近日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）聯合歐洲刑警組織、歐洲反欺詐辦公室以及多國司法與執法機構，重創一個由華人主導的大型跨國犯罪網絡。

《意大利日報》消息，該犯罪網絡涉嫌大規模稅務欺詐，涉案金額高達7億歐元，意大利為受害最嚴重國家之一，大量走私商品最終流入該國黑市。

此次代號為“Calypso”的調查行動揭示出一個高度組織化的欺詐體系，其核心目的是逃避關稅和增值稅。該犯罪網絡利用多個歐洲港口、空殼公司、偽造三角貿易路徑以及非正式物流中心等手段，建立起一個隱秘、高效的非法供應鏈。

調查指出，該網絡由華人主導，造成的直接經濟損失至少為7億歐元，包括2.5億歐元的關稅流失和4.5億歐元的增值稅逃漏。但歐洲檢察官辦公室警告稱，實際損失可能遠高于這一數字。

·“第42號海關程序”

涉案商品涵蓋電動自行車、電動滑板車、紡織品、鞋類等高利潤商品，主要通過希臘比雷埃夫斯港進入歐盟。犯罪分子普遍通過低報進口商品價值、虛假商品分類等手段壓低應稅金額。

隨后，這些商品被轉移至登記在保加利亞、但持有希臘增值稅號的空殼公司名下，借助歐盟“第42號海關程序”規避增值稅。該程序原本設計用于歐盟內部商品流通，可在商品最終抵達目的地之前暫緩征稅。

但這些商品實際上從未前往申報目的地，而是直接運抵意大利、西班牙等國家，由犯罪網絡控制的秘密物流中心儲存，之后在黑市中分發與銷售。

歐洲檢察官辦公室指出，該組織會在交貨后立即銷毀運輸文件，徹底抹去商品真實流向的痕跡。這一體系自成封閉網絡，運作高度隱蔽，幾乎無法通過正常監管手段追蹤。

·調查涵蓋14個國家

據歐洲檢察官辦公室披露，該案的調查涵蓋14個國家，包括中國、意大利、西班牙、法國、德國、希臘、保加利亞、捷克、丹麥、匈牙利、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克和斯洛文尼亞。

在近日的一次行動中，警方在希臘、法國、西班牙和保加利亞共開展了101次突擊搜查，繳獲大量贓物。

警方查獲的現金總額高達580萬歐元，另包括多種外幣（其中包括港幣）、加密貨幣和多個數字錢包。同時還扣押了7133輛電動自行車、3696輛電動滑板車，以及目前仍在比雷埃夫斯港口受控監管的480個集裝箱。執法人員在西班牙查封了11處房產、27輛汽車以及名牌包袋、手表、珠寶等奢侈品，部分涉案人員住所內還發現有槍支和刀具。目前已有10人被逮捕，其中包括兩名希臘海關官員。

意媒指出，意大利作為這些非法商品的主要流向地之一，凸顯出兩大系統性漏洞：一方面是其物流與稅務體系的高度滲透性；另一方面是犯罪網絡在意大利地下經濟結構中“結構性扎根”的能力。這些非正式的物流中心往往設于二線工業區，或靠近港口和交通樞紐，實際運作如同“封閉飛地”，僅對犯罪網絡內部成員開放。并且，相關犯罪收益并未回流歐洲經濟體系，而是通過地下錢莊或洗錢通道匯回中國，進一步抽空本地稅基與金融秩序。

（意燴原創，翻譯：莎莎，編輯：舒廖，圖片 來源：歐洲檢察官辦公室（ EPPO ）網站 ，轉載請注明意 燴：oushitalia ）