簡(jiǎn)而言之

• 香港當(dāng)局逮捕了 12 名與跨境犯罪集團(tuán)有關(guān)的人員，該集團(tuán)洗錢金額超過 1,500 萬美元。

• 該團(tuán)伙在旺角的一個(gè)公寓內(nèi)活動(dòng)，利用空殼賬戶和數(shù)字資產(chǎn)交易所來掩蓋非法資金。

• 此次打擊行動(dòng)體現(xiàn)了香港在打擊加密貨幣相關(guān)犯罪方面的更廣泛努力，同時(shí)也將自己定位為全球虛擬資產(chǎn)中心。

香港當(dāng)局逮捕了12名與跨境犯罪集團(tuán)有關(guān)的人員。該集團(tuán)涉嫌通過加密貨幣和數(shù)百個(gè)欺詐性銀行賬戶洗錢超過1500萬美元。

香港警務(wù)處宣布，警方在跨區(qū)聯(lián)合行動(dòng)中拘捕了九男三女嫌犯，他們的年齡在 20 至 40 歲之間。

香港破獲一個(gè)運(yùn)營(yíng) 550 個(gè)空殼賬戶的加密貨幣集團(tuán)

據(jù)《南華早報(bào)》報(bào)道，該犯罪集團(tuán)涉嫌挪用超過1.18億港元（約合1500萬美元）。這些資金通過550多個(gè)欺詐性銀行賬戶和虛擬資產(chǎn)平臺(tái)轉(zhuǎn)移。

調(diào)查人員透露，犯罪嫌疑人從當(dāng)?shù)厝撕蛢?nèi)地居民那里獲取或租用個(gè)人信息和銀行賬戶，以協(xié)助實(shí)施他們的犯罪計(jì)劃。

在突襲行動(dòng)中，警方?jīng)]收了超過 105 萬港元（134,000 美元）的現(xiàn)金、560 張 ATM 卡、多部手機(jī)以及大量財(cái)務(wù)文件。

警方稱，該團(tuán)伙的目標(biāo)是來自中國(guó)大陸的個(gè)人。他們幫助這些人在香港的傳統(tǒng)銀行和數(shù)字銀行開設(shè)空殼賬戶。

“該集團(tuán)自2024年年中起在旺角一個(gè)單位設(shè)立了行動(dòng)基地。內(nèi)地招募的人員就住在這里，等待指示處理流入空殼賬戶的非法資金，”總督察盧元山說。

資金進(jìn)入這些賬戶后，會(huì)通過虛擬資產(chǎn)交易所轉(zhuǎn)移，以掩蓋其來源。這些嫌疑人已被正式指控犯有共謀洗錢罪。

此次打擊行動(dòng)是該地區(qū)為遏制加密相關(guān)犯罪而采取的一系列執(zhí)法行動(dòng)中的一項(xiàng)新增內(nèi)容。

據(jù)報(bào)道，2024年10月，香港警方搗毀了一個(gè)類似的跨境犯罪行動(dòng)。該犯罪集團(tuán)通過愛情騙局和殺豬騙局，詐騙受害者超過3.6億港元（4600萬美元） 。

當(dāng)局表示，這些努力支持該市成為全球虛擬資產(chǎn)中心的雄心并保護(hù)其居民。

在最近與卡塔爾官員的會(huì)晤中，香港立法會(huì)議員吳登盛強(qiáng)調(diào)了香港在 Web3 和加密創(chuàng)新方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用的潛力。

吳先生強(qiáng)調(diào)，香港的“一國(guó)兩制”模式、法律基礎(chǔ)設(shè)施和國(guó)際人才庫(kù)是其關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。他表示，這些對(duì)于推動(dòng)全球擴(kuò)張和支持企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

何先生表示：“我相信，香港的‘一國(guó)兩制’，加上其專業(yè)服務(wù)、國(guó)際人才和健全的法律框架，無疑將加速其連接全球的角色，同時(shí)也將協(xié)助內(nèi)地和本地企業(yè)迅速拓展海外業(yè)務(wù)。 ”

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2025-05-08

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