特雷維索警方近日破獲一個(gè)橫跨意大利和中國(guó)的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙涉嫌在短短數(shù)月內(nèi)將至少100萬歐元現(xiàn)金通過虛假發(fā)票、復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬操作等，秘密轉(zhuǎn)移出境。警方現(xiàn)已逮捕8人，包括5名華人。

·華人與意大利人“聯(lián)手”洗錢

意大利《晚郵報(bào)》報(bào)道，這起案件繼續(xù)揭露出一個(gè)隱蔽且龐大的地下洗錢網(wǎng)絡(luò)。

案件調(diào)查始于2024年11月。警方確認(rèn)，該網(wǎng)絡(luò)由華人商家負(fù)責(zé)現(xiàn)金收集，意大利中間人則利用虛假發(fā)票洗錢，并從中抽取高額傭金。

調(diào)查顯示，涉案資金的來源復(fù)雜，涉及雜貨店、酒吧、餐館、博彩廳、服裝店及部分與賣淫活動(dòng)相關(guān)的按摩中心，這些商鋪大多由威尼托、弗留利-威尼斯朱利亞、艾米利亞-羅馬涅地區(qū)的華人經(jīng)營(yíng)。

資金以現(xiàn)金形式集中收集，藏匿在帕多瓦省索萊西諾鎮(zhèn)（Solesino）一處專門開鑿的住宅地板夾層中。隨后，通過多層轉(zhuǎn)手與偽裝成商業(yè)交易的操作，以及使用微信或支付寶等對(duì)意大利警方幾乎無法追蹤的應(yīng)用程序，“漂白”資金并轉(zhuǎn)移到中國(guó)的銀行賬戶。

目前警方已逮捕8人，包括5名華人和3名意大利人。其中兩名涉案意大利人曾在2015年因敲詐會(huì)計(jì)師被特雷維索法院判刑。

·“真正的地下銀行”

警方在搜查行動(dòng)中繳獲20萬歐元現(xiàn)金、多部智能手機(jī)和一輛帶有夾層暗格以偷運(yùn)現(xiàn)金的汽車。在其中一次行動(dòng)中，一名犯罪嫌疑人試圖經(jīng)斯洛文尼亞邊境前往巴爾干半島時(shí)被捕。除了面臨洗錢指控外，他還涉嫌非法從事支付服務(wù)業(yè)務(wù)。

警方指出：“這不僅是洗錢問題，而是一套真正的地下銀行體系，擁有獨(dú)立的運(yùn)行規(guī)則，完全游離于官方監(jiān)管之外。”

·調(diào)查范圍將持續(xù)擴(kuò)大

在短短4個(gè)月內(nèi)，已有100萬歐元現(xiàn)金通過該團(tuán)伙悄然離開意大利的合法金融系統(tǒng)，“漂白”后進(jìn)入境外賬戶。

特雷維索警察局長(zhǎng)Alessandra Simone強(qiáng)調(diào)：“保護(hù)健康的經(jīng)濟(jì)環(huán)境是我們的首要任務(wù)。這類投機(jī)和洗錢行為嚴(yán)重侵蝕守法企業(yè)和公共資源?！?/p>

警方目前正在調(diào)查是否有更多企業(yè)牽涉其中，案件的波及范圍可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

（意燴原創(chuàng)，翻譯：莎莎，編輯：舒廖，圖片 來源：Pixabay網(wǎng)、《歐洲時(shí)報(bào)》資料圖片，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明意 燴：oushitalia ）