為深入貫徹全省檢察機關“干部素質和辦案質效提升年”活動部署，展示荊州市檢察機關嚴格依法、強化監督的辦案履職情況，推動落實“高質效辦好每一個案件”價值追求，推出“高質效辦案”專欄，引導全體檢察干警以“如我在訴”的情懷、“止于至善”的追求，不斷滿足人民群眾對司法公正的新期待、新要求，讓人民群眾可感受、能感受、感受到公平正義。

在“百萬鄉村振興補助資金”的誘惑下，使用自己的銀行卡收取大額違法犯罪資金并協助轉移、取現。2025年3月14日，經公安縣檢察院提起公訴，法院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處孫?。ɑ?、李東（化名）等7人一年二個月至一年六個月不等有期徒刑，部分被告人依法適用緩刑，各并處罰金。

2024年6月，孫俊的郵箱收到陌生人發送的有關發放鄉村振興補助資金的文件，稱按照指示操作可以獲得147萬元的扶貧專項資金。無獨有偶，李東等人也收到了來歷不明的文件快遞，稱微信掃碼可以申辦279萬扶貧金。其實這是某詐騙團伙轉移資金的手段。

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在高額利益的誘惑下，孫俊、李東等人紛紛掃碼下載“鄉村振興”虛假APP，APP中有所謂“扶貧專員”指導孫俊、李東等人如何提現扶貧專項資金，要求其提供銀行卡，隨后稱其銀行卡流水過低，需要到異地往銀行卡中注入資金進行所謂的“包裝流水”，承諾支付每日300元左右生活費，包食宿。

2024年7月，孫俊、李東等人來到湖北荊州，在“扶貧專員”的指導下，故意編造子女結婚、裝修、做生意等虛假理由應對銀行柜員詢問。據統計，孫俊、李東等7人在不同的銀行網點共計套現133萬余元，其中涉詐資金89萬余元。

其后，回家等待好消息的孫俊、李東等人沒有得到期盼的“扶貧資金”，而是等來了警方。2024年11月18日，公安機關將該案移送公安縣檢察院審查起訴。

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檢察官經過審查案件認為，孫俊、李東等7人在取現過程中均發現了異常，孫俊詢問過對方是否洗錢，對方稱是“把國外‘貪官’的錢轉到國內”，他便信以為真；李東取現時，“司機”要求其在柜員詢問取款目的時謊稱做螃蟹生意，他便依言照做。

經查，在該事件中，供卡人銀行卡短期內頻繁出現大額資金流入，且所謂"扶貧專員"持續向供卡人按日支付高額"生活費"，并承擔交通住宿等費用，上述資金流轉及費用支付行為存在明顯異常。面對偵查機關訊問，孫俊、李東等7名涉案人員均無法作出合理解釋。事實上，該7人在"扶貧補助金"等利益誘惑下，明知相關資金系違法犯罪所得，仍實施資金轉移行為，情節嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規定，依法構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

2025年1月7日，公安縣人民檢察院依法就本案向人民法院提起公訴。經法院審理查明，依法作出相應判決。

檢察官提醒：

1.如何甄別真假信息？國家的各類福利政策均有正規的申請機構和流程，不會通過非官方途徑通知領取。官方網站或政府公告都可以查證信息的真假，各地扶貧部門微信公眾號等渠道也可以進行查詢。

2.不要隨意將自己的驗證碼提供給他人，也不要隨意掃描二維碼下載來源不明的APP軟件。金融類APP可以通過正規的手機應用市場進行下載，掃碼或通過鏈接下載的往往是犯罪分子偽造的虛假APP，極大可能會被用于違法犯罪。

3.請合法使用銀行卡、電話卡，不要出租、出借、出售自己的電話卡、銀行卡、金融賬戶等給他人，避免成為犯罪分子的工具人。

4.犯罪分子的手段層出不窮，如果自己受到對方誘惑，成為洗錢環節中的一環，在意識到自己可能涉及違法犯罪時，請及時報警。

法條鏈接：《中華人民共和國刑法》第三百一十二條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，明知是違法所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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來源｜“公安縣檢察”微信公眾號

作者｜李伊伊

責任編輯｜王云飛　黃嬌

編輯｜余靜

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