【重慶訊】近日，重慶云陽(yáng)警方成功偵破一起為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)的特大犯罪團(tuán)伙案件，抓獲犯罪嫌疑人61名，凍結(jié)涉案銀行卡超過(guò)4000張，涉案資金觸目驚心。這起案件的背后，隱藏著一條復(fù)雜的“跑分洗錢(qián)”黑鏈，而案件關(guān)鍵人物謝某的經(jīng)歷更是耐人尋味：他曾因沉迷賭博輸?shù)?00萬(wàn)元，為“翻本”而走上了一條更加危險(xiǎn)的不歸路。

賭輸800萬(wàn)后，謝某由賭徒變成中介

據(jù)警方調(diào)查，犯罪嫌疑人謝某近年來(lái)沉迷于網(wǎng)絡(luò)賭博，長(zhǎng)期虧損，最終輸?shù)袅烁哌_(dá)800萬(wàn)元。在極度焦慮與不甘中，他通過(guò)抖音結(jié)識(shí)了一名職業(yè)撲克玩家的“莫致遠(yuǎn)”。兩人溝通密切，竟真的幫謝某在短短幾個(gè)月內(nèi)贏回了800萬(wàn)元。

這場(chǎng)驚險(xiǎn)的“翻盤(pán)”經(jīng)歷讓謝某意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)賭博背后的巨大資金流通和牟利空間。隨后，在熟人滿(mǎn)某、孫某的牽線(xiàn)介紹下，謝某不再滿(mǎn)足于賭博本身，而是開(kāi)始為境外賭博網(wǎng)站提供“跑分”服務(wù)——即為賭博平臺(tái)牽線(xiàn)搭橋、操盤(pán)資金流轉(zhuǎn)，甚至涉足“買(mǎi)賣(mài)黃金”等非法結(jié)算手段，以謀取更為穩(wěn)定且隱蔽的非法收益。

日結(jié)資金超千萬(wàn)元 刷單誘騙成“跑分工具”

案件線(xiàn)索最初于2019年5月被重慶云陽(yáng)警方掌握。警方發(fā)現(xiàn)，重慶本地某公司正在為境外賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算服務(wù)，日均結(jié)算金額高達(dá)1000多萬(wàn)元。進(jìn)一步偵查顯示，該團(tuán)伙通過(guò)社交平臺(tái)發(fā)布廣告，以“刷單輕松賺錢(qián)”“二維碼日賺百元”為噱頭，誘騙大量不明真相的群眾提供個(gè)人銀行卡、微信或支付寶收款碼。

“一開(kāi)始他就跟我說(shuō)，錢(qián)從我銀行卡、微信或支付寶上‘過(guò)一下’，我就能抽成。”一名被利用的市民向警方供述道，“操作就跟網(wǎng)上刷單差不多，沒(méi)想到竟然是違法犯罪?！?/p>

實(shí)際上，這些所謂的“刷單”行為，是為賭博平臺(tái)提供支付中轉(zhuǎn)的“跑分”操作，涉嫌非法資金轉(zhuǎn)移和洗錢(qián)活動(dòng)。

半年結(jié)算20億元 搭建數(shù)十個(gè)支付平臺(tái)

專(zhuān)案組調(diào)查顯示，謝某團(tuán)伙通過(guò)搭建多個(gè)“灰色支付通道”，形成了一個(gè)龐大而隱秘的網(wǎng)絡(luò)結(jié)算系統(tǒng)。他們利用誘導(dǎo)獲取的二維碼與賬戶(hù)信息，在境內(nèi)搭建了數(shù)十個(gè)支付平臺(tái)，為境外賭博網(wǎng)站提供穩(wěn)定的“跑分”服務(wù)。其中，僅一個(gè)平臺(tái)，在半年內(nèi)就為境外賭博網(wǎng)站完成資金結(jié)算總額超過(guò)20億元人民幣。

根據(jù)資金流水，謝某等人按結(jié)算額度抽取高額傭金，層層提成，形成了“跑分碼商—技術(shù)運(yùn)維—資金通道—境外賭場(chǎng)”的完整黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

集中收網(wǎng) 覆蓋四省六地

經(jīng)過(guò)數(shù)月分析研判，專(zhuān)案組鎖定了以謝某、滿(mǎn)某、孫某為首的特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，涉及人員遍布重慶、廣東、福建、遼寧等四個(gè)省市。

2019年11月，重慶云陽(yáng)警方果斷出擊，調(diào)集100余名警力，分別在多地同步開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。行動(dòng)中共抓獲犯罪嫌疑人61名，凍結(jié)銀行卡4000余張，全面摧毀了這一為境外賭博平臺(tái)服務(wù)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。

警方提醒：掃碼、刷單要警惕，隱私信息別輕信

警方鄭重提醒廣大群眾：切勿輕信“刷單賺錢(qián)”“掃碼賺傭金”等網(wǎng)絡(luò)信息，提供個(gè)人收款碼、銀行卡信息存在極大風(fēng)險(xiǎn)，極易被不法分子利用，成為“跑分”工具，甚至涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

特別是微信、支付寶二維碼等關(guān)鍵信息，應(yīng)妥善保管，謹(jǐn)防落入非法分子手中。警方也將持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)金融犯罪打擊力度，守護(hù)廣大市民財(cái)產(chǎn)安全與信息安全。