湖北
近日，鄂州市中級人民法院對2起虛擬貨幣網絡詐騙案作出終審判決，以詐騙罪判處程某等34名被告人有期徒刑三年至十二年不等，并處罰金。該案涉案金額達4.6億元，涉及全國近3萬人。
經查，詐騙團伙設立“OURBIT數字貨幣交易平臺”（歐比特平臺），對外宣稱“新加坡注冊”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止損”“首創交易0滑點”等噱頭，參照比特幣市場交易價格偽造交易K線圖，虛構9種虛擬貨幣交易假象，營造出專業合規的平臺形象，吸引投資者入局。
詐騙分子化身投資“老師”，在微信群里活躍，頻繁曬出盈利截圖，安排“托”附和，營造輕松盈利的氛圍，誘導被害人參與高杠桿投資。梁某被騙300多萬，他懊悔地說：“起初爆倉虧損，追加投資后稍有盈利，可平臺頻繁卡頓，恢復后又開始虧損，還遭遇‘插針’直接爆倉。”
該詐騙集團設有嚴密分工體系，下設產品、商務、技術等部門。商務部門通過分級代理模式發展下線，以最高40%的分成比例吸引代理人員。代理利用社交平臺虛構投資導師身份，發布虛假盈利截圖誘導被害人入局。平臺與代理形成封閉的“用戶－平臺對賭市場”，所有客戶資金未接入真實交易市場。
法院經審理認定，被告人程某等34人以非法占有為目的，通過虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人錢財，涉案數額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。法院依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。鑒于涉案人數眾多、案情復雜，法院分案審理，目前判決均已生效。
法官提示：我國法律明確規定，虛擬貨幣相關業務活動不受法律保護，參與此類投資不僅存在資金損失風險，還可能觸犯法律。投資者應樹立正確的財富觀，時刻保持清醒，切勿輕信社交群組中的投資信息，對“高收益”宣傳保持高度警惕，攜手維護健康有序的金融秩序和社會穩定 。
來源：鄂州法院快訊
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