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熱心市民一通報警電話 牽出一起洗錢詐騙案

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近日,上海虹口警方成功破獲了一起涉及 200 萬元的洗錢大案,從發現苗頭到抓獲一整個犯罪團伙,警方只花費了3個小時,當然,閃電破案的背后,離不開一位“上海爺叔”的明察秋毫!

兩名神秘男子穿著怪異 突然造訪陌生小區

這位“上海爺叔”是虹口一個小區的居民,4月的一天中午,他在小區里遇到兩個來問路的年輕人,這兩人都穿得神神秘秘,從頭到腳只露出兩只眼睛。


4月中旬那幾天,上海的氣溫不低,這兩個年輕人都穿著黑色長袖長褲,戴著帽子口罩。穿著打扮怪異就算了,兩人還都不認路,他們問完路離開后,爺叔感覺情況不對,轉身立馬報了警。

報警人只反映了自己看到的情況,沒法提供更多關于兩人的身份信息,不過,他還提到一點,這兩人是坐網約車進的小區。于是,警方迅速展開調查,并聯系到了網約車司機馬師傅。

馬師傅對這兩個人也是印象深刻,因為他們剛上車時就表現得很奇怪,他們各自只背了個小雙肩包,卻非要把包往后備廂塞。

之后半小時的車程里,兩人基本沒說過話,也始終沒有摘下口罩和帽子。到了目的地附近,馬師傅問在哪里停,兩人都說停2號樓,但他們并不知道2號樓在哪兒。

互不相識的幾人齊聚民宿 其中一人剛收到巨額轉賬

警方通過小區公共視頻發現,這兩個神秘乘客確實在小區里迷路了,后來找到方向后,還跟在居民后面溜門進了樓。更可疑的是,警方從電梯視頻畫面里發現,他們用的通訊軟件有問題,民警敏銳察覺到這背后可能隱藏著犯罪行為。

深入調查,警方鎖定了兩人居住的民宿。警方到場后,發現房間里共有四個人,但初步詢問下來,這幾個人之間似乎都不熟悉,有的甚至都不認識,也說不清他們來小區的目的。

警方在現場還發現了他們使用境外通訊軟件的截圖、銀行卡號和身份證照片等重要線索。

最關鍵的是,警方發現其中一人的銀行賬戶剛收到了一筆 200 萬元的轉賬。現場幾個人竟然都躲躲藏藏,說不清這筆錢的來歷!

老股民深陷電詐騙局 200 萬元差點打水漂

警方深入調查發現,原來這 200 萬元是家住靜安區的許阿姨轉的,她還是個三十多年炒股經驗的 “老江湖”,在接到警方電話時,許阿姨的第一反應是抗拒。

原來,今年3月,許阿姨在網上遇到了一位“薦股”大神,在對方引領下,她成功躋身時下最炙手可熱的“低空經濟”投資領域。之后,在騙子采用的授課洗腦、小額提現博信任等障眼法下,許阿姨越陷越深,最終孤注一擲,把200萬元養老錢都轉給了騙子。

騙局開始于許阿姨收到一位投資專家發來的私信,警方調查后發現,騙子利用許阿姨對多年關注的老專家的信任,使用克隆的賬號,假冒正主聯系了許阿姨。

幸運的是,許阿姨將200萬元轉出后沒多久,警方就接到了群眾報警并第一時間上門核查,并成功攔截了這筆巨款,一舉抓獲了洗錢團伙。


目前,犯罪嫌疑人晏某等四人因涉嫌詐騙罪,已被虹口警方依法采取刑事強制措施,案件的后續調查工作還在展開之中。

看看新聞記者: 唐敏(特約)

編輯: 馮家琳

視頻編輯: 趙祎韞

責編: 方婷

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