隨著希臘房地產市場的快速發展，稅務部門近期加大了對雅典南部房地產交易的調查力度，重點鎖定過去兩年內在Elliniko（埃利尼科）和Agios Kosmas（阿吉奧斯·科斯馬斯）兩地發生的多宗高價值交易。據悉，相關交易總金額高達數千萬歐元，涉及數百宗房產轉讓。

Elliniko及其周邊區域近年來成為雅典房地產市場的熱點，受城市更新計劃推動，該地區頻繁吸引海內外投資者，尤其以高端住宅項目最為活躍。Elliniko地塊因其區位優勢被視為“黃金地段”，隨著新開發項目陸續推進，房價持續飆升，成為眾多高收入家庭的購房首選。

目前，該區域地價標準已達每平方米2550歐元，實際交易價格往往高達5000歐元以上；而官方評估的土地價格區間為每平方米3250至8000歐元，實際成交價多數遠超該估值范圍。

這一現象引起了稅務部門的高度關注。隨著巨額資金不斷流入，稅務機關啟動專項調查，意在提高交易透明度、打擊逃稅和洗錢行為。

此次調查聚焦多宗存在價格異常的房地產交易，特別是交易價格顯著低于市場水平的案例。稅務部門將重點審查這些交易是否遵循官方“客觀價值”評估標準，即交易價格是否位于官方地價所設定的合理區間。此外，調查也將覆蓋未申報付款、可疑現金交易及洗錢線索。

值得注意的是，部分交易涉及將不動產轉讓至離岸公司，盡管此類操作在法律上并不必然違法，但其結構復雜、資金流動不透明，容易被用作逃稅或洗錢的工具，因此也成為審查重點之一。

據稅務部門透露，自2023年以來，已有約1000宗房地產交易被納入初步調查范圍。雖然不是所有案件都將接受全面審計，但涉及大額購買、現金支付或轉讓至離岸公司的交易將被列為重點核查對象。

此外，希臘獨立公共收入管理局（AADE）還計劃重啟對2019年以來未申報的轉讓交易、現金購房記錄，以及父母贈與、繼承和捐贈等舊案的審查。預計將建立約2500個高風險檔案，這些案件被懷疑與逃稅、洗錢或其他財務違規行為相關。

所有案件將通過自動化的客觀評估系統進行初步篩查，并結合風險分析標準及來自稅務機關內部和外部的信息進行深入分析和調查。（蔡玲）

圖源：Kathimerini