被告人馬某、許某等人發(fā)現(xiàn)了一條輕松賺錢的路子，他們分別以自己的名義向湖里區(qū)市場監(jiān)督管理局申請注冊了31家公司，并將營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡等出售或出租給他人用于詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動，獲取非法利益。

2023年3月至2024年3月間，因犯買賣國家機關(guān)證件罪，馬某、徐某等人被湖里區(qū)人民法院判處刑罰。

在判決生效后，湖里區(qū)檢察院的履職仍在繼續(xù)，深挖打擊非法出售“空殼公司”營業(yè)執(zhí)照的法律監(jiān)督線索。

今年4月，承辦檢察官調(diào)取證據(jù)材料，逐一核查涉案公司的狀態(tài)，以及是否載入經(jīng)營異常名錄、嚴(yán)重違法失信名單。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，部分公司雖然已被載入經(jīng)營異常名錄，但仍為存續(xù)狀態(tài)。

承辦檢察官表示：“虛假注冊公司轉(zhuǎn)賣營業(yè)執(zhí)照的行為不僅嚴(yán)重擾亂公司登記管理秩序，且易被犯罪分子用于不法用途，破壞正常的營商環(huán)境。”為此，2024年4月26日，湖里區(qū)檢察院向行政主管部門制發(fā)了檢察建議，提出3方面建議。

依法調(diào)查核實，落實寬進嚴(yán)管。對商事主體轉(zhuǎn)賣營業(yè)執(zhí)照的行為予以查處，依法列入嚴(yán)重違法失信名單。開展專項核查，按照喚醒一批、規(guī)范一批、吊銷一批等原則分類處置，推動優(yōu)化法治化營商環(huán)境。

斬斷犯罪鏈條，營造守法氛圍。對擬吊銷營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營主體，于處罰決定作出前采取臨時性限制措施，防止涉案商事主體的營業(yè)執(zhí)照被不法分子利用。落實“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制，加大以案釋法和法治宣傳力度。

打破信息壁壘，形成治理合力。加強監(jiān)管信息歸集共享，探索建立部門間信息雙向通報、信息核查、線索移送、研判處置和辦案協(xié)作等機制，形成“空殼公司”治理工作合力，以數(shù)字賦能破解行政機關(guān)市場監(jiān)管難題。

檢察建議得到了行政主管部門的重視，迅速開展調(diào)查處置，采納一條條建議進行整改，整治“空殼亂象”。

行政主管部門對涉案的31家公司進行梳理，其中25家因半年以上未正常開展經(jīng)營活動已被吊銷營業(yè)執(zhí)照，3家因提供虛假登記材料已被依法撤銷登記，余下3家企業(yè)也在檢察建議發(fā)出后陸續(xù)被吊銷營業(yè)執(zhí)照。此外，被吊銷的涉案企業(yè)將列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，非法出售營業(yè)執(zhí)照的人員將列入失信人員名單，在全國范圍內(nèi)嚴(yán)格限制其擔(dān)任公司法定代表人、經(jīng)理、監(jiān)事等公司職務(wù)。

行政主管部門還表示，將加強經(jīng)營異常名錄的規(guī)范管理，積極推進各類涉企信息的歸集及公示共享工作，有效打破部門間的信息壁壘，切實維護轄區(qū)公平有序的市場環(huán)境。