近日，越南警方雷霆出擊，一舉搗毀一個震驚全越的特大跨國傳銷團伙。這個盤踞1年多的犯罪網絡覆蓋越南數十省市，涉案金額高達數萬億越南盾，逾9000人深陷其中，其中7000多名越南公民與2000余名海外人士被卷入這場精心編織的財富騙局。更令人震驚的是，幕后操盤手竟是一名中國籍商人，其通過跨境遠程操控構建起龐大的非法金融帝國。

5月21日，諒山省公安機關與公安部、胡志明市和同奈省公安機關聯手，對該傳銷團伙展開了協同打擊行動，逮捕并起訴了12名涉嫌違反多層次營銷法規的嫌疑人。這些案件遍及全國各地，直接涉案人員超過9000人，涉案金額數萬億越南盾。

初步調查顯示，該傳銷團伙由Ame Global公司董事長黃某（化名，中國臺灣人）直接管理。該傳銷組織以臺灣高雄為總部，通過在胡志明市第7郡新富坊設立的全勝貿易公司（C?ng ty Trách nhi?m h?u h?n Th??ng M?i WIN ALL）作為運營主體，以銷售"牛樟芝"保健食品為幌子，構建了20層級的金字塔式營銷體系。參與者需繳納1485萬越南盾（約合4200元人民幣）入門費，通過"拉人頭"和層級抽成獲取收益。

會員在投資后，將每日獲得全球總銷售額的10%作為傭金獎金（客戶最高可獲得1000美元，相當于2500萬越南盾），即使不介紹新參與者或建立下線系統，也能獲得獎金。此外，會員還可獲得其下線20層會員的額外傭金，相當于參與者20個下線級別總收入的5%。

自2024年4月以來，全勝貿易公司及其位于臺灣的總公司不斷擴大規模，涉及會員人數超過9000人，其中包括7000多名越南人，近2000名馬來西亞人和中國臺灣人，銀行賬戶系統總交易金額高達數萬億越南盾。

諒山省警方對12名犯罪嫌疑人作出起訴決定，并暫時拘留，罪名是違反《刑法》第217a條關于多層次傳銷的規定。犯罪嫌疑人包括吳某（1974年出生，諒山省人）；凌某（1980年出生，同奈省人）；劉某（1983年出生）、陳某（1988年出生）、譚某（1988年出生）、徐某（1993年出生）、范某（1984年出生）、仲某（1982年出生）、金某（1985年出生）和譚某（1985年出生，1989年出生），這幾人均為胡志明市人；董某（1982年出生，太原省人）；阮某（1975年出生，北寧省人）。

警方在行動中還查獲了1輛汽車、6臺電腦、14部手機、2臺iPad、85箱2000多瓶（見下圖）來歷不明的保健品“牛樟芝”和35000多張郵單，以及大量用于產品加工的機器設備。

諒山省警方表示，這是一起跨國、跨地區的大規模傳銷犯罪案件，主要犯罪嫌疑人在國外操控。當下，諒山省警方正集中力量打擊該傳銷團伙，收集相關證據，擴大調查范圍，明確其他相關參與者的犯罪行為，依法予以嚴厲處置。

值得注意的是，目前該案主謀黃某（中國臺灣人）仍在逍遙法外，犯罪團伙利用互聯網實施遠程操控，給案件偵辦帶來較大難度。