金店奇購(gòu)引疑云

女子執(zhí)言寄遠(yuǎn)親

網(wǎng)絡(luò)情緣藏陷阱

民警慧眼破迷津

他們迅速行動(dòng)

為女子挽回黃金損失

識(shí)破詐騙伎倆

冬寒料峭，驟風(fēng)漫卷。

下午三點(diǎn)，眼見(jiàn)超市底商顧客寥寥，黃金店鋪卻來(lái)了一位“大主顧”。

妙齡女子二話不說(shuō)，指著多款買買買，幾十萬(wàn)利索結(jié)賬，并讓打包寄往外地。

店主感覺(jué)異常，隨即選擇了報(bào)警。

派出所民警按照指令迅速行動(dòng)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)走訪，隔壁珠寶店鋪反映該女子在自己店內(nèi)也是同款操作，大額黃金已寄往外地。

面對(duì)民警的電話詢問(wèn)，女子堅(jiān)稱自己只是將黃金寄給外地的親戚，并無(wú)被騙之虞。

然而，憑借敏銳的職業(yè)嗅覺(jué)，民警并未輕易放棄追查。

經(jīng)過(guò)一番周折，他趕到了女子家中。

通過(guò)耐心細(xì)致的勸導(dǎo)，逐漸打開了她的心扉，女子終于吐露實(shí)情。

原來(lái)，她通過(guò)社交媒體結(jié)識(shí)了一名自稱從事網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工作的男子，兩人情投意合聊得火熱，很快便發(fā)展成了男女朋友。

盡管從未線下見(jiàn)過(guò)面，但女子卻“戀愛(ài)腦”上頭，被對(duì)方的甜言蜜語(yǔ)和所謂的“內(nèi)部消息”所迷惑。

男子聲稱政府聘請(qǐng)其破解了一境外博彩網(wǎng)站，可以知道開獎(jiǎng)號(hào)碼，但為了避嫌，讓女子在網(wǎng)站上進(jìn)行充值，按照對(duì)方指令買大小。

盈利后，女子提現(xiàn)遇阻，網(wǎng)站客服稱賬戶被凍結(jié)，需要繼續(xù)充值才能解凍，并稱因近期風(fēng)控嚴(yán)重，可購(gòu)買黃金郵寄到指定地點(diǎn)完成充值。

男子還指導(dǎo)女子在各種軟件上貸款，承諾賺到購(gòu)置“愛(ài)巢”的錢，就“金盆洗手”，享受二人世界。

墜入愛(ài)河，智商為零，女子言聽計(jì)從，黃金店小手一揮，就花費(fèi)數(shù)十萬(wàn)元。

聽完“愛(ài)情故事”，王帥驚出一身冷汗，這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案！

他馬上與快遞公司取得聯(lián)系，將女子已經(jīng)寄出的“寶貝”緊急退回。

結(jié)局很舒適！黃金“完璧歸趙”，現(xiàn)金悉數(shù)退回。

民警不僅為女子挽了損，還祛除了“心魔”，喚得了人間清醒。

這場(chǎng)智斗不僅彰顯了民警的敏銳與果斷，更提醒大家在享受網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的便利時(shí)，要時(shí)刻保持警惕，不輕信陌生人的言辭，避免陷入詐騙的陷阱。

警方提示：

郵寄黃金的手段

使涉詐資金難以被公安機(jī)關(guān)“截流”

更容易被“洗白”

所以當(dāng)對(duì)方提出使用大量黃金交易時(shí)

千萬(wàn)要提高警惕

其實(shí)這種

“線上詐騙+線下取現(xiàn)”

的作案手法

換湯不換藥

騙子的手法無(wú)非還是以下這些

01

刷單詐騙+郵寄黃金“提現(xiàn)”

詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職廣告，待受害者詢問(wèn)后，發(fā)送兼職需要做的任務(wù)，內(nèi)容一般是下載App，完成收藏視頻或評(píng)論等任務(wù)，先小額返利，后稱因受害人平臺(tái)積分不夠，需要購(gòu)買黃金郵寄到指定地點(diǎn)才能完成提現(xiàn)。

02

投資理財(cái)詐騙+郵寄黃金“充值”

詐騙分子冒充投資專家，鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報(bào)”，誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬充值投資或慫恿到黃金店購(gòu)買黃金直接郵寄到指定地址，聲稱收到黃金后會(huì)翻倍充值到投資賬戶中，且馬上到賬。

03

冒充公檢法詐騙+郵寄黃金“洗白”

詐騙分子冒充公檢法，告知受害人的賬戶涉嫌違法犯罪，想要辦理“撤案”手續(xù)，需要購(gòu)買黃金，郵寄到指定地點(diǎn)進(jìn)行資金審查，審查后會(huì)返還購(gòu)買資金。

04

殺豬盤式詐騙+郵寄黃金“賺錢”

詐騙分子冒充“軍人”或“成功人士”，以特定職業(yè)身份獲取受害人的信任。待感情升溫后，教受害人利用地域黃金差價(jià)賺錢，先線下購(gòu)買黃金，再寄到指定地方或上門取貨，并稱等賺了錢會(huì)返還錢。

05

接收資金+購(gòu)買黃金+郵寄黃金

有的受害人將黃金郵寄出去后，詐騙分子還會(huì)將其它詐騙資金轉(zhuǎn)入受害人賬戶內(nèi)，讓受害人繼續(xù)購(gòu)買黃金郵寄，這時(shí)受害人反而變成了詐騙分子洗錢的幫兇，淪為電詐工具人！

除了上述詐騙手段

也要了解

這些與黃金有關(guān)的騙局

成為非法洗錢工具的黃金

黃金變現(xiàn)快、價(jià)值穩(wěn)定、體積小等特點(diǎn)，讓它很容易就變成非法洗錢的工具。通常情況下，犯罪嫌疑人為快速洗白贓款，會(huì)多人次、多頻次使用多張銀行卡，在不同的金店購(gòu)買大量黃金制品，得手后由專人將黃金制品送至黑市交易變現(xiàn)。而關(guān)于“洗錢”，以下的法律法規(guī)可以了解一下。

《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條第一款：任何單位和個(gè)人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，不得提供實(shí)名核驗(yàn)幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號(hào)等。

第四十四條：違反本法第三十一條第一款規(guī)定的，沒(méi)收違法所得，由公安機(jī)關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足二萬(wàn)元的，處二十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，并處十五日以下拘留。

所以，銷售黃金等商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款。同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢工具。

文字來(lái)源：天津市反電信詐騙中心

編輯：木南

校對(duì)：梅朵