2023年6月，湖北A公司銷售人員李某乙到派出所報(bào)警，稱李某甲騙取了A公司2臺(tái)專用汽車，價(jià)值共計(jì)31.15萬(wàn)元。

經(jīng)查，李某甲系汽車經(jīng)銷商，與李某乙相識(shí)。2023年3月，李某甲聲稱要訂購(gòu)2臺(tái)專用汽車，在李某乙促成下，A公司與李某甲名下的B公司簽訂購(gòu)銷合同。同月，A公司將2臺(tái)車送至約定地點(diǎn)，李某甲出具了收條。隨后，李某乙多次催要車款，李某甲均以買家未付款為由拒付車款。

2023年4月，李某乙通過(guò)多方查證，發(fā)現(xiàn)李某甲在提車當(dāng)日就已經(jīng)虧本將2臺(tái)車賣出且收到了車款。

身為汽車經(jīng)銷商的李某甲為何會(huì)虧本賣車？原來(lái)，李某甲賭球成癮，負(fù)債累累，為了還債，他便打起經(jīng)銷商的主意，通過(guò)簽訂合同的方式先騙到車，再將車低價(jià)賣掉，所得款項(xiàng)用于還債和繼續(xù)賭球。面對(duì)催款，李某甲以各種理由推脫……

到案后，李某甲堅(jiān)稱自己只是欠錢未還，這種情形屬于合同糾紛，不構(gòu)成犯罪。而辦案檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，李某甲在負(fù)債累累且無(wú)力償還的情況下，故伎重施，多次以簽訂合同的方式買車賣車，將所得款項(xiàng)用于賭博、還債和揮霍，無(wú)實(shí)際履行能力和誠(chéng)意，具有非法占有的主觀故意，涉嫌合同詐騙罪。2024年4月，曾都區(qū)檢察院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)李某甲作出批準(zhǔn)逮捕決定。

審查逮捕過(guò)程中，李某甲提到自己還欠十堰一家專用汽車公司10余萬(wàn)元車款。結(jié)合李某甲的犯罪模式，辦案檢察官意識(shí)到可能存在遺漏犯罪事實(shí)的情況。為精準(zhǔn)指控犯罪， 隨州檢察院從證人證言、犯罪嫌疑人財(cái)產(chǎn)狀況、車輛出售情況、車款去向等方面提出7條繼續(xù)偵查意見(jiàn)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，對(duì)李某甲涉嫌另外一起合同詐騙犯罪進(jìn)行追訴。

經(jīng)過(guò)深挖徹查，A公司并非唯一受害者。2021年至2023年，李某甲通過(guò)上述方式共向4家公司訂購(gòu)專用車13臺(tái)，總價(jià)值200.19萬(wàn)元。為確保上述公司履行合同，李某甲僅支付部分定金，共騙取車款178.4萬(wàn)元。

審查起訴階段，檢察官向李某甲闡明了認(rèn)定合同詐騙罪的理由、法律依據(jù)和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，充分聽(tīng)取了李某甲及其辯護(hù)人意見(jiàn)，李某甲在其辯護(hù)人見(jiàn)證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

2024年7月，隨州檢察院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)李某甲提起公訴。法院經(jīng)審理， 以合同詐騙罪對(duì)李某甲判刑并處罰金，同時(shí)繼續(xù)追繳其違法所得歸還被害單位。

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編輯 / 整理：錢偉 來(lái)源：隨檢在線

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