天天防天天看，騙子為啥總是一茬接一茬出現？
錢沒拿到貨還是假的，對方反咬我換貨，怎么辦？
原本靠譜的供應商，怎么現在成騙子了？
起訴前要做哪些準備，怎樣才能更快立案？
被騙后大部分錢款都沒有后續，真的拿騙子一點辦法都沒有？
如何防被騙？如何追騙款？有沒有一套可預防的方法論？

行情起起伏伏，騙子倒是年年都有。想想前兩年著名的“白鴿”騙局，再到近期涉案金額上百萬的喻XX騙局，只能說道理大家都懂，但總是被騙之后才后知后覺，“我太相信我的供應商了！”

除了長記性，還有哪些方法可以讓我們防被騙？在近期的芯片超人俱樂部課堂上，我們邀請到了前紅圈所律師，騙局親歷者，QC質檢工程師，成功“追債”親歷者等分別從法律角度和業務層面把以上問題聊透了，并將部分內容作以下分享：

1. 芯片分銷，都有哪些騙局類型？

2. 被騙幾十萬后，我是如何追回貨款的？

3. 騙局年年有，我們真的毫無辦法嗎？

01

芯片騙局有哪些？

從2017年到現在，我們陸陸續續寫了約20篇關于芯片分銷騙局的文章，總結下來騙局大概可以分為三種：騙貨的，騙錢的，以及最新騙臉熟的。

第一種，騙貨的。

一般都是用假需求引人上鉤，再利用賬期、“先發貨后付款”等拖延時間，卷貨跑路。即便是先付款后發貨，也有人會利用第三方支付平臺的“漏洞”，比如買家無理由退款等來“逃單”。去年就有騙子騙了兩筆國產芯片代理商GD的貨，總價值高達105萬元，人正處失聯中。

第二種，騙錢的。

這里面又細分為騙貨款和騙定金的。

騙貨款最常見的就是空手套白狼，找一個干凈的空殼公司，再用看上去專業的網站和業務人員唬住，騙人家付完款之后就消失不見了。

很多還會借殼騙人，偽裝成其他公司的業務人員，或者冒用其他公司的名義來進行交易，完成后就卷款走人，也有的會發一些“垃圾”芯片來混過去，當然要找他退款肯定是再也找不到了。

騙定金的有只收定金不交貨的，也有本來是靠譜供應商，結果收完定金交不出來，最后破罐子破摔跑路的。

第三種，騙臉熟。

大家都知道，在市場里，有時是真的可以“刷臉”的。只要有信譽、和檔口老板熟，靠一張臉就可以拿下訂單、甚至拿貨。

去年有人爆料，有人謊稱是當事人最好的朋友，借此拉近關系，混臉熟。據說這個騙子已經靠這個理由走了十幾家公司了。這種基本就是行騙之前的準備工作，借他人的名義以及信譽為自己鋪路，后期進行騙定金等操作。這種騙局可能還會牽連無辜的供應商，莫名其妙多了個倒霉朋友，之后萬一客戶被騙，可能還要背黑鍋。

02

被騙幾十萬后，

我是如何追回貨款的？

深圳杰旭鑫合伙人Gina，從事芯片分銷11年，主做TI、ADI、MPS的分銷。

2021年的時候，Gina接到了一個外貿訂單，找到了一個老鄉，拿了兩批貨，第一批貨比較順利，她想著兩批貨到了一起發，結果第二批價值58萬元的貨出了問題。

當時Gina為了盡快交貨客戶，讓老鄉沒有封口就直接寄了過來，自己經過重新封口之后，就這樣把貨發了出去。當時覺得這個貨是老鄉那里來的，盲目相信沒問題，沒想到2-3個月之后，客戶反映這個貨是翻新的。

出現問題之后，Gina第一時間向客戶負責，之后就開始漫長的追償之路。在經歷了被污蔑換貨，查找假貨證據，指出報關單錯誤證明自身清白等一些列操作之后，Gina最終贏下了一審和二審。

現在，Gina已經追回了18萬元，法院凍結了39萬，保守估計可以追回57萬，后面還要看法院的強制執行情況。

在此次追回款項的過程中，Gina總結了三個步驟建議：首先是去檢測機構檢測；其次研究聊天記錄，找到對方違約的記錄；三是研究標簽，找到假貨的蛛絲馬跡。

從傳統芯片行業從業者角度來說，能拿回這個錢是不可想象的。前紅圈所律師，北京云九律師事務所管理合伙人任蒙表示，從律師更上層的角度去看，芯片騙局首先要判斷是刑事上的詐騙還是民事上的經濟糾紛。

民事案件可動用的手段是相對有限的，而刑事案件中，警察能有相應的權限去調查現金流，看他個人、公司、以及周圍人的信息。

在芯片交易過程中的詐騙，往往都是合同詐騙。在判斷的時候，首先要看主觀主體，主體就是他以什么身份來進行交易，是不是假冒某些人或者公司，主觀就是看他是否故意想騙錢，比如他自己是否知道是假貨。

還有一個重點就是目的，詐騙的目的不是交易，而是要騙錢。如果我們能夠直接證明這個人就是故意以占取財物為目的的，比如錢到手了，人就跑了，錢已經通過賬戶資金騰挪挪走了，這就是一個很好的輔助證據。

通過上述途徑，首先先判斷遭遇的騙局是否到了刑事標準，如果達不到，再走民事流程。

民事起訴的目的不一定是要把整個的訴訟流程走完，因為要等審理可能要等2、3個月之久。我們要做的，首先是申請相應的調查令，去看對方名下賬戶是不是還有錢，盡量先把他的錢款凍住，防止轉移，然后再和他慢慢打官司。民事案件最重要的，就是把錢保住。

此外，也可以聯合大家共同去報警，對于警方來說，看到的是一個大范圍的、金額高的案件，也更好分配警力。

03

騙局年年有

我們真的毫無辦法嗎？

芯片分銷訓練營中的一位同學表示，去年10月在老鄉群里結識了一個做電子的老鄉，對方報了一個需求，他把貨送過去之后，30萬的貨款現在只收到10萬。

簽合同的時候，對方是用一個別的名字簽的合同，而他的公司是經營異常狀態。同學表示，當時他就是“太信任對方”了，并抱有僥幸心理，因此沒有做背調，直接把貨送了過去。

拿不到貨款之后，他跑到了對方的辦公室并報了警，當天對方立下字據表示明天下午五點之前付完款項，警察便將對方放走了，之后便再也找不到這個人了。

此后經過警方查實，發現這位老鄉的名字是假的，這個人實際已經是被執行人并且被限高了。網上能查到的信息顯示，對方已經負債了200多萬。

這位同學自去年被騙之后便不知道該如何推進，嘉賓和律師在聽完之后給出了各自的建議，任律表示這起案件能夠嘗試向刑事案件靠攏，可以將信息收集整理之后遞交警方嘗試立案。

像這樣的騙局層出不窮，道理我們都懂，實際操作起來，總是容易“太相信對方”了。

任律表示，可以從員工培訓和合同管理兩方面來防止被騙。

首先要從源頭上了解市場上有哪些詐騙形式，來審視交易對象是不是真實準確。此外，過往很多已判決的詐騙案例的文書是公開的，我們可以總結歸納，然后在日常培訓員工的時候傳遞防詐意識。

另外就是要注重合同管理，并不僅僅要關注文本，合同管理人員應該把對方的身份、公司等信息都去檢驗一下，包括勞動仲裁、成立時間、登記電話等等。需要特別關注的兩點是現金流和貨物流。

當我們收到假貨，或者品質有問題的貨怎么辦？

Gina通過自身的追償經歷以及多年的交易經驗總結表示：

首先要認真查閱合同條款，看看哪些是有利于自己的，哪些不利于自己，哪怕是自己公司出的合同，也要仔仔細細過條款。

其次在協商過程中，讓對方認下這批貨是關鍵，把品質問題直接拋給對方，避免狡猾的賣家質疑掉包。協商過程需要跟對方溯源，讓對方提供相應資料，做完這一切還是無法達成一致，拿合同條款來談判，并且在談判同時可以進行檢測。

再是投訴12345，這個效率大概是2周左右，一般是舉報形式，但是不能舉報合同糾紛。如果確定要起訴，還是免掉這一步，大概率是無用功。

芯片超人花姐表示，防騙的核心首先還是要管住錢，一旦錢到了別人手里，就會變得很被動，所以要管住預付款。

其次就是重視流程，采購銷售，財務，品質，物流，法務等環節的管理都做到位，每個環節都要責任到人，把最容易造成風險的點設計成績效中的考核點環環相扣，就可以控制風險。并且，老板不要拍板做所有的決定，把自己也放進流程里面。

此外，有些時候我們也需要律師從法律的角度給出專業的意見，除了幫忙分析案例，律師更了解執法人員以及案件雙方的心理邏輯，從更綜合的角度來判斷并處理問題，能幫助我們更大幾率贏下訴訟。

花姐表示，現在芯片分銷行業各行各業的人才都進來了，要開始打高端局了，而且國家的法律法規愈加完善，因此，我們在做生意的時候一定要注意合規問題。