泰國當局發起大規模行動，逮捕7名涉嫌參與國際詐騙網絡的嫌疑人，該網絡在新冠疫情期間通過虛假醫療設備銷售詐騙受害者超過6,000萬美元。

泰國特案調查局（DSI）于周四在5個府共11個地點展開同步突襲，行動是自2020年疫情爆發以來、長達5年的調查的收官之舉。此次打擊對象是一個跨國詐騙集團，利用成千上萬個虛假的網站銷售根本不存在的醫療用品。

跨國受害者，巨額損失

這一詐騙集團造成的損失總計超過20億泰銖（約合6,100萬美元），受害者遍布多個國家，約有30人。其中包括一名越南公民，他被騙走超過800萬泰銖，并專程來到泰國旁聽案件進展。

詐騙團伙偽裝成合法的醫療設備供應商，提供的產品包括口罩、醫用手套以及其他新冠時期的防疫物資，但這些產品從未送達買家手中。

外籍嫌犯為首，泰國人協助作案

在周四的突襲中，執法人員逮捕了3名外籍嫌犯和4名泰國同伙。外籍嫌犯包括兩名在曼谷和尖竹汶府落網的尼日利亞人，以及一名在甲米府被捕的喀麥隆籍英語教師。

據調查，該詐騙集團由與泰國女性結婚的外籍人士主導，他們利用與本地的關系成立看似合法的公司，作為詐騙活動的掩護。

戲劇性的一幕：曼谷倉庫突襲

此次行動中最引人注目的逮捕發生在曼谷碧武里路的一座倉庫，Falcon Junior Export Cargo Co., Ltd. 的所在地。特案調查局人員攜帶搜查令前往時，無人開門。

特案調查局人員強行進入這座兩層樓的倉庫。最初建筑內空無一人，但最終在樓梯下發現兩名藏匿的尼日利亞嫌犯。

通過加密貨幣洗錢

當局在審查公司賬戶時，發現其營業收入與巨額資金流動完全不符，引發懷疑。進一步調查揭露，該犯罪集團利用人頭賬戶收款，然后將資金轉換為加密貨幣以掩蓋資金流向。

主要嫌犯是一名55歲的尼日利亞男子Levinus，他是該公司的負責人。目前他面臨多項指控，包括參與跨國有組織犯罪、計算機詐騙、公眾欺騙和洗錢共謀等。

長時間調查終見成效

DSI早在疫情期間就已著手調查該詐騙網絡，但直到兩年前才將其定為特案。調查過程中涉及多個執法機構，并進行了大量的電子取證分析。

目前已有24人被法院發出逮捕令。查獲資產包括多輛汽車、現金以及加密貨幣資產。

泰國反洗錢辦公室（AMLO）將負責民事程序，把追回的資產返還給受害者。