7月24日，上海市公安局公布一起商業(yè)賄賂案件。上游新聞?dòng)浾吡私獾剑诓坏絻赡甑臅r(shí)間內(nèi)，該企業(yè)3名高管受賄30余次，涉案金額達(dá)4000余萬(wàn)元。

警方查獲的大量現(xiàn)金 圖片來(lái)源/上海警方

今年5月，上海市某互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)，公司前副總裁韓某等人在任職期間，存在利用職權(quán)為供應(yīng)商獲取優(yōu)質(zhì)配送區(qū)域提供幫助并收受賄賂的情況，遂通過(guò)“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站向警方報(bào)案。接報(bào)后，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)根據(jù)企業(yè)報(bào)案材料開展核查走訪，研判認(rèn)為韓某等人的行為已涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，隨即開展立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查，2023年7月以來(lái)，韓某等三人相互勾結(jié)，利用手中管理物流配送業(yè)務(wù)和確定供應(yīng)商準(zhǔn)入、清退、考評(píng)、補(bǔ)貼發(fā)放等職權(quán)，幫助多家供應(yīng)商獲取了數(shù)十座大中城市的物流配送業(yè)務(wù)資格，并借此收取供應(yīng)商劉某等4人的行賄款，甚至要求供應(yīng)商根據(jù)利潤(rùn)情況按比例分成。在不到兩年的時(shí)間內(nèi)，韓某等三名犯罪嫌疑人30余次，收受供應(yīng)商行賄款物達(dá)4000余萬(wàn)元。

警方發(fā)現(xiàn)，向韓某行賄或被其索賄的供應(yīng)商中，有的曾因考核不達(dá)標(biāo)，希望通過(guò)行賄保留供應(yīng)商資格；有的則是為了改善經(jīng)營(yíng)狀況而行賄，希望獲取更多關(guān)照。面對(duì)供應(yīng)商的不同需求，韓某等人還會(huì)利用手中職權(quán)，將相關(guān)業(yè)務(wù)資源向行賄者進(jìn)行傾斜，為供應(yīng)商提供更多超出平臺(tái)運(yùn)營(yíng)規(guī)則的生意便利，進(jìn)而方便三人進(jìn)一步大肆斂財(cái)。警方還發(fā)現(xiàn)，韓某等人收受賄賂的手法極為隱蔽。他們?cè)陬l繁接受供應(yīng)商宴請(qǐng)的過(guò)程中，大肆收取巨額財(cái)物。為掩人耳目，三人還將贓款贓物分散存放于多處租住房屋內(nèi)。

兩年內(nèi)受賄4000余萬(wàn)元 圖片來(lái)源/上海警方

在掌握確鑿證據(jù)后，今年6月，上海警方開展收網(wǎng)行動(dòng)，在浙江警方的配合下，先后抓獲韓某等3人以及向其行賄的劉某等4名供應(yīng)商負(fù)責(zé)人。目前，上述7名犯罪嫌疑人分別因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。

上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)三支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)蔡曄表示，商業(yè)賄賂行為，不僅嚴(yán)重侵害了企業(yè)的合法權(quán)益、損害了公平公正的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，更讓消費(fèi)者無(wú)法享受到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最終損害了廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益。下一步，上海警方將始終保持對(duì)涉企經(jīng)濟(jì)犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

延伸閱讀

主辦94億傳銷案警察受賄 將主犯帶出到酒店與情人開房

2015年，“20世紀(jì)福克斯”傳銷案曾轟動(dòng)全國(guó)，涉案金額94億多元，20萬(wàn)人被騙。而今，該案在審理過(guò)程中再起波瀾。

“沒(méi)想到多年后，主辦民警、專案組長(zhǎng)、主審法官和代理律師都折在這個(gè)案子上。”7月18日，知情人士蔣云（化名）告訴記者，時(shí)任咸寧市公安局溫泉分局刑偵中隊(duì)長(zhǎng)的肖某某，被指控伙同主犯戴某的律師接受戴某行賄920萬(wàn)元（律師分走220萬(wàn)元）；主審法官廖某接受戴某行賄20萬(wàn)元。時(shí)任溫泉分局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)的陳某某，被控作為專案組組長(zhǎng)期間濫用職權(quán)。

相關(guān)法律文書顯示，廖某被判刑三年，肖某某目前待審，陳某某一審被判無(wú)罪后檢察院提起抗訴。

團(tuán)伙2年吸納傳銷資金94億元

主犯服刑5年后因行賄辦案人員再獲刑

“20世紀(jì)福克斯案”團(tuán)伙分支眾多，多年來(lái)全國(guó)多地區(qū)依舊在追逃涉案人員。今年5月，一名逃竄了10年的詐騙小頭目被云南警方抓獲。

這場(chǎng)騙局是從戴某開始的。

判決書顯示，2012年，31歲的戴某與美國(guó)人大衛(wèi)（尚未歸案）合謀運(yùn)作新型傳銷項(xiàng)目：設(shè)立跨國(guó)公司，投入重金宣傳，用文化產(chǎn)業(yè)的外衣將傳銷偽裝成理財(cái)項(xiàng)目，以高額回報(bào)吸納社會(huì)人員“投資”。

他們注冊(cè)公司、組建團(tuán)伙，虛構(gòu)了好萊塢20世紀(jì)福克斯寰球營(yíng)業(yè)投資集團(tuán)的投資背景，在北京高檔酒店開發(fā)布會(huì)宣傳“20世紀(jì)福克斯資產(chǎn)包”，開辦豪華大劇院供“投資人”參觀，拿出數(shù)千萬(wàn)元現(xiàn)金、多輛奔馳轎車獎(jiǎng)勵(lì)“銷冠”。

同時(shí)，他們用吸納的資金收購(gòu)傳媒公司、入股礦產(chǎn)公司、進(jìn)軍影視行業(yè)，甚至投資上億元在韓國(guó)開發(fā)地產(chǎn)，打造實(shí)力雄厚的商業(yè)形象。戴某還成了跨國(guó)商業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)，樹立慈善名流、成功企業(yè)家形象，以此反向?yàn)椤?0世紀(jì)福克斯”背書、擔(dān)保融資。

2014年網(wǎng)友詢問(wèn)20世紀(jì)福克斯真實(shí)性（來(lái)源網(wǎng)絡(luò)）

截至2015年1月案發(fā)，戴某、高某團(tuán)伙累計(jì)發(fā)展下線將近20萬(wàn)人，涉案金額達(dá)94億元。

2015年12月，戴某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，被咸寧市咸安區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，罰款2000萬(wàn)元。另有12人被判處有期徒刑一年至三年不等（部分人員緩刑），主犯之一的高某另案處理。

2020年1月，戴某刑滿釋放后利用隱匿的資產(chǎn)“東山再起”。他以跨國(guó)工商協(xié)會(huì)及其旗下公司的名義，向多個(gè)縣市和機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)抗疫救護(hù)車、測(cè)溫設(shè)備，試圖恢復(fù)以往的人設(shè)。

2022年，相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)了這起傳銷案的背后端倪，對(duì)戴某重新啟動(dòng)調(diào)查。戴某供述，曾向傳銷案的主辦民警和主審法官行賄。

2023年底，戴某因行賄罪被黃岡市英山縣人民法院判處有期徒刑六年。

主辦民警伙同律師受賄920萬(wàn)元

協(xié)助傳銷主犯藏匿資產(chǎn)和輕判

“20世紀(jì)福克斯案”的主辦民警，是時(shí)任咸寧市公安局溫泉分局刑偵中隊(duì)長(zhǎng)的肖某某。戴某承諾向肖某某行賄，希望肖某某在案件處理上提供幫助，協(xié)助將涉案扣押的U盾退還給女友劉某，U盾中的部分資金作為好處費(fèi)給肖某某。肖某某同意后，戴某從看守所電話指揮代理律師費(fèi)某、同居女友劉某，聽從肖某某安排。

在共謀之下，肖某某將扣押的那枚存儲(chǔ)傳銷資金的U盾藏匿，賬戶中有2020萬(wàn)元。

戴某、肖某某協(xié)商了“分帳方案”：500萬(wàn)元留給女友劉某，作為戴某、劉某所生女兒的撫養(yǎng)費(fèi)，600萬(wàn)元作為后期的罰金繳納，但交由肖某某保管；剩余920萬(wàn)元中，費(fèi)某得220萬(wàn)元，肖某某得700萬(wàn)元。

受賄之后的肖某某，曾違規(guī)將戴某帶出看守所吃法、喝酒，還在酒店為戴某開房，供其與情人發(fā)生關(guān)系。

傳銷案進(jìn)入法院審理階段，代理律師費(fèi)某（已另案處理）多次找到咸安區(qū)人民法院法官廖某說(shuō)情，請(qǐng)求他主審傳銷案時(shí)對(duì)戴斌從輕判決。廖某收受20萬(wàn)元賄賂后，對(duì)戴某等人作出從輕判決。

圖為咸安區(qū)人民法院（來(lái)源網(wǎng)絡(luò)）

2022年，肖某某被調(diào)查期間承認(rèn)了受賄。辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，戴某案發(fā)前曾以女友劉某、其他家人的名義，用傳銷資金購(gòu)買了2000多萬(wàn)元的分紅型保險(xiǎn)。這筆非法資產(chǎn)以及戴某在某礦產(chǎn)公司股份，并未隨案移交和追繳。

2023年，肖某某因涉嫌在這起傳銷案中受賄、濫用職權(quán)、玩忽職守，被黃岡市英山縣人民檢察院移交起訴，目前尚未宣判。知情人蔣云介紹，這是因?yàn)榇髂车谋ｋU(xiǎn)資產(chǎn)未隨案移交、未被追繳的問(wèn)題出現(xiàn)責(zé)任認(rèn)定分歧。肖某某指控，是時(shí)任專案組組長(zhǎng)、溫泉分局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)陳某某刪除起訴意見(jiàn)書中保險(xiǎn)資產(chǎn)信息，未將保險(xiǎn)相關(guān)資料入卷。

由此，陳某某被調(diào)查，因傳銷案中涉嫌濫用職權(quán)罪被起訴。

而法官廖某因受賄罪，2024年已被英山縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，處罰金人民幣二十萬(wàn)元，受賄的20萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。

刑偵大隊(duì)長(zhǎng)一審不構(gòu)成濫用職權(quán)

因債務(wù)糾紛案徇私枉法獲刑三年

2025年1月，英山縣人民法院對(duì)陳某某作出一審判決，其中涉及兩項(xiàng)罪名。

英山縣人民檢察院指控，陳某某曾帶領(lǐng)民警到北京的保險(xiǎn)公司，調(diào)取戴斌用2500萬(wàn)元傳銷資金購(gòu)買保險(xiǎn)的證據(jù)，但在案件刑事訴訟過(guò)程中，未依法將該證據(jù)隨案移送，導(dǎo)致2500余萬(wàn)元違法所得資金未被依法追繳；2019年陳某某調(diào)離時(shí)，才將相關(guān)證據(jù)與其他資料一起打包交給分局內(nèi)勤保管，直至案發(fā)，導(dǎo)致國(guó)家利益重大損失。由此，陳某某構(gòu)成濫用職權(quán)罪。

此案系列案件均在英山縣人民法院審理（來(lái)源網(wǎng)絡(luò)）

肖某某證言，他負(fù)責(zé)起草向檢察院移交的移交意見(jiàn)書，陳某某負(fù)責(zé)審批；因未參與保險(xiǎn)資金調(diào)查，他起草的文書中沒(méi)寫保險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容；陳某某作為審批人，應(yīng)該審查出問(wèn)題并增加這部分內(nèi)容。

辦案民警證言，從保險(xiǎn)公司凍結(jié)戴某保險(xiǎn)資金后，陳某某讓他將相關(guān)資料交肖某某，肖某某不收，后交給陳某某保管。

傳銷案主犯戴某證言，他曾詢問(wèn)肖某某解凍保險(xiǎn)的事，肖某某稱曾讓保險(xiǎn)銷售員躲藏，但對(duì)方?jīng)]躲藏，導(dǎo)致保險(xiǎn)被凍結(jié)。戴某認(rèn)為，肖某某的意思是這件事他幫了忙，凍結(jié)保險(xiǎn)不是他的意思。

一審法院認(rèn)為，案件具體偵辦、隨案移送相關(guān)證據(jù)材料，以及案卷的整理歸檔應(yīng)是承辦人肖某某的職責(zé)；涉案保險(xiǎn)是分紅型產(chǎn)品，涉及資金被凍結(jié)，一直存在而未支取、轉(zhuǎn)移和滅失，上繳國(guó)庫(kù)后未造成實(shí)際損失。此外，案件偵辦中陳某某有積極追查保險(xiǎn)行為；在分局保管的資料包中找到的保險(xiǎn)資料，無(wú)法排除被他人打開、移動(dòng)過(guò)的情況。因此，公訴機(jī)關(guān)指控陳某某涉嫌犯濫用職權(quán)罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足。

英山縣人民法院一審?fù)瑫r(shí)判決，陳某某在另一起債務(wù)糾紛中構(gòu)成徇私枉法罪，被判處有期徒刑三年。

一審宣判后，英山縣人民檢察院對(duì)濫用職權(quán)罪的判決提出抗訴，陳某某則對(duì)徇私枉法罪的判決提出上訴。

7月18日，原定在黃岡市中級(jí)人民法院的二審延期。