黑龍江
為深入推“春雷行動”反詐工作，近日，哈爾濱市公安局香坊分局針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新特點，組織反詐宣講團走進轄區(qū)銀行網(wǎng)點，開展“警銀攜手 共筑反詐防線”專題培訓活動。
培訓前，分局反詐中心通過大多日的數(shù)據(jù)收集、案例分析，并與派出所民警深入研討，梳理出近期轄區(qū)高發(fā)的詐騙取現(xiàn)手法。包括“分散取現(xiàn)”“第三方支付洗錢”等新型犯罪方式。在此基礎(chǔ)上，精心設(shè)計培訓課程，確保內(nèi)容緊貼實戰(zhàn)需求。
民警們還針對銀行日常業(yè)務中如何識別可疑取現(xiàn)行為，提供了一系列實用的方法與技巧。例如，密切關(guān)注客戶的異常資金流動，對頻繁更換取現(xiàn)方式的客戶保持高度警惕等。培訓期間，反詐中心工作人員與銀行員工積極互動，耐心解答員工們提出的疑問，確保每一位參與者都能充分理解所學內(nèi)容。“這次培訓讓我們掌握了識別可疑交易的實用技巧，比如發(fā)現(xiàn)客戶頻繁更換取現(xiàn)網(wǎng)點、取現(xiàn)金額刻意規(guī)避限額等情況時的應對方法。”銀行工作人員表示。
通過此次深入培訓，銀行工作人員的反詐意識與識別能力得到了顯著提升，下一步，香坊分局將持續(xù)深化警銀協(xié)作機制，通過定期培訓、案例復盤等方式，不斷提升金融機構(gòu)的反詐能力，為守護群眾財產(chǎn)安全構(gòu)筑堅實屏障。
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