近日，希臘媒體曝光一起近年來最嚴重的跨境金融欺詐案件。希臘代理檢察官已簽發資產凍結令，針對一個涉嫌造成希臘政府與歐盟巨額財政損失的犯罪網絡展開行動，涉案金額超過2.5億歐元。

調查顯示，該犯罪集團通過高度專業化、國際化的方式實施稅務欺詐。其主要手法是利用在保加利亞注冊的公司，盜用希臘增值稅號，從中國系統性進口電動自行車和踏板車，享受零增值稅清關優惠。涉案的17家公司均為“空殼公司”，雖表面合法，實則運營周期短、無實際商業活動，且在公司結構、文件及交易形式方面高度相似。

在貨物申報環節，犯罪團伙通過偽造運輸單據、虛假申報商品類別等方式，僅將少量貨物如實申報為電動自行車，其余則偽報為零部件或其他無關商品，從而規避高額關稅及反傾銷措施。部分海關工作人員涉嫌協助提供“合法化”清關便利，換取不當利益。

該案件的線索由歐盟反欺詐辦公室（OLAF）提供，所涉罪名包括走私、增值稅欺詐、組建犯罪組織、官員賄賂及洗錢等多項嚴重犯罪。據歐洲司法協調機構（Eurojust）披露，犯罪網絡的核心人物是一名被稱為“Kelly”的中國籍女性。她每月協調數千個集裝箱的虛假或低開發票貨物出口，其中大量貨物運往意大利，僅意大利一國因增值稅流失造成的損失就高達4400萬歐元。

“Kelly”及其同伙通過非法所得購買多處不動產、豪車與游艇，包括位于比雷埃夫斯港、格利法達和薩拉米納的住宅物業。

本次凍結令涉及10名個人和4家公司，涵蓋動產與不動產，包括中國公民持有的比雷埃夫斯港房產、與塞爾維亞公民有關的超過600平方米的格利法達物業、8輛豪華汽車、2艘游艇以及多個銀行賬戶。凍結期限為9個月。

自2023年3月以來，該犯罪集團已完成約2400份海關申報，目前部分涉案高管已失聯或存在犯罪記錄。

鑒于該案涉及復雜的跨境資金流動及通過第三國洗錢的行為，歐洲多國執法機構正聯合追蹤資金去向，防止非法資本滲入合法經濟體系。歐洲公訴人辦公室表示，將持續加強對跨境金融犯罪的打擊力度，切實維護歐盟財政安全。（蔡玲）

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