扎實做好涉外經濟犯罪檢察工作,持續推動涉外檢察工作取得更多制度性成果和更高治理效能。

涉外經濟犯罪案件并不容易辦。司法實踐中,亦遇到不少難點與挑戰。“經濟犯罪檢察部門在辦案中應切實增強涉外檢察的意識和能力,比如,我們要結合檢察辦案積極參與完善國內立法、加強國際司法協助、幫助企業提高‘走出去’后的法律應對能力。”在北京市檢察院經濟犯罪檢察部副主任劉麗娜看來,檢察機關應積極參與國際規則制定,推動構建公平合理的國際經貿和金融治理規則。對此,江蘇省蘇州市吳中區檢察院經濟犯罪檢察部門主任何湘萍表示贊同,并提出了自己的建議:在全球經濟一體化與創新驅動發展的大背景下,檢察機關除了依法打擊刑事犯罪,如不正當競爭引發的商業賄賂犯罪等,還可以充分發揮檢察公益訴訟的作用,依法維護我國公民和企業的合法權益,積極保障國外企業“走進來”,有力護航國內企業“走出去”,為維護國家創新競爭力,營造市場化、法治化、國際化一流營商環境貢獻力量。

用好用足涉外法律工具,加強跨境追逃追贓

工欲善其事,必先利其器。目前,司法實踐中存在不敢用不善用涉外法律工具的情況。一些涉外法律規定在經濟犯罪檢察辦案中適用較少。例如,違法所得沒收程序是刑事訴訟法賦予檢察機關開展境外追贓的有力工具,但在經濟犯罪案件辦理中卻甚少用到。對于如何用好涉外法律工具,與會人員也進行了積極探討。

結合辦理的涉外經濟犯罪案件,天津市檢察院經濟犯罪檢察部副主任杜曉霏在談及涉外刑事追贓路徑選擇時,提出采用多層次的綜合策略,在涉外追逃追贓中積極運用國際法律工具,依托國際公約與雙邊條約,綜合利用多種途徑強化境外資產追回機制,深化國際合作,持續完善國內法與國際法的銜接,最大限度追贓挽損。就違法所得沒收程序中涉案財產的證明標準,上海市檢察院第二分院檢察官楊晶晶認為,應當加強對“高度可能”證明標準的研究,“高度可能”是指通過證據的關聯性、蓋然性以及邏輯推理和生活經驗,證明涉案財產與犯罪行為之間存在高度關聯。“利害關系人主張財產權利時需提供相應證據,若無法證明財產合法性,則應將其認定為違法所得。檢察機關可以通過調查財產來源去向與涉案財產之間的關聯性、利用反洗錢調查證據以及推定原則,解決境外資產信息獲取難、贓款轉移隱蔽性強、證明涉案財產來源于違法所得等難題。”楊晶晶表示。

在談及違法所得沒收程序適用問題時,北京師范大學法學院教授黃風認為,司法機關應始終貫徹一條法律原則,那就是“任何人不能從犯罪行為中獲益”。我國刑法明確規定,犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠。“檢察機關應進一步推動刑事檢察理念的轉變和創新發展,用好涉外法律工具,強化適用涉外法律規定的意識和能力,提升辦案質效。”黃風教授建議。

會上,山西省檢察院經濟犯罪檢察部副主任劉芳芳談及的經濟犯罪引渡案件中外交承諾的適用問題也引發與會人員的思考。劉芳芳認為,保障定罪、量刑有關外交承諾翻譯件文本用語統一、規范,是外交承諾得以準確履行的前提。在此基礎上,應重視涉外案件證據的全面審查,加強對外交承諾中具體罪名的審慎把握,筑牢涉外案件辦理的證據之基。同時,應主動對接國際規則,在刑事訴訟中準確適用限制追訴及量刑承諾,完善保障使領館官員探視、旁聽庭審等承諾的程序,展示我國公開公正公平和保障人權的司法制度。

總結提煉涉外法律規則,提升辦案質效

涉外經濟犯罪案件類型新、情況復雜,且受到不同國家(地區)法律制度差異影響,往往無先例可循。對此,檢察機關又該如何應對?從典型個案(類案)辦理中總結提煉出國內現有法律規定的域外適用規則,從同一國家(地區)案件辦理中總結提煉出與該國開展司法協助的有益路徑,從涉不同國家(地區)案件辦理中總結提煉出國際刑事司法活動的發展規律和普遍規則,這是與會人員討論出的對策。

對此,中國人民大學法學院教授時延安表示肯定。時延安教授指出,檢察機關要勇于創新開拓涉外刑事法律合作的領域,在秉持公平、公正、法治理念的前提下,積極適用總結提煉出的涉外法律規則,做到從實踐中來、到實踐中去,進一步提升我國涉外執法司法效能,堅決維護國家主權、安全和發展利益。

談及如何高質效辦好涉外經濟犯罪案件,進一步總結提煉涉外法律規則,浙江省義烏市檢察院黨組書記、檢察長陳新認為,涉外經濟犯罪案件辦理仍然面臨跨境貿易領域犯罪全鏈條打擊難、非法跨境支付結算犯罪法律適用難、涉外知識產權領域犯罪治罪治理難等新問題、新挑戰。對此,檢察機關應進一步完善案件辦理規范,發布新型涉外犯罪典型案例,統一司法裁判尺度。針對跨境支付結算中涉及的“地下錢莊”、虛擬幣非法經營、洗錢等犯罪,適時開展專項法律監督,高水平護航跨境貿易健康發展。北京市朝陽區檢察院副檢察長胡靜建議,探索建立統一、標準的有資質涉外訴訟參與人數據庫,出臺多種外語官方譯件法律文書,充分保障涉外案件辦理的程序正義。同時,夯實證據根基,既應堅持以有力的國際司法合作推動構建以證據為中心的刑事指控體系,也要健全整體推進、部門聯動、各方參與、協同高效的涉外檢察工作機制,增強涉外法治工作合力。此外,還要進一步完善涉外刑事案件啟動響應機制、涉外刑事案件行刑銜接機制,讓正義雖遠必達。

提升涉外經濟犯罪檢察工作質效,還要加強涉外檢察理論與實務研究。中國政法大學涉外法治研究院教授王蔚表示,圍繞跨境追逃追贓、域外搶注商標阻礙國貨出海等問題,檢察機關可進一步加強與科研院校合作,積極開展國別法研究、案例研究以及其他前沿問題跟蹤研究等,為辦理涉外案件提供理論支撐。

更好統籌國內國際兩個大局,更好統籌發展和安全,檢察機關需要深刻認識做好涉外法治工作的重要性和緊迫性。今年初,最高檢經濟犯罪檢察廳成立“涉外經濟犯罪研究團隊”,聚力提升涉外檢察工作能力水平。此次涉外經濟犯罪檢察工作座談會的召開,也反映出檢察機關對加強涉外經濟犯罪檢察工作的重視。

“涉外經濟犯罪檢察工作既是涉外檢察工作的重要組成部分,也是檢察機關助力推進高水平對外開放、抵御外部風險挑戰的重要方面。”最高檢經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅表示,以法治思維和法治方式維護高質量發展和高水平對外開放,涉外經濟犯罪檢察工作要始終把維護國家主權和安全放在第一位,要高質效辦好每一個涉外經濟犯罪案件,以更加有力的舉措維護市場經濟秩序,護航一流營商環境建設。

加快建設同高質量發展、高水平開放要求相適應的涉外法治體系和能力,檢察機關正以高質效檢察履職為中國式現代化行穩致遠營造有利法治條件和外部環境。