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意大利華人網消息：在意大利警方的一項聯合行動中，一個由意大利本地企業家和華人共同組成的跨國洗錢犯罪團伙被徹底搗毀。此次行動由特雷維索省警察局刑偵組主導，最終有8人被法院簽發了羈押措施命令，其中7人被送入監獄，1人被軟禁在家。
調查起初針對幾個涉嫌暗中組織賣淫活動的按摩中心展開，但隨著調查的深入，警方逐漸揭開了一個更大規模的地下洗錢體系。該犯罪網絡專門負責將來源不明的現金（如逃稅所得、非法收入等）通過偽造發票、資金轉移等方式“洗白”后轉移至境外。整個體系的涉案金額估計達100萬歐元左右。
據警方負責人盧卡·洛韋羅（Luca Lovero）向《威尼托大區新聞》披露，該團伙配有專門運輸現金的汽車，這些車經過改裝，車底和車廂內設有隱藏夾層，方便大額現金的秘密運送。同時，在他們的一個據點內，警方還發現地板下設有暗格，用于藏匿巨額現金。
該犯罪網絡的主要活動范圍集中在特雷維索省，但也涉及威尼托大區的其他省份，如帕多瓦、維琴察，以及鄰近的大區弗留利-威尼斯朱利亞和艾米利亞-羅馬涅。團伙核心成員為幾名年齡在45至60歲之間的華人，以及三名意大利企業家。這些意大利人利用其與國內外企業的商業關系，協助將洗凈的錢款匯出海外，巧妙繞開監管審查，從而掩蓋資金的非法來源。
特雷維索省警察局局長阿萊桑德拉·西蒙內（Alessandra Simone）在發言中表示：“我們這次的行動旨在保護正當合法的商業活動，打擊那些利用非法手段把資本轉移出境、破壞經濟體系的有害企業行為。”
在本次搜查中，警方分別在特雷維索、帕多瓦、維琴察和博洛尼亞等地執行了多項搜查任務，查獲了一輛配備有隱藏夾層的運輸車輛、數部涉案人員使用的手機，以及數萬歐元現金。目前，警方正對這些物證進行進一步技術分析，以查明更多線索，追蹤資金去向和潛在涉案企業。
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