近日，斯里蘭卡最高法院對(duì)一起中國(guó)公民涉洗錢案作出判決。據(jù)斯媒報(bào)道，該名中國(guó)籍男子無(wú)證從事寶石貿(mào)易，并將非法所得存入個(gè)人賬戶，構(gòu)成洗錢罪，判處兩年監(jiān)禁，緩刑15年執(zhí)行，并沒(méi)收其賬戶內(nèi)2.01億盧比（約合人民幣480萬(wàn)元）資金。

該案由斯總檢察長(zhǎng)辦公室提起公訴，金融犯罪調(diào)查部門負(fù)責(zé)案件偵查。調(diào)查顯示，被告在近12年時(shí)間里持續(xù)無(wú)證經(jīng)營(yíng)寶石交易，雖后期補(bǔ)辦了國(guó)家寶石與珠寶管理局（NGJA）頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但在2017年10月至2018年2月期間仍存在無(wú)證交易行為。
被告共面臨三項(xiàng)指控，最終法院僅認(rèn)定其"無(wú)證經(jīng)營(yíng)寶石貿(mào)易所得存入銀行賬戶"這一項(xiàng)洗錢罪名成立。此案標(biāo)志著斯里蘭卡在打擊外籍人士涉足的無(wú)證寶石交易及金融犯罪方面取得重要進(jìn)展，涉事金額之巨創(chuàng)下同類案件紀(jì)錄。
附中國(guó)駐斯里蘭卡使館提醒：
一、中國(guó)公民如從事寶石貿(mào)易，應(yīng)詳細(xì)了解斯相關(guān)法律法規(guī)，按要求向斯管理部門申請(qǐng)?jiān)S可，涉及交易的資金往來(lái)亦須接受斯合法監(jiān)管。
二、切勿以游客身份在斯從事寶石貿(mào)易，或不按要求申報(bào)，通過(guò)隱匿、夾帶等方式攜帶寶石出境。否則一旦發(fā)生丟失、被盜等情況將不受斯法律保護(hù)。
三、如遇緊急情況，請(qǐng)撥打以下電話尋求協(xié)助：
斯里蘭卡警察部門電話：
警察（全國(guó)）：（0094）119，118
警察（科倫坡）：（0094）11-2433333
旅游警察（科倫坡）：（0094）11-2421070，11-2421052
駐斯里蘭卡使館領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助電話：（0094）11-2676033
外交部全球領(lǐng)事保護(hù)與服務(wù)應(yīng)急呼叫中心電話：0086-10-12308或0086-10-65612308

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