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希臘反洗錢部門16日宣布，已凍結一個涉嫌國際犯罪團伙的銀行賬戶、不動產、股票及其他資產。該團伙被指控在2020年至2023年間通過設立空殼公司實施金融欺詐，造成國家損失超過1億歐元。
此次行動由反洗錢局局長、前最高法院副檢察官哈拉蘭博斯·武爾利奧蒂斯（Haralambos Vourliotis）主導。調查鎖定約40名外籍人員，以及他們設立的15家名義上的建筑承包公司。據悉，這些公司中僅有3家合法運營，其余則是用于掩蓋非法資金流動的空殼或中介公司。
反洗錢局已將追蹤“黑錢”流向的調查報告提交檢察機關。調查發現，該團伙在三年內通過可疑交易操作了約1650萬歐元資金，并通過國家財政援助項目非法獲取了額外的150萬歐元。相關人員冒充合法企業家，不僅積欠希臘公共部門數十萬歐元債務，還以“創新創業”的名義詐領補貼。
根據提交給檢察機關的報告，該團伙涉嫌至少五項刑事罪名，包括組織犯罪、逃稅、詐騙國家、拒不償還國家債務以及洗錢行為。目前已知其活動涉及雅典、西馬其頓、拉里薩、科扎尼、馬格尼西亞和科林斯等地區。案件仍在進一步調查中。（蔡玲）
圖源：KTG
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