近年來，隨著網絡技術的發展和對外交往的增加，跨境賭博犯罪呈現迅速蔓延的態勢。北京市密云區人民檢察院近日利用電子數據數智檢察工作室，對一起利用境外賭博網站開設賭場案的嫌疑人賬戶進行資金穿透，通過深挖資金數據信息引導公安機關偵查。目前已查處2016年以來在北京市內多個區域實施網絡賭博相關犯罪人員70余人。此外，還排查出38個高度疑似境外賭博網站收款賬戶線索，正在依法推進偵查中。

在密云檢察院受理的一起利用境外賭博網站開設賭場案中，承辦檢察官發現，涉案人員碎片化資金流水多處存在可疑痕跡，但賭博網站通過頻繁更換網址、每周強制作廢已有會員賬號的方式規避偵查，在案犯罪人員拒不供認自己的犯罪行為，也不指證其上下線人員，案件辦理進入僵局。

“大數據時代，一切犯罪行為都會留下數據的印記?！睓z察官在穿透式審查中發現，涉案網絡賭博包括賭資充值、參與賭博、賭資結算三個環節。其中，賭資充值和賭資結算過程中，賭資在犯罪鏈條上下線人員之間流轉，形成了獨特的軌跡和資金數據特征，通過賭資流轉軌跡和資金數據特征可還原犯罪鏈條上下線人員。但是資金流水、手機鑒定等電子數據數量龐大，制約了檢察官審查案件的視野。

辦案組通過該院電子數據數智檢察工作室將多維度業務規則轉化為“資金穿透大數據監督模型”，對全部在案資金電子數據進行穿透式審查，“以賭資軌跡還原犯罪鏈條，以資金數據特征識別人員層級”的分析思路，對犯罪嫌疑人賬戶的資金數據進行首次數據偵查及情報分析，研判確定犯罪嫌疑人系能夠在賭博網站生成會員賬號的賭博網站代理。同時，挖掘出與犯罪嫌疑人存在密集資金往來的13人是其在區域內發展的下級代理，以及各下級代理發展的參賭人員。

據介紹，電子數據數智檢察工作室是密云檢察院以數字檢察辦公室為中樞打造的情報信息分析中心。工作室注重數據分析人才培養，聚焦涉財類犯罪資金穿透大數據法律監督模型建設，推動模型從資金流向人員流、信息流擴展，保持模型算力。

如何將數據偵查情報分析結論轉化為定罪量刑的有效證據？辦案組成員依據數據分析結論，按照“1名犯罪人員+多名下線人員”的模式精準引導偵查，形成認定犯罪的完整證據鏈條。在鐵證面前，犯罪嫌疑人和13名下級代理由拒不認罪到全部認罪認罰，均被追究刑事責任。

此后，檢察官對案件證據進行關聯串并，從獲取的證據梳理出未到案人員的姓名、綽號、賬戶等信息，調取未到案人員涉案賬戶資金數據，與既有網絡賭博資金數據進行關聯碰撞，確定可疑犯罪鏈條和上下線待取證對象。檢察機關通過移送線索和數據偵查分析結論，引導公安機關精準偵查，目前收集到的線索均已移送公安機關偵查。

據了解，為推動“由案到治”，把辦案成效拓展為推動社會治理的實效，密云檢察院向區域網安部門反饋了涉案賭博網站的相關信息以及網絡賭博行話和暗語，推動網安部門強化日常監管。同時，向涉案人員集中開戶的區域金融機構通報犯罪人員名錄，分享網絡賭博資金流水的數據特征，引導金融機構對高風險人員賬戶進行監控。此外，還將網絡賭博高發點位向屬地派出所和村委會進行通報，引導基層組織發揮一線防控作用。（法治日報記者 張雪泓）