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涉越南最大欺詐案 華裔女富豪被判死刑

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越南華裔地產大亨張美蘭(Truong My Lan,中)在法庭上。

據官方媒體報導,越南一家法院周四(4月11日)判處房地產大亨張美蘭(Truong My Lan)死刑。她卷入越南有史以來規模最大的金融欺詐案,涉案金額高達304兆越南盾(124.6億美元)。

越南官方媒體報導,67歲的張美蘭在越南商業中心胡志明市接受審判,她是房地產開發商“萬盛發控股集團”(Van Thinh Phat Holdings Group)董事長。審判結束后,她被判貪污、賄賂和違反銀行法規罪名成立。

一位不愿透露姓名的張美蘭的家屬告訴記者:“我們將繼續抗爭,看看我們能做些什么。”在判決前,他曾說張美蘭將對判決提出上訴。

調查人員稱,張美蘭及其同伙被指控從“西貢商業銀行”(SCB)挪用了超過304兆盾,而她通過數十名代理人實際上控制著該銀行。

她被控擅自從西貢商業銀行總部攫取逾44億美元的現金,導致銀行發生擠兌。調查人員表示,從2018年年初到2022年10月,越南政府在西貢商業銀行爆發擠兌時出手紓困期間,張美蘭安排該銀行給予空殼公司不合法貸款,借此侵占大筆資金。

這次審判于3月5日開始,比原計劃提前結束。這是越南執政黨領導人阮富仲多年來承諾鏟除腐敗運動的一部分。他多年來矢言消除腐敗,卻幾乎沒有實際成效。

這次鎮壓行動名為“烈火熔爐”(blazing furnace),已導致數百名政府高官和知名企業高管被起訴或被迫下臺。

BBC報導說,對此類事件一貫閉口不談的越南共產黨當局一反常態地向媒體詳細介紹了這個案子的案情。他們稱,共有2,700人被傳喚出庭作證,另有10名州檢察官和約200名律師參與其中。

在越南有長期經驗的美國國務院退休官員戴維?布朗(David Brown)認為,“在共產主義時代從來沒有出現過這樣的表演審判。”

越南《青年報》(Thanh Nien)稱,該案中有84名被告被判緩刑三年到終身監禁不等。

盡管越南以其快速成長的制造業而聞名于世。但隨著經濟的成長,貪腐現象不斷升級,并成為普遍現象。

張美蘭出生于胡志明市(原西貢)一個中越家庭,祖籍廣東省汕頭市,是越南第四代華人。她最初是一名市場攤販,與母親一起銷售化妝品。但在當局于1986年著手經濟改革后,她開始購買土地和房產,并在1992年成立了萬盛發集團并擔任董事長。

到2011年,張美蘭已成為胡志明市的知名商界人物,她被允許安排將三家規模較小、現金短缺的銀行合并為一家更大的實體:西貢商業銀行。

越南法律禁止任何個人持有任何銀行超過5%的股份。但檢察官表示,通過數百家空殼公司和代理人,張美蘭實際上擁有西貢商業公司90%以上的股份。

她被控利用這項權力任命自己的經理,然后命令他們批準向她控制的空殼公司網絡提供數百筆貸款,占該銀行貸款總量的93%。

她被外界認為是越南女首富。

聲明:取材網絡,謹慎辨別

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