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意大利稅務警察近日在撒丁島薩薩里市破獲一起特大偷稅漏稅案件，涉案金額高達500萬歐元。據調查顯示，四名居住在薩薩里的華裔居民通過精心設計的系統逃稅，主要手段包括開具虛假發票、設立"空殼公司"以及其他會計欺詐手段。
奧里斯塔諾稅務警察分局在薩薩里副檢察官Gianni Caria的協調下展開調查，由Giancarlo Sulsenti上校帶隊。6月12日，超過60名金融警衛在薩薩里、羅馬和米蘭三地同時展開搜查行動，不僅尋找大規模逃稅的證據，還追查這些非法行為的收益。
調查人員重點搜查了四名嫌疑人的住所，以及涉案公司的辦公地點和相關會計師事務所。調查揭露了兩種逃稅手法：第一種以薩薩里一家注冊公司為核心，通過"空殼公司"模式開具虛假發票，總營業額達2500萬歐元，逃稅金額高達480萬歐元。該公司由中國籍掛名負責人管理，從全國各地企業收取數百萬歐元款項后，既不繳納增值稅，也不履行其他稅務義務。
第二種手法規模相對較小，完全集中在薩薩里地區，涉及未申報收入超過260萬歐元，逃稅50萬歐元，并扣留員工個人所得稅和社會保障金30多萬歐元。這種"開開關關"的模式讓多家公司在同一業務領域輪流開業和關閉，在稅務檢查開始前就將小額逃稅所得轉移出意大利。
調查還發現，盡管這些公司名義上由不同人持有，但實際控制人是一對華裔夫婦。這對第二代移民夫婦雖然出生在意大利，但通過讓公司員工名單上始終出現他們的名字來維持對公司的實際控制。
值得注意的是，此次調查源于2021年奧里斯塔諾市一起250萬歐元逃稅案的后續調查。2023年，當地稅務警察還曾破獲一起涉及3700萬歐元逃稅、2億歐元虛假營業額的大案，涉案人員包括18名中國公民和一名意大利稅務顧問。
來源：意歐視點 等
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