為深入推“春雷行動”反詐工作,近日,哈爾濱市公安局香坊分局針對電信網絡詐騙犯罪新特點,組織反詐宣講團走進轄區銀行網點,開展“警銀攜手 共筑反詐防線”專題培訓活動。
培訓前,分局反詐中心通過大多日的數據收集、案例分析,并與派出所民警深入研討,梳理出近期轄區高發的詐騙取現手法。包括“分散取現”“第三方支付洗錢”等新型犯罪方式。在此基礎上,精心設計培訓課程,確保內容緊貼實戰需求。
民警們還針對銀行日常業務中如何識別可疑取現行為,提供了一系列實用的方法與技巧。例如,密切關注客戶的異常資金流動,對頻繁更換取現方式的客戶保持高度警惕等。培訓期間,反詐中心工作人員與銀行員工積極互動,耐心解答員工們提出的疑問,確保每一位參與者都能充分理解所學內容。“這次培訓讓我們掌握了識別可疑交易的實用技巧,比如發現客戶頻繁更換取現網點、取現金額刻意規避限額等情況時的應對方法?!便y行工作人員表示。
通過此次深入培訓,銀行工作人員的反詐意識與識別能力得到了顯著提升,下一步,香坊分局將持續深化警銀協作機制,通過定期培訓、案例復盤等方式,不斷提升金融機構的反詐能力,為守護群眾財產安全構筑堅實屏障。
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