“電子產(chǎn)品、高檔白酒、抖音鉆石……”詐騙分子依托電商平臺(tái)，誘騙受害人網(wǎng)購(gòu)物品并郵寄到指定地點(diǎn)。“手機(jī)車隊(duì)”為境外詐騙分子線下收取被害人網(wǎng)購(gòu)手機(jī)等產(chǎn)品，幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移“洗白”贓款。

近日，臨汾市堯都區(qū)公安局縝密偵查，循線追擊，經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的調(diào)查取證，多批次跨省實(shí)施抓捕，成功打掉兩個(gè)為境外詐騙分子線下取貨的“手機(jī)車隊(duì)”，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案物品價(jià)值700余萬(wàn)元。

打掉兩個(gè)“手機(jī)車隊(duì)”

2024年12月18日，堯都區(qū)公安局反詐中心接到轄區(qū)居民小惠（化名）報(bào)案稱，自己在家中遭遇刷單詐騙，先后被騙57.8萬(wàn)元。經(jīng)詢問，辦案民警發(fā)現(xiàn)被害人小惠是在手機(jī)微信刷到一條網(wǎng)上兼職消息，她先是做“點(diǎn)贊”任務(wù)領(lǐng)傭金，隨后下載了“妙手坊APP”做任務(wù)。小惠做墊付任務(wù)顯示賬戶被凍結(jié)，為解凍提現(xiàn)多次網(wǎng)購(gòu)手機(jī)、平板電腦、無(wú)人機(jī)、名貴煙酒等物品，根據(jù)詐騙分子提供的地址，將網(wǎng)購(gòu)物品郵寄至全國(guó)各地。

接報(bào)案后，反詐中心立即展開偵查，圍繞涉案資金流、信息流進(jìn)行研判核查，根據(jù)受害人網(wǎng)購(gòu)物品的郵寄地址線索，組織警力前往昆明市、廣州市、深圳市、南昌市等地展開偵查，經(jīng)過(guò)大量的調(diào)查取證和精準(zhǔn)研判，江西省萬(wàn)安縣人肖某成、江西九江市人劉某生進(jìn)入辦案民警的重點(diǎn)偵查視線。

為盡快摸清犯罪團(tuán)伙的成員，辦案民警輾轉(zhuǎn)三省五市千里追蹤，日夜兼程進(jìn)行視頻排查與追蹤調(diào)查，整合多方線索，擴(kuò)展排查范圍，摸排清楚肖某成、劉某生為兩個(gè)團(tuán)伙頭目，該二人勾結(jié)多人，分別組建了兩個(gè)“手機(jī)車隊(duì)”。辦案民警進(jìn)一步順線排查出多名團(tuán)伙成員的活動(dòng)區(qū)域及藏匿地點(diǎn)。

經(jīng)過(guò)周密部署，反詐中心組織警力圍繞犯罪嫌疑人活動(dòng)地點(diǎn)，分批次開展抓捕行動(dòng)。經(jīng)過(guò)不懈努力，辦案民警成功抓獲“手機(jī)車隊(duì)”團(tuán)伙頭目肖某成（男，28 歲，江西省萬(wàn)安縣人）、主要成員萬(wàn)某（男，27 歲，江西省萬(wàn)安縣人）、肖某偉（男，28 歲，江西省萬(wàn)安縣人）及梁某豪、郭某材、胡某、謝某杰、陳某亮、黃某來(lái)等6名下線成員。隨后，又抓獲了另一個(gè)“手機(jī)車隊(duì)”團(tuán)伙頭目劉某生（男，26歲，江西修水縣人）及戴某偉、何某彬、胡某標(biāo)等3名成員。

至此，打擊詐騙跨省收網(wǎng)行動(dòng)大獲成功，兩個(gè)勾連境外詐騙分子在國(guó)內(nèi)專門從事“手機(jī)車隊(duì)”的團(tuán)伙被成功打掉。

取貨手機(jī)平板1400余部

經(jīng)查，兩個(gè)“手機(jī)車隊(duì)”團(tuán)伙勾連境外詐騙分子，專門在線下取貨手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品。2024年9月至2025年2月，犯罪嫌疑人肖某成組織“手機(jī)車隊(duì)”在西安市、昆明市、南京市等地，定點(diǎn)收取受害人網(wǎng)購(gòu)郵寄的手機(jī)、平板電腦800余部，轉(zhuǎn)手賣掉得贓款400余萬(wàn)元。犯罪嫌疑人劉某生組織“手機(jī)車隊(duì)”在廣州市區(qū)，定點(diǎn)收取被害人網(wǎng)購(gòu)郵寄的手機(jī)、平板電腦等物品600余部，將贓物轉(zhuǎn)手賣給收貨的商鋪，涉案價(jià)值300余萬(wàn)元。兩個(gè)“手機(jī)車隊(duì)”每單獲利300至500元，剩余贓款以虛擬幣（USDT）的方式轉(zhuǎn)給境外詐騙分子。

據(jù)了解，兩個(gè)犯罪團(tuán)伙頭目肖某成、劉某生按照上線要求繳納“保證金”作擔(dān)保，找熟人、朋友組建“手機(jī)車隊(duì)”，為詐騙分子充當(dāng)“馬前卒”。犯罪團(tuán)伙成員之間通過(guò)某款A(yù)PP線上單線聯(lián)絡(luò)，境外詐騙分子根據(jù)“手機(jī)車隊(duì)”提供收貨信息，誘導(dǎo)被害人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)商城購(gòu)物并郵寄到指定地址。

實(shí)施詐騙過(guò)程中，犯罪嫌疑人將活動(dòng)地點(diǎn)設(shè)在省會(huì)城市或一線城市。“手機(jī)車隊(duì)”收到上線境外詐騙分子推送的訂單信息后，在取貨點(diǎn)取貨，轉(zhuǎn)手交給約定的聯(lián)系人或轉(zhuǎn)賣他人。“手機(jī)車隊(duì)”團(tuán)伙勾連境外詐騙分子，共同實(shí)施“線上詐騙＋線下取貨”新型詐騙，完成詐騙犯罪鏈條的“洗錢”閉環(huán)。

目前，涉案的13名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深入偵查中。

來(lái)源：山西晚報(bào) 山河+

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