為全力做好社會(huì)治安重點(diǎn)工作，打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，切實(shí)有效維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益。10月27日，德江縣人民法院公開開庭審理一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案，并邀請縣紀(jì)委監(jiān)委、縣人大辦、縣政協(xié)辦、縣委政法委、縣委宣傳部、縣公安局、縣教育局等三十二家單位代表參加了旁聽 。

案情簡要

被告人宋某忠在微信群中看見有人稱可以辦信用卡賺錢，遂與對方聯(lián)系，在確認(rèn)宋某忠提供的民生銀行卡是空卡可以使用后，對方開車將在武漢的宋某忠接到仙桃市一個(gè)酒店附近的停車場，宋某忠向犯罪團(tuán)伙提供手機(jī)及密碼、銀行卡及密碼、民生銀行手機(jī)APP的登錄密碼及登錄人臉認(rèn)證，隨后下車吃飯，并獲得人民幣5200元現(xiàn)金。經(jīng)查明，其名下的民生銀行卡在2023年6月13日共計(jì)進(jìn)賬人民幣1305165元。其中查證有被害人的涉詐資金共計(jì)人民幣805001元。

2023年5月底，被告人李某誠在抖音上看見有高薪工作，遂通過QQ與對方取得聯(lián)系，對方讓李某誠到北京做“轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)”，承諾十天內(nèi)可獲得15000元的報(bào)酬。李某誠在明知對方系轉(zhuǎn)移違法資金的情況下，仍然將銀行卡及手機(jī)、銀行卡轉(zhuǎn)賬密碼、支付寶、微信及轉(zhuǎn)賬密碼提供給對方，在轉(zhuǎn)賬過程中提供人臉識(shí)別，被告人李某誠從中獲利人民幣3360元。經(jīng)查明，其名下的北京銀行卡在2023年6月13日共計(jì)進(jìn)賬人民幣1547147.34元。其中查證有被害人的涉詐資金共計(jì)人民幣1165388.59元。

法院審理認(rèn)為

本院認(rèn)為，被告人宋某忠、李某誠在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪情況下，為非法獲取利益，為他人提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，并提供刷臉認(rèn)證等幫助他人轉(zhuǎn)賬詐騙資金分別共計(jì)人民幣805001元、1175388.59元，從中獲利人民幣5200元和3370元，二人均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于二被告人系從犯，有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，對被告人宋某忠判處有期徒刑2年，并處罰金人民幣一萬元 ；對李某誠判處有期徒刑2年10個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。