齊魯網·閃電新聞5月16日訊 5月15日，是全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。德州市公安局公布10起“打防經濟犯罪典型案例”，以案普法、以案警示，揭露違法犯罪伎倆、警示風險、教育公眾。

德城公安破獲“3?24”組織、領導傳銷活動案

2024年4月，德州市公安局德城分局經偵大隊破獲“3?24”組織、領導傳銷活動案。經偵查，2023年1月份以來，犯罪嫌疑人周某、錢某等人流竄至德州從事傳銷活動，該傳銷組織以銷售某教育科技公司“學習卡”的名義，通過“拉人頭”方式發展下線會員，交納3960元購買一套產品作為“入門費”獲得會員資格，依據不同層級及下線人員再“拉人頭”發展人員獲得“團隊計酬”。德城公安迅速出擊，對涉案的13個窩點同時實施抓捕，先后抓獲犯罪嫌疑人20人，遣散傳銷人員100余人。

警方提示：傳銷活動利用“幾何倍增學”假大空的理論，“拉人頭”發展下線收取“入門費”，不僅擾亂了市場經濟秩序，更會導致參與者傾家蕩產、負債累累，甚至導致親人反目、家庭破裂，給社會穩定和財產安全帶來嚴重危害。廣大群眾要提高防范意識，遇到要求先交“入門費”、再“拉人頭”，但沒有實際生產銷售經營的項目，應理性識別、謹慎對待，及時向市場監管或公安機關舉報。

天衢公安破獲系列汽車租賃合同詐騙案

2024年以來，德州市公安局天衢新區分局經偵大隊破獲系列汽車租賃合同詐騙案。經查，該犯罪團伙與汽車租賃公司簽訂租賃合同，還款1-2期就逾期將車輛GPS掉線、人車失聯，將租賃車輛抵押出售獲利，給汽車租賃公司造成巨大損失。德州天衢新區警方尋蹤拓線，輾轉全國多地，抓獲涉及組織者、客戶中介、承租人、手續偽造者、銷贓公司的犯罪嫌疑人20余人，挽回經濟損失200余萬元，實現了對該犯罪的全鏈條打擊。

警方提示：針對汽車租賃公司實施的違法犯罪仍然較多，汽車租賃公司應進一步提高風險防范意識，加強車輛分期業務審核和后續管理。汽車租賃使用者應依法依規使用車輛，切勿抱有僥幸心理，挑戰法律底線。

陵城公安破獲許某等人串通投標案

2024年8月，德州市公安局陵城分局經偵大隊破獲許某、劉某涉嫌非國家工作人員受賄與串通投標案。經查，犯罪嫌疑人許某和劉某均為某公司管理層，2019年以來，劉某授權許某負責公司招標工作。許某在招標過程中，利用職務便利，以好處費和過節費的名義，收受10余家供應商賄賂款共計30余萬元，涉嫌串通投標罪和非國家工作人員受賄罪。劉某作為其上級領導，不但沒有制止，同樣受賄金額15萬余元，涉嫌非國家工作人員受賄罪。

警方提示：串通投標行為破壞市場公平競爭，損害招標人利益，擾亂市場秩序和社會風氣，情節嚴重的將涉嫌犯罪。招標負責人、招投標代理公司、投標人應遵守法律法規和行業標準規范，遵循依法、公平、公正、誠信的基本原則，保障招投標活動當事人的合法權益。

禹城公安破獲彭某挪用資金案

2024年5月，德州禹城市公安局經偵大隊接某公司報警稱：該公司銷售經理彭某某將貨款挪用。經查，2023年4月至2024年3月間，犯罪嫌疑人彭某某利用職務便利，違反公司產品出庫規定，將公司產品交給自己親屬銷售，得到貨款140余萬元，挪作他用。經禹城市公安局經偵大隊全力偵查，挽回全部損失，彭某某對犯罪事實供認不諱。

警方提示：作為企業員工或管理人員，要遵守法律法規和企業內部管理規定，不得侵占或挪用企業資金或財物，否則將自尋苦果；作為企業要制定完備的財務管理、銷售、倉儲等規章制度并嚴格執行，加強員工日常教育和管理監督，消除違法犯罪的滋生土壤。

樂陵公安破獲“9?30”洗錢案

2024年9月，德州樂陵市公安局經偵大隊破獲“9?30”洗錢案。經查，閔某和方某在明知上游犯罪為金融詐騙的情況下，以經營二手車行為掩護，為涉案車輛進行銷售變現并收取好處費。閔某和方某被樂陵市人民法院依法判決。

警方提示：洗錢犯罪不僅侵犯國家金融管理秩序，也對社會穩定和人民財產安全產生威脅。公安機關提醒廣大群眾不要為謀取不法利益，幫助犯罪分子洗錢和轉移資金，否則將成為違法犯罪的幫兇，面臨法律的嚴懲。

樂陵公安破獲系列非國家工作人員受賄案

2024年以來，德州樂陵市公安局經偵大隊破獲系列非國家工作人員受賄案。經查，樂陵某公司采購部業務員楊某等人在向原材料供應商采購耗材過程中，利用職務便利，向供應商索要“回扣” “好處費”。樂陵公安經偵通過研判分析，相繼偵破系列非國家工作人員受賄案，涉案金額1000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人20余人，發起全國集群戰役，維護了企業合法權益，守護了法治營商環境。

警方提示：非國家工作人員受賄也稱“商業賄賂”，是民營企業內部經常遇到的犯罪案件。企業應建立完善的事前防范及事后應對機制，從人員、財務、權責等多方面進行監督管理，加強員工普法教育、警示教育，防止違法犯罪的發生。

武城公安破獲王某等人信用卡詐騙案

2024年7月，德州武城縣公安局經偵大隊破獲王某等人信用卡詐騙案。經查，王某以讓被害人投資其工地的名義讓被害人到孫某某處辦理信用卡，并大量透支信用卡額度讓其使用。孫某某 明知王某是為了騙取被害人資金，仍然為王某從事套取信用卡資金等方面的違規操作，其中包括將被害人信用卡備用金、花唄、借唄等資金套現，并教唆王某某及時找其他人前來辦理信用卡業務，套取更多資金。該案涉及被害人5人，信用卡17張。

警方提示：以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支信用卡，經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的，涉嫌惡意透支型信用卡詐騙，將追究刑事責任。在此提醒廣大信用卡用戶，信用卡消費要根據自身還款能力合理消費，更不得出借給他人，以防被他人惡意透支。

夏津公安破獲“4?17”偽造貨幣案

2024年5月，德州夏津縣公安局經偵大隊破獲“4?17”偽造貨幣案。該案從一細小的假幣線索入手，經展開數據分析、深挖鏈條、鎖定證據并及時收網，抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押假幣86萬余元，搗毀3個假幣犯罪窩點，查獲一大批制假工具及原材料，案件取得重大戰果，受到公安部經偵局賀電表揚。

警方提示：偽造、變造貨幣，走私、出售、購買、運輸、持有、使用假幣行為均屬違法犯罪行為，切勿為謀取不法利益鋌而走險。個體商戶特別是農貿市場中老年經營者要提高防范意識，進行現金交易時要仔細對比查看，防止收到假幣。發現假幣違法犯罪線索，應及時報警。

夏津公安破獲“8?11”職務侵占案

2023年8月，德州夏津縣公安局接轄區某養殖公司報案，稱其公司內部員工有職務侵占嫌疑。經查，該養殖公司的數據員、監磅員、銷售員等多人相互串通，在出售生豬的過程中瞞報、少報數量，將其中部分生豬私自出售獲利，造成損失170萬余元。2024年以來，該案相繼抓獲犯罪嫌疑人10余人。

警方提示：職務侵占案是發生在企業內部的常見高發犯罪，部分職工或管理層利用企業經營管理漏洞，私自套取、截留公司貨款或貨物，給企業造成較大經濟損失。企業應提高防范意識，加強員工教育和日常巡查，防止出現類似情況。

慶云公安破獲“7?31”保險詐騙案

2024年8月，德州慶云縣公安局經偵大隊成功破獲“7?31”保險詐騙案。經查，犯罪嫌疑人胡某指使楊某、高某與冉某等人，故意制造了一起三車追尾事故，造成三車不同程度受損。事故發生后，楊某以意外事故名義報警并報保險公司進行理賠，騙取保險公司20余萬元。該案已將胡某等5人抓獲。

警方提示：一些不法分子利用偽造事故現場、擴大車輛損壞范圍、故意碰瓷等手段出險，騙取保險理賠款并從中獲利，情節嚴重的將涉嫌保險詐騙犯罪。保險公司應加強出險事故現場勘查和理賠環節的審核，防止出現騙保案事件。廣大保險消費者也要增強法律意識，切勿抱有僥幸心理、以身試法。

閃電新聞記者 劉向陽 報道