上海
財(cái)聯(lián)社5月30日電，近期央行在業(yè)內(nèi)向機(jī)構(gòu)對(duì)證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)2025年反洗錢(qián)數(shù)據(jù)報(bào)送工作提出要求。一是證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視反洗錢(qián)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，定期巡檢可能影響數(shù)據(jù)質(zhì)量的問(wèn)題或隱患，提高報(bào)送成效；二是機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)提示、案例評(píng)析等，確保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)資源向證券經(jīng)紀(jì)、投資銀行、金融產(chǎn)品代銷(xiāo)等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)傾斜；三是證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)利用公開(kāi)案件信息、執(zhí)法部門(mén)協(xié)查指令等外部信息，總結(jié)提煉共性特征，將風(fēng)險(xiǎn)具象化到客戶特征，在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、交易渠道中，自行排查可疑交易監(jiān)測(cè)各個(gè)環(huán)節(jié)中的漏洞與不足，動(dòng)態(tài)完善洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與監(jiān)測(cè)整體機(jī)制。（財(cái)聯(lián)社記者 林堅(jiān)）
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